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Português suspeito de fraude de US$ 586 milhões em criptomoedas e cartões de crédito é preso em Bangkok
- O fugitivo português Pedro M., acusado de fraude de €500 milhões (US$ 586 milhões) em criptomoedas e cartões de crédito, foi preso em Bangkok depois de ser reconhecido por um jornalista.
- Ele estava vivendo ilegalmente na Tailândia havia quase dois anos, após ter ultrapassado o período de permanência permitido por seu visto de turista.
- Sua suposta rede de fraude abrangia a Europa e o Sudeste Asiático, com fundos sendo movimentados por meio de contas bancárias suíças.
Um cidadão português acusado de comandar um dos maiores esquemas de fraude com criptomoedas e cartões de crédito da Europa foi preso na Tailândia depois que um jornalista que passava férias em Bangkok o reconheceu em um shopping de luxo.
Pedro M., de 39 anos, foi detido na quinta-feira, 3 de outubro de 2025, após uma busca de cinco horas realizada por policiais tailandeses. Ele é procurado em toda a Europa e Ásia por envolvimento em esquemas que supostamente movimentam mais de € 500 milhões (US$ 586 milhões), incluindo fraudes com investimentos Bitcoin , clonagem de cartões e falsificação de passaportes.
Suspeito de fraude é preso após encontro casual
Pedro era procurado há muito tempo pelas autoridades portuguesas e tailandesas devido a várias acusações. Ironicamente, uma reviravolta irônica estava prestes a acontecer quando a pessoa mais improvável ajudou a capturar o fugitivo, que estava foragido há dois anos. Um jornalista português que passava férias na Tailândia avistou Pedro em Bangkok e contatou as autoridades.
O software de reconhecimento facial e os bancos de dados biométricos ajudaram as autoridades a confirmar adentdo suspeito antes que policiais à paisana fossem enviados ao local.
Após algumas horas de vigilância, o suspeito foi detido.
Pedro entrou na Tailândia pela primeira vez em 2023 com um visto de turista, mas nunca o renovou nem registrou um endereço. Os registros mostram que seu último visto data de quase dois anos atrás. Ele admitiu ter excedido o prazo do visto e foi formalmente acusado de violações das leis de imigração.
As autoridades disseram que ele enfrentará processos judiciais na Tailândia antes de ser deportado para Portugal, onde deverá ser julgado. Ele também será incluído na lista negra de imigração da Tailândia.
Pedro comandava uma vasta rede de fraudes
Segundo registros da Interpol e da mídia portuguesa, Pedro está foragido há bastante tempo. Ele é o suspeito de estar por trás de uma grande organização criminosa com operações registradas na Europa, Filipinas e Sudeste Asiático.
Contas bancárias suíças ligadas a centenas de milhões de euros, enquanto as vítimas variavam de investidores de varejo atraídos por plataformas de criptomoedas falsas a bancos e processadores de pagamento visados por meio de fraudes com cartões de crédito.
Autoridades tailandesas afirmaram que, pouco depois de sua chegada a Bangkok, Pedro se envolveu em pequenos golpes locais Bitcoin , lesando vítimas em mais de 1 milhão de baht, o equivalente a cerca de US$ 30.800.
Segundo relatos, um mandado de prisão foi inicialmente emitido. No entanto, ele foi posteriormente revogado, permitindo que ele escapasse da captura e se reassentasse no sul da Tailândia, onde desapareceu e deixou de constar nos registros de imigração.
Na altura da sua detenção, os investigadores europeus atribuíram-lhe perdas superiores a 500 milhões de euros, colocando o caso entre as maiores operações de fraude ligadas a ativos digitais na história recente.
Interesses globais na aplicação da lei das criptomoedas
A prisão lança nova luz sobre alguns dos desafios que os reguladores e as autoridades policiais enfrentam à medida que os golpes relacionados a criptomoedas continuam a aumentar.
A capacidade de Pedro permanecer na Tailândia por quase dois anos sem documentação válida levantou questões sobre os processos de monitoramento no país, mesmo com as autoridades apontando para o sucesso eventual das ferramentas biométricas e do compartilhamento internacional de informações.
Embora os investigadores tailandeses tenham agido rapidamente com base na informação fornecida pelo jornalista, é muito provável que Pedro ainda estivesse em movimento mesmo sem o encontro fortuito na Tailândia.
Espera-se que Pedro seja deportado para Lisboa assim que os tribunais tailandeses concluírem o processo, onde os procuradores estão preparando várias acusações, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e falsificação. A Interpol também deverá auxiliar nas tentativas de trace recuperar os ativos movimentados por meio de contas suíças.
Para Portugal, este caso deverá marcar um dos maiores julgamentos de crimes financeiros relacionados com criptomoedas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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