مشتبه به برتغالي في عملية احتيال بالعملات المشفرة وبطاقات الائتمان بقيمة 586 مليون دولار يُقبض عليه في بانكوك

تم اعتقال مواطن برتغالي متهمة بتشغيل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وبطاقات الائتمان في أوروبا، بعد أن تعرف عليه صحفي كان في إجازة في بانكوك داخل مركز تسوق فاخر.

تم احتجاز بيدرو م. (39 عاماً) يوم الخميس 3 أكتوبر 2025، بعد مطاردة استمرت خمس ساعات من قبل قوات إنفاذ القانون التايلاندية. وهو مطلوب عبر أوروبا وآسيا فيما يتعلق بمخططات يُزعم أنها تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون يورو (586 مليون دولار)، وتشمل احتيال استثمارات البيتكوين، ونسخ البطاقات، وتزوير جوازات السفر.

اعتقال مشتبه به بالاحتيال بعد مصادفة عارضة

كان بيدرو مطلوباً منذ فترة طويلة من قبل السلطات البرتغالية وكذلك قوات إنفاذ القانون التايلاندية بسبب تهم متعددة. وبشكل ساخر، كان من المقرر أن يحدث منعطف درامي غير متوقع عندما ساعد الشخص غير المتوقع في القبض على الهارب الذي كان مختبئاً منذ عامين. فقد لاحظ صحفي برتغالي كان في إجازة في تايلاند وجود بيدرو في بانكوك وتواصل مع السلطات.

ساعدت برامج التعرف على الوجوه وقواعد البيانات البيومترية السلطات على تأكيد هوية المشتبه به قبل أن ينتشر ضباط في زي مدني إلى موقع الحادث.

بعد بضع ساعات من المراقبة، تم القبض على المشتبه به.

دخل بيدرو تايلاند لأول مرة في عام 2023 بتأشيرة سياحية، لكنه لم يجدد التأشيرة أو يسجل عنواناً. وتظهر السجلات أن آخر ختم تأشيرة له يعود إلى ما يقرب من عامين. وقد اعترف بتجاوز مدة تأشيرته وتم توجيه تهم رسمية له بانتهاك قوانين الهجرة.

أفادت السلطات بأنه سيواجه إجراءات قانونية في تايلاند قبل ترحيله إلى البرتغال، حيث من المتوقع أن يواجه المحاكمة. كما سيتم إدراجه في القائمة السوداء للهجرة في تايلاند.

قاد بيدرو شبكة احتيال واسعة

وفقاً لـ وفقاً لسجلات الإنتربول ووسائل الإعلام البرتغالية، كان بيدرو هارباً منذ فترة طويلة. وهو المشتبه به وراء منظمة إجرامية كبيرة لها عمليات مسجلة في أوروبا والفلبين وجنوب شرق آسيا. 

حسابات بنكية سويسرية مرتبطة بمئات الملايين من اليورو، في حين تراوحت الضحايا بين المستثمرين الأفراد الذين انجذبوا إلى منصات عملات مشفرة وهمية، والبنوك ومعالجي المدفوعات الذين استُهدفوا من خلال احتيال بطاقات الائتمان.

قال المسؤولون التايلانديون إنه بعد وصوله مباشرة إلى بانكوك، شارك بيدرو في عمليات احتيال محلية صغيرة بالبيتكوين، محتالاً على ضحايا بمبلغ يزيد عن مليون بات، أي ما يعادل حوالي 30,800 دولار. 

ووفقاً للتقارير، تم إصدار أمر اعتقال في البداية. ومع ذلك، تم سحبه لاحقاً، مما مكنه من التهرب من القبض عليه وإعادة الاستقرار في جنوب تايلاند، حيث اختفى عن الأنظار وسُحبت سجلاته من سجلات الهجرة.

بحين اعتقاله، نسبت المحققون الأوروبيون إليه خسائر تتجاوز 500 مليون يورو، مما يضع القضية ضمن أكبر عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية في التاريخ الحديث.

مخاطر عالمية في إنفاذ قوانين العملات المشفرة

عملية الاعتقال تلقي ضوءاً جديداً على بعض التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية وقوات إنفاذ القانون مع استمرار زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

قدرة بيدرو على البقاء في تايلاند لمدة عامين تقريباً دون وثائق صالحة أثارت تساؤلات حول عمليات المراقبة في البلاد، حتى مع إشار السلطات إلى النجاح النهائي لأدوات البصمات البيومترية وتبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية. 

بينما تحرك المحققون التايلانديون بسرعة للاستجابة للتلميح الذي قدمه الصحفي، فمن المرجح جداً أن لا يزال بيدرو يتنقل بحرية لولا المصادفة العارضة في تايلاند. 

من المتوقع ترحيل بيدرو إلى لشبونة بمجرد أن تختتم المحاكم التايلاندية إجراءاتها، حيث يستعد المدعون العامون لتقديم تهم متعددة، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال والتزوير. ومن المتوقع أيضاً أن يساعد الإنتربول في محاولات تتبع واسترداد الأصول المنقولة عبر الحسابات السويسرية.

بالنسبة للبرتغال، من المرجح أن تشير هذه القضية إلى واحدة من أكبر محاكمات الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.