Suspect portugais dans une fraude crypto et par carte bancaire de 586 millions de dollars arrêté à Bangkok
- Le fugitif portugais Pedro M., accusé d'une fraude crypto et par carte de crédit de 500 millions € (586 millions $), a été arrêté à Bangkok après qu'un journaliste l'ait repéré.
- Il vivait illégalement en Thaïlande depuis près de deux ans après avoir dépassé la durée de son visa touristique.
- Son réseau de fraude présumé s'étendait en Europe et en Asie du Sud-Est, avec des fonds transitant par des comptes bancaires suisses.
Un ressortissant portugais accusé d'avoir dirigé l'une des plus grandes arnaques crypto et par carte bancaire d'Europe a été arrêté en Thaïlande après qu'un journaliste en vacances à Bangkok l'a reconnu dans un centre commercial de luxe.
Pedro M., 39 ans, a été arrêté le jeudi 3 octobre 2025, après une traque de cinq heures par les forces de l'ordre thaïlandaises. Il est recherché en Europe et en Asie dans le cadre de schémas présumés valoir plus de 500 millions d'euros (586 millions de dollars), impliquant des fraudes aux investissements Bitcoin, le clonage de cartes et la falsification de passeports.
Suspect de fraude arrêté à la suite d'une rencontre fortuite
Pedro est recherché depuis longtemps par les autorités portugaises ainsi que par les forces de l'ordre thaïlandaises pour diverses accusations. Ironiquement, un retournement de situation inattendu était sur le point de se produire alors que la personne la plus improbable a aidé à arrêter le fugitif de deux ans. Un journaliste portugais en vacances en Thaïlande a repéré Pedro à Bangkok et a contacté les autorités.
La reconnaissance faciale et les bases de données biométriques ont aidé les autorités à confirmer l'identité du suspect avant que des officiers en civil ne soient déployés sur les lieux.
Après quelques heures de surveillance, le suspect a été appréhendé.
Pedro est entré en Thaïlande pour la première fois en 2023 avec un visa touristique, mais ne l'a jamais renouvelé ni enregistré d'adresse. Les dossiers indiquent que son dernier tampon de visa remonte à près de deux ans. Il a admis avoir dépassé la durée de son visa et a été formellement accusé d'infractions à la législation sur l'immigration.
Les autorités ont déclaré qu'il ferait face à des procédures judiciaires en Thaïlande avant d'être expulsé vers le Portugal, où il devrait comparaître en justice. Il sera également ajouté à la liste noire de l'immigration thaïlandaise.
Pedro dirigeait un vaste réseau de fraude
Selon Les dossiers d'Interpol et les médias portugais indiquent que Pedro est en fuite depuis un certain temps. Il est le suspect derrière une grande organisation criminelle avec des opérations enregistrées en Europe, aux Philippines et en Asie du Sud-Est.
Des comptes bancaires suisses liés à des centaines de millions d'euros, tandis que les victimes allaient des investisseurs particuliers attirés par de fausses plateformes crypto aux banques et processeurs de paiement ciblés par la fraude par carte bancaire.
Les responsables thaïlandais ont déclaré que peu après son arrivée à Bangkok, Pedro a été impliqué dans de petites arnaques Bitcoin locales, escroquant des victimes à hauteur de plus d'un million de bahts, soit environ 30 800 dollars.
Selon les rapports, un mandat d'arrêt a été initialement émis. Cependant, il a ensuite été retiré, lui permettant d'échapper à la capture et de se réinstaller dans le sud de la Thaïlande, où il est passé sous les radars et a disparu des dossiers de l'immigration.
Au moment de son arrestation, les enquêteurs européens lui attribuaient des pertes dépassant 500 millions d'euros, plaçant l'affaire parmi les plus grandes opérations de fraude liées aux actifs numériques de l'histoire récente.
Enjeux mondiaux dans l'application de la réglementation crypto
L'arrestation met en lumière certains des défis auxquels les régulateurs et les forces de l'ordre sont confrontés alors que les arnaques liées à la crypto continuent d'augmenter.
La capacité de Pedro à rester en Thaïlande pendant près de deux ans sans documents valides a soulevé des questions sur les processus de surveillance dans le pays, même si les autorités ont souligné le succès final des outils biométriques et du partage de renseignements internationaux.
Bien que les enquêteurs thaïlandais aient agi rapidement suite à l'indice fourni par le journaliste, il est fort probable que Pedro aurait continué à se déplacer sans cette rencontre fortuite en Thaïlande.
Pedro devrait être expulsé vers Lisbonne une fois les procédures judiciaires thaïlandaises conclues, où les procureurs préparent plusieurs chefs d'accusation, notamment fraude, blanchiment d'argent et falsification. Interpol devrait également aider à tenter de tracer et de récupérer les actifs transférés via des comptes suisses.
Pour le Portugal, cette affaire marquera probablement l'un des plus grands procès pour crime financier lié aux cryptomonnaies.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
