5億8600万ドルの仮想通貨とクレジットカード詐欺のポルトガル人容疑者がバンコクで逮捕

欧州最大規模の仮想通貨およびクレジットカード詐欺を実行したとされるポルトガル国籍の男が、バンコクで休暇中だったジャーナリストが高級ショッピングモールでその男を認識したことからタイで逮捕された。.

ペドロ・M（39歳）は、タイの法執行機関による5時間にわたる捜索の後、2025年10月3日木曜日に拘束されました。彼は、 Bitcoin とアジア全域で指名手配されています。.

偶然の出会いで詐欺容疑者逮捕

ペドロは長年、様々な容疑でポルトガル当局と タイの法執行機関 。皮肉なことに、最も意外な人物が2年間逃亡していたこの男の逮捕に協力したことで、皮肉な展開が始まろうとしていた。タイで休暇を過ごしていたポルトガル人ジャーナリストがバンコクでペドロを発見し、当局に連絡したのだ。

顔認識ソフトウェアと生体認証データベースは、私服警官が現場に出動する前に当局が容疑者のdentを確認するのに役立った。.

数時間の監視の後、容疑者は逮捕された。.

ペドロは2023年に観光ビザで初めてタイに入国しましたが、ビザの更新や住所登録は行っていませんでした。記録によると、彼の最後のビザスタンプは約2年前に遡ります。彼はビザのオーバーステイを認め、正式に入国管理法違反で起訴されました。.

当局によると、彼はタイで法的手続きを経てポルトガルに送還され、そこで裁判を受ける見込みだ。また、タイの入国管理ブラックリストにも掲載される。.

ペドロは広範囲にわたる詐欺ネットワークを運営していた

によると インターポールの記録 、ペドロはかなり前から逃亡している。彼はヨーロッパ、フィリピン、東南アジアで活動していた大規模な犯罪組織の首謀者とされている。 

スイスの銀行口座には数億ユーロが関連付けられており、被害者は偽の暗号通貨プラットフォームに誘い込まれた個人投資家からクレジットカード詐欺の標的となった銀行や決済処理業者まで多岐にわたる。.

タイ当局は、ペドロ容疑者がバンコク到着直後に小規模な Bitcoin 詐欺に関与し、被害者から100万バーツ（約3万800ドル）以上を騙し取ったと述べた。. 

報道によると、当初は逮捕状が発行されていたが、後に取り下げられ、彼は逮捕を逃れてタイ南部に移住し、そこでレーダーに引っかからなくなり、入国管理記録も残さなくなった。.

欧州の捜査当局は、同容疑者が逮捕されるまでに、同容疑者による損失は5億ユーロを超えると推定しており、この事件は近年のデジタル資産に関連した詐欺事件としては最大規模のものの一つとなっている。.

暗号資産の執行における世界的な利害

この逮捕は、 仮想通貨関連の詐欺が増加し続ける中で、規制当局や法執行機関が直面しているいくつかの課題に新たな光を当てている。

ペドロが有効な書類を持たずに2年近くもタイに滞在できたことで、当局が生体認証ツールや国際的な情報共有の最終的な成功を指摘したにもかかわらず、タイの監視プロセスに疑問が生じている。. 

タイの捜査官はジャーナリストから提供された情報に基づいて迅速に行動したが、タイでの偶然の出会いがなければペドロは今も移動していた可能性が高い。. 

ペドロはタイの裁判所での審理が終結次第、リスボンへ強制送還される見込みです。検察は詐欺、マネーロンダリング、偽造など複数の罪状で起訴を準備しています。インターポールも、スイスの口座を通じて移動された資産の tracと回収に協力すると予想されています。.

ポルトガルにとって、この事件は暗号通貨に関連した金融犯罪裁判としては最大規模のものの一つとなるだろう。.