Un Portugais soupçonné d'une fraude de 586 millions de dollars en cryptomonnaies et cartes de crédit a été arrêté à Bangkok

Un ressortissant portugais, accusé d'avoir orchestré l'une des plus importantes escroqueries aux cryptomonnaies et aux cartes de crédit d'Europe, a été arrêté en Thaïlande après avoir été reconnu par un journaliste en vacances à Bangkok dans un centre commercial de luxe.

Pedro M., âgé de 39 ans, a été arrêté le jeudi 3 octobre 2025, après cinq heures de traque par les forces de l'ordre thaïlandaises. Il est recherché dans toute l'Europe et l'Asie pour des faits présumés de fraude portant sur plus de 500 millions d'euros (586 millions de dollars), notamment des escroqueries aux investissements Bitcoin , le clonage de cartes bancaires et la falsification de passeports.

Un suspect de fraude arrêté après une rencontre fortuite

Pedro était recherché depuis longtemps par les autorités portugaises et thaïlandaises pour diverses infractions. Ironie du sort, un retournement de situation inattendu allait se produire : une personne des plus improbables a permis l’arrestation du fugitif, en fuite depuis deux ans. Un journaliste portugais en vacances en Thaïlande a aperçu Pedro à Bangkok et a contacté les autorités.

Les logiciels de reconnaissance faciale et les bases de données biométriques ont permis aux autorités de confirmer l'dentdu suspect avant l'arrivée sur les lieux des agents en civil.

Après quelques heures de surveillance, le suspect a été appréhendé.

Pedro est entré en Thaïlande pour la première fois en 2023 avec un visa de tourisme, mais ne l'a jamais renouvelé ni n'a enregistré d'adresse. Les registres indiquent que son dernier visa date de près de deux ans. Il a reconnu être resté au-delà de la durée de son visa et a été formellement inculpé pour infraction à la législation sur l'immigration.

Les autorités ont indiqué qu'il serait poursuivi en justice en Thaïlande avant d'être expulsé vers le Portugal, où il devrait être jugé. Il sera également inscrit sur la liste noire des immigrants thaïlandais.

Pedro dirigeait un vaste réseau de fraude

D'après les archives d'Interpol et les médias portugais, Pedro est en fuite depuis un certain temps. Il est soupçonné d'être à la tête d'une importante organisation criminelle active en Europe, aux Philippines et en Asie du Sud-Est. 

Des comptes bancaires suisses liés à des centaines de millions d'euros ont été touchés, tandis que les victimes allaient des investisseurs particuliers attirés par de fausses plateformes de cryptomonnaies aux banques et aux processeurs de paiement ciblés par des fraudes à la carte de crédit.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré que peu après son arrivée à Bangkok, Pedro s'était impliqué dans de petites escroqueries locales Bitcoin , escroquant ses victimes de plus d'un million de bahts, soit environ 30 800 dollars. 

D'après les informations disponibles, un mandat d'arrêt avait initialement été émis. Cependant, il a été retiré par la suite, ce qui lui a permis d'échapper à la capture et de se réinstaller dans le sud de la Thaïlande, où il a disparu des radars et des registres d'immigration.

Au moment de son arrestation, les enquêteurs européens lui attribuaient des pertes dépassant 500 millions d'euros, ce qui plaçait cette affaire parmi les plus importantes opérations de fraude liées aux actifs numériques de l'histoire récente.

Enjeux mondiaux dans la répression des cryptomonnaies

Cette arrestation met en lumière certains des défis auxquels sont confrontés les organismes de réglementation et les forces de l'ordre face à la recrudescence des escroqueries liées aux cryptomonnaies.

La possibilité pour Pedro de rester en Thaïlande pendant près de deux ans sans papiers valides a soulevé des questions quant aux procédures de contrôle dans le pays, même si les autorités ont souligné le succès final des outils biométriques et du partage international de renseignements. 

Bien que les enquêteurs thaïlandais aient réagi rapidement suite à l'information fournie par le journaliste, il est fort probable que Pedro aurait continué son chemin sans cette rencontre fortuite en Thaïlande. 

Pedro devrait être expulsé vers Lisbonne une fois que les tribunaux thaïlandais auront terminé la procédure. Le parquet prépare de multiples chefs d'accusation, notamment fraude, blanchiment d'argent et faux. Interpol devrait également apporter son concours aux efforts visant à tracet à récupérer les avoirs transférés via des comptes suisses.

Pour le Portugal, ce procès constituera probablement l'un des plus importants procès pour criminalité financière liés aux cryptomonnaies.