Sospettato portoghese per frode crypto e carte di credito da 586 milioni di dollari arrestato a Bangkok
- Il fuggitivo portoghese Pedro M., accusato di frode in criptovalute e carte di credito per 500 milioni di euro (586 milioni di dollari), è stato arrestato a Bangkok dopo che un giornalista lo ha individuato.
- Viveva illegalmente in Thailandia da quasi due anni, dopo aver oltrepassato la durata del visto turistico.
- La sua presunta rete fraudolenta si estendeva dall'Europa al Sud-est asiatico, con fondi instradati attraverso conti bancari svizzeri.
Un cittadino portoghese accusato di aver gestito una delle più grandi frodi di criptovalute e carte di credito d'Europa è stato arrestato in Thailandia dopo che un giornalista in vacanza a Bangkok lo ha riconosciuto in un centro commerciale di lusso.
Pedro M., 39 anni, è stato detenuto giovedì 3 ottobre 2025, dopo una caccia all'uomo di cinque ore da parte delle forze dell'ordine thailandesi. È ricercato in tutta Europa e Asia in connessione con schemi presumibilmente del valore di oltre 500 milioni di euro (586 milioni di dollari), che coinvolgono frodi negli investimenti in Bitcoin, clonazione di carte e falsificazione di passaporti.
Sospettato di frode arrestato dopo incontro casuale
Pedro è da tempo ricercato dalle autorità portoghesi nonché dalle forze dell'ordine thailandesi a causa di varie accuse. Ironia della sorte, un colpo di scena ironico stava per svolgersi mentre la persona più improbabile ha aiutato a catturare il fuggitivo di due anni. Un giornalista portoghese in vacanza in Thailandia ha notato Pedro a Bangkok e ha contattato le autorità.
Il software di riconoscimento facciale e i database biometrici hanno aiutato le autorità a confermare l'identità del sospettato prima che agenti in borghese fossero dispiegati sulla scena.
Dopo alcune ore di sorveglianza, il sospetto è stato arrestato.
Pedro è entrato in Thailandia per la prima volta nel 2023 con un visto turistico, ma non lo ha mai rinnovato né ha registrato un indirizzo. I documenti mostrano che il suo ultimo timbro di visto risale a quasi due anni fa. Ha ammesso di aver superato la durata del visto ed è stato formalmente accusato di violazioni dell'immigrazione.
Le autorità hanno dichiarato che avrebbe affrontato procedimenti legali in Thailandia prima di essere deportato in Portogallo, dove dovrebbe rispondere in tribunale. Sarà inoltre inserito nella lista nera dell'immigrazione thailandese.
Pedro gestiva una vasta rete di frodi
Secondo I registri dell'Interpol e i media portoghesi, Pedro è stato latitante per un po' di tempo. È il sospetto dietro una grande organizzazione criminale con operazioni registrate in Europa, nelle Filippine e nel Sud-est asiatico.
Conti bancari svizzeri collegati a centinaia di milioni di euro, mentre le vittime spaziavano dagli investitori al dettaglio attirati in piattaforme crypto false alle banche e ai processori di pagamenti presi di mira attraverso la frode con carte di credito.
I funzionari thailandesi hanno dichiarato che poco dopo il suo arrivo a Bangkok, Pedro è stato coinvolto in piccole truffe Bitcoin locali, defraudando le vittime per oltre 1 milione di bath, pari a circa 30.800 dollari.
Secondo i rapporti, è stato inizialmente emesso un mandato di arresto. Tuttavia, è stato successivamente ritirato, permettendogli di sfuggire alla cattura e di reinsediarsi nel sud della Thailandia, dove è scomparso dai radar e dai registri dell'immigrazione.
Al momento del suo arresto, gli investigatori europei gli avevano attribuito perdite superiori a 500 milioni di euro, collocando il caso tra le più grandi operazioni di frode legate alle attività digitali nella storia recente.
Puntate globali nell'applicazione della legge sulla crypto
L'arresto lancia nuova luce su alcune delle sfide che regolatori e forze dell'ordine affrontano mentre le truffe legate alla crypto continuano ad aumentare.
La capacità di Pedro di rimanere in Thailandia per quasi due anni senza documentazione valida ha sollevato interrogativi sui processi di monitoraggio nel paese, anche se le autorità hanno sottolineato il successo finale degli strumenti biometrici e della condivisione di intelligence internazionale.
Mentre gli investigatori thailandesi sono stati rapidi nell'agire sul suggerimento fornito dal giornalista, c'è un'alta probabilità che Pedro sarebbe ancora fuggito senza l'incontro casuale in Thailandia.
Si prevede che Pedro sarà deportato a Lisbona una volta che i tribunali thailandesi avranno concluso i procedimenti, dove i pubblici ministeri stanno preparando accuse multiple, tra cui frode, riciclaggio di denaro e falsificazione. Si prevede anche che l'Interpol assisterà nei tentativi di rintracciare e recuperare i beni trasferiti attraverso conti svizzeri.
Per il Portogallo, il caso segnerà probabilmente uno dei più grandi processi per reati finanziari legati alle criptovalute.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
