Arrestato a Bangkok un sospettato portoghese per frode da 586 milioni di dollari su criptovalute e carte di credito

Un cittadino portoghese accusato di aver gestito una delle più grandi truffe europee su criptovalute e carte di credito è stato arrestato in Thailandia dopo che un giornalista in vacanza a Bangkok lo ha riconosciuto in un centro commerciale di lusso.

Pedro M., 39 anni, è stato arrestato giovedì 3 ottobre 2025, dopo una caccia all'uomo durata cinque ore da parte delle forze dell'ordine thailandesi. È ricercato in tutta Europa e in Asia in relazione a truffe presumibilmente del valore di oltre 500 milioni di euro (586 milioni di dollari), che includono frodi su investimenti Bitcoin , furto di carte di credito e falsificazione di passaporti.

Arrestato un sospettato di frode dopo un incontro casuale

Pedro è da tempo ricercato dalle autorità portoghesi e dalle forze dell'ordine thailandesi a causa di diverse accuse. Ironicamente, un colpo di scena stava per verificarsi, quando la persona più improbabile ha contribuito a catturare il latitante da due anni. Un giornalista portoghese in vacanza in Thailandia ha avvistato Pedro a Bangkok e ha contattato le autorità.

Il software di riconoscimento facciale e i database biometrici hanno aiutato le autorità a confermare l'dentdel sospettato prima che gli agenti in borghese arrivassero sulla scena.

Dopo alcune ore di sorveglianza, il sospettato è stato arrestato.

Pedro è entrato per la prima volta in Thailandia nel 2023 con un visto turistico, ma non lo ha mai rinnovato né ha registrato un indirizzo. I registri mostrano che il suo ultimo visto risale a quasi due anni fa. Ha ammesso di aver superato la scadenza del visto ed è stato formalmente accusato di violazioni delle norme sull'immigrazione.

Le autorità hanno dichiarato che dovrà affrontare un procedimento legale in Thailandia prima di essere espulso in Portogallo, dove dovrebbe essere processato. Verrà inoltre inserito nella lista nera dell'immigrazione thailandese.

Pedro gestiva una vasta rete di frodi

Secondo i registri dell'Interpol e i media portoghesi, Pedro è latitante da diverso tempo. È sospettato di essere a capo di una vasta organizzazione criminale con attività accertate in Europa, nelle Filippine e nel Sud-est asiatico. 

I conti bancari svizzeri sono collegati a centinaia di milioni di euro, mentre le vittime spaziavano da investitori al dettaglio attirati su false piattaforme di criptovalute a banche e processori di pagamento presi di mira tramite frodi sulle carte di credito.

I funzionari thailandesi hanno affermato che poco dopo il suo arrivo a Bangkok, Pedro è stato coinvolto in piccole truffe locali Bitcoin , truffando le vittime per oltre 1 milione di baht, pari a circa 30.800 dollari. 

Secondo quanto riportato, inizialmente era stato emesso un mandato di arresto. Tuttavia, il mandato è stato successivamente ritirato, consentendogli di sfuggire alla cattura e di trasferirsi nel sud della Thailandia, dove è scomparso dai radar e dai registri dell'immigrazione.

Al momento del suo arresto, gli inquirenti europei gli avevano attribuito perdite superiori a 500 milioni di euro, collocando il caso tra le più grandi operazioni di frode legate alle risorse digitali della storia recente.

Interessi globali nell'applicazione delle norme sulle criptovalute

L'arresto getta nuova luce su alcune delle sfide che le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine devono affrontare, mentre le truffe legate alle criptovalute continuano ad aumentare.

La possibilità che Pedro rimanga in Thailandia per quasi due anni senza una documentazione valida ha sollevato interrogativi sui processi di monitoraggio nel Paese, nonostante le autorità abbiano sottolineato l'eventuale successo degli strumenti biometrici e della condivisione di informazioni di intelligence a livello internazionale. 

Sebbene gli investigatori thailandesi siano stati rapidi nell'agire in seguito alla soffiata fornita dal giornalista, è molto probabile che Pedro si sarebbe comunque spostato senza l'incontro fortuito in Thailandia. 

Si prevede che Pedro verrà espulso a Lisbona una volta concluso il procedimento giudiziario in Thailandia, dove i pubblici ministeri stanno formulando molteplici accuse, tra cui frode, riciclaggio di denaro e falsificazione. Si prevede inoltre che l'Interpol contribuirà a trace recuperare i beni trasferiti tramite conti svizzeri.

Per il Portogallo, il caso segnerà probabilmente uno dei più grandi processi per reati finanziari legati alle criptovalute.