تم إلقاء القبض على مواطن برتغالي متهم بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة وبطاقات الائتمان في أوروبا في تايلاند بعد أن تعرف عليه صحفي كان يقضي عطلته في بانكوك في مركز تسوق فاخر.
أُلقي القبض على بيدرو م.، البالغ من العمر 39 عامًا، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عملية مطاردة استمرت خمس ساعات نفذتها قوات إنفاذ القانون التايلاندية. وهو مطلوب في أنحاء أوروبا وآسيا بتهمة التورط في عمليات احتيال يُزعم أن قيمتها تتجاوز 500 مليون يورو (586 مليون دولار أمريكي)، تشمل الاحتيال في استثمارات Bitcoin ، وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وتزوير جوازات السفر.
إلقاء القبض على مشتبه به في قضية احتيال بعد لقاء صدفة
لطالما كان بيدرو مطلوبًا من قبل السلطات البرتغالية والتايلاندية بتهم مختلفة. ومن المفارقات، أن تطورًا غير متوقع للأحداث كان على وشك الحدوث، إذ ساهم شخص غير متوقع في القبض على الهارب الذي ظل هاربًا لمدة عامين. فقد رصد صحفي برتغالي كان يقضي عطلته في تايلاند بيدرو في بانكوك، وأبلغ السلطات.
ساعدت برامج التعرف على الوجوه وقواعد البيانات البيومترية السلطات على تأكيدdentالمشتبه به قبل انتشار ضباط الشرطة بملابس مدنية في مكان الحادث.
بعد بضع ساعات من المراقبة، تم القبض على المشتبه به.
دخل بيدرو تايلاند لأول مرة عام ٢٠٢٣ بتأشيرة سياحية، لكنه لم يجددها أو يسجل عنوانًا. وتشير السجلات إلى أن آخر ختم تأشيرة له يعود إلى ما يقارب العامين. وقد اعترف بتجاوز مدة إقامته المسموح بها، ووُجهت إليه رسميًا تهمٌ تتعلق بمخالفات الهجرة.
أفادت السلطات بأنه سيخضع لإجراءات قانونية في تايلاند قبل ترحيله إلى البرتغال، حيث من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة. كما سيُدرج اسمه على القائمة السوداء للهجرة في تايلاند.
أدار بيدرو شبكة احتيال واسعة النطاق
بحسب سجلات الإنتربول ووسائل الإعلام البرتغالية، فإن بيدرو هارب منذ فترة طويلة. وهو المشتبه به في قيادة منظمة إجرامية كبيرة لها عمليات موثقة في أوروبا والفلبين وجنوب شرق آسيا.
تم ربط حسابات مصرفية سويسرية بمئات الملايين من اليورو، بينما تراوحت الضحايا بين مستثمرين أفراد تم استدراجهم إلى منصات العملات المشفرة المزيفة والبنوك وشركات معالجة المدفوعات التي تم استهدافها من خلال الاحتيال ببطاقات الائتمان.
قال مسؤولون تايلانديون إنه بعد وقت قصير من وصوله إلى بانكوك، تورط بيدرو في عمليات احتيال محلية صغيرة تتعلق Bitcoin ، حيث قام بالاحتيال على الضحايا بمبلغ يزيد عن مليون باهت، أي ما يعادل حوالي 30800 دولار.
وبحسب التقارير، فقد صدرت مذكرة توقيف بحقه في البداية. إلا أنها سُحبت لاحقاً، مما سمح له بالإفلات من الاعتقال والاستقرار في جنوب تايلاند، حيث اختفى عن الأنظار وتخلى عن سجلات الهجرة.
بحلول وقت اعتقاله، نسب المحققون الأوروبيون إليه خسائر تتجاوز 500 مليون يورو، مما جعل القضية من بين أكبر عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية في التاريخ الحديث.
المصالح العالمية في إنفاذ قوانين العملات المشفرة
هذا الاعتقال الضوء على بعض التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون مع استمرار تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
أثارت قدرة بيدرو على البقاء في تايلاند لمدة عامين تقريباً دون وثائق صالحة تساؤلات حول عمليات المراقبة في البلاد، حتى مع إشارة السلطات إلى النجاح النهائي للأدوات البيومترية وتبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية.
على الرغم من أن المحققين التايلانديين كانوا سريعين في التصرف بناءً على المعلومة التي قدمها الصحفي، إلا أن الاحتمالات عالية بأن بيدرو كان سيظل يتحرك لولا هذا اللقاء العرضي في تايلاند.
من المتوقع ترحيل بيدرو إلى لشبونة فور انتهاء المحاكم التايلاندية من الإجراءات، حيث يُعدّ المدعون العامون عدة تهم، من بينها الاحتيال وغسل الأموال والتزوير. كما يُتوقع أن يُساعد الإنتربول في محاولات tracواسترداد الأصول التي تم تحويلها عبر حسابات سويسرية.
بالنسبة للبرتغال، من المرجح أن تمثل هذه القضية واحدة من أكبر محاكمات الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
