Suspeito português em fraude de criptomoedas e cartões de crédito de US$ 586 milhões é preso em Bangkok
- O fugitivo português Pedro M., acusado de fraude em criptomoedas e cartões de crédito no valor de €500 milhões (US$ 586 milhões), foi detido em Bangcoc após um jornalista o identificar.
- Ele vivia ilegalmente na Tailândia há quase dois anos, após ter excedido a validade do seu visto de turista.
- A sua suposta rede de fraude abrangia a Europa e o Sudeste Asiático, com os fundos transferidos através de contas bancárias suíças.
Um nacional português acusado de liderar uma das maiores fraudes de criptomoedas e cartões de crédito da Europa foi preso na Tailândia após um jornalista de férias em Bangkok o reconhecer em um centro comercial de luxo.
Pedro M., 39 anos, foi detido na quinta-feira, 3 de outubro de 2025, após uma caçada de cinco horas por agentes da lei tailandeses. Ele é procurado em toda a Europa e Ásia em conexão com esquemas supostamente valendo mais de € 500 milhões (US$ 586 milhões), envolvendo fraude de investimento em Bitcoin, clonagem de cartões e falsificação de passaportes.
Suspeito de fraude é preso após encontro casual
Pedro há muito é procurado pelas autoridades portuguesas, bem como pela polícia tailandesa devido a várias acusações. Ironicamente, uma reviravolta irônica estava prestes a se desenrolar, pois a pessoa mais improvável ajudou a capturar o fugitivo de dois anos. Um jornalista português de férias na Tailândia avistou Pedro em Bangkok e entrou em contato com as autoridades.
Software de reconhecimento facial e bancos de dados biométricos ajudaram as autoridades a confirmar a identidade do suspeito antes que agentes de farda fossem enviados ao local.
Após algumas horas de vigilância, o suspeito foi apreendido.
Pedro entrou na Tailândia pela primeira vez em 2023 com um visto de turista, mas nunca o renovou nem registrou um endereço. Os registros mostram que seu último carimbo de visto data de quase dois anos atrás. Ele admitiu ter excedido o prazo do visto e foi formalmente acusado de violações de imigração.
As autoridades disseram que ele enfrentaria processos legais na Tailândia antes de ser deportado para Portugal, onde deve responder a julgamento. Ele também será incluído na lista negra de imigração da Tailândia.
Pedro liderava uma ampla rede de fraudes
De acordo com Registros da Interpol e da mídia portuguesa, Pedro estava foragido há bastante tempo. Ele é o suspeito por trás de uma grande organização criminosa com operações registradas na Europa, nas Filipinas e no Sudeste Asiático.
Contas bancárias suíças vinculadas a centenas de milhões de euros, enquanto as vítimas iam desde investidores de varejo atraídos para plataformas de criptomoedas falsas até bancos e processadores de pagamento visados por meio de fraudes com cartões de crédito.
Funcionários tailandeses disseram que pouco depois de sua chegada em Bangkok, Pedro estava envolvido em pequenas fraudes locais de Bitcoin, defraudando vítimas de mais de 1 milhão de baht, o que equivale a cerca de US$ 30.800.
De acordo com relatórios, um mandado de prisão foi inicialmente emitido. No entanto, foi posteriormente retirado, permitindo que ele escapasse da captura e se reassentasse no sul da Tailândia, onde saiu do radar e desapareceu dos registros de imigração.
No momento de sua prisão, investigadores europeus atribuíram a ele perdas superiores a € 500 milhões, colocando o caso entre as maiores operações de fraude ligadas a ativos digitais na história recente.
Apostas globais na aplicação da lei de criptomoedas
A prisão lança nova luz sobre alguns dos desafios que reguladores e forças da lei enfrentam, à medida que as fraudes relacionadas a criptomoedas continuam a aumentar.
A capacidade de Pedro permanecer na Tailândia por quase dois anos sem documentação válida levantou questões sobre os processos de monitoramento no país, mesmo que as autoridades tenham apontado para o sucesso eventual das ferramentas biométricas e do compartilhamento de inteligência internacional.
Embora os investigadores tailandeses tenham agido rapidamente com base na dica fornecida pelo jornalista, há grandes chances de que Pedro ainda estivesse se movendo sem o encontro casual na Tailândia.
Espera-se que Pedro seja deportado para Lisboa assim que os tribunais tailandeses concluírem os procedimentos, onde os promotores estão preparando múltiplas acusações, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e falsificação. A Interpol também deve ajudar nos esforços para rastrear e recuperar ativos movidos por meio de contas suíças.
Para Portugal, o caso provavelmente marcará um dos maiores julgamentos por crimes financeiros ligados a criptomoedas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
