Tribunal coreano absuelve al CEO de Haru Invest de cargos de fraude cripto por 650 millones de dólares

Un tribunal coreano ha absuelto al presidente Lee Hyung-soo de Haru Invest de cargos de malversación y fraude por valor de 650 millones de dólares.

La sentencia del Tribunal del Distrito Sur de Seúl del martes siguió a un año de procedimientos legales que atrajeron un amplio escrutinio público e inversor.

El acusaciones provino de la repentina decisión de Haru Invest en junio de 2023 de detener los retiros de usuarios y cesar las operaciones. En ese momento, la plataforma supervisaba inversiones en criptomonedas para miles de usuarios, ofreciendo rendimientos altos de hasta el 25% anual, un modelo de negocio que los fiscales sugirieron que era una estafa.

El juez determina que Lee no engañó a los inversores

En su decisión, el tribunal determinó que, aunque la gestión de Haru Invest fue negligente, no cruzó el umbral legal para el fraude penal. El tribunal subrayó que Lee y su grupo no habían engañado a los inversores con afirmaciones falsas ni habían inventado sus actividades comerciales.

El tribunal también reconoció que los choques externos del mercado, como el colapso del exchange de criptomonedas FTX y el fracaso de las llamadas ofertas iniciales de exchange del sector, fueron en gran parte responsables de la suspensión. El quiebra de FTX provocó una mayor crisis de liquidez en las criptomonedas que afectó la capacidad de Haru Invest para atender las solicitudes de los inversores.

El informe dijo que el tribunal determinó que, aunque Lee desempeñó un papel principal en varios puntos de inflexión, no hay indicios de que los actos estuvieran guiados por una intención fraudulenta y más bien fueran una reacción a severas condiciones financieras externas.

Los fiscales inicialmente buscaron una condena de 23 años de prisión para Lee, alegando que la empresa estafó a hasta 16.000 inversores por unos 1,39 billones de wones (1.020 millones de dólares). Ese número se redujo más adelante cuando el caso avanzó.

La defensa insistió en que Haru Invest era un negocio de gestión de activos digitales “bonafide” que generaba beneficios reales en inversiones transparentes. Argumentaron que el modelo de negocio de Haru se basaba en desplegar los fondos de los clientes en el mercado abierto para obtener rendimientos genuinos, a diferencia de las estafas cripto típicas construidas sobre activos ficticios o rendimientos fabricados.

El tribunal coincidió con esta opinión. Dijo que las operaciones de inversión de Haru diferían sustancialmente de los esquemas tipo Ponzi, en los que los inversores antiguos se pagan con dinero de los nuevos. Fue un reconocimiento raro por parte del poder judicial de que el simple hecho de que muchos proyectos cripto quiebren no significa que todos sean estafas.

El tribunal también absuelve a otros ejecutivos

Lee no fue el único ejecutivo implicado en el caso. El tribunal también absolvió a Park y Song, los co-CEOs de la empresa matriz de Haru, BlockCrafters, de cargos de fraude. Sus apellidos no se incluyeron en los documentos públicos del tribunal, como exigen las leyes de privacidad de Corea del Sur.

El caso también vio un incidente violento. Durante una audiencia preliminar en agosto de 2023, Lee fue apuñalado cuatro veces en el cuello por un individuo que afirmaba haber perdido 100 Bitcoin en el colapso de la plataforma de Haru. Lee sobrevivió al ataque y el agresor fue puesto bajo custodia.

La sentencia del martes no significa que Lee y los otros ejecutivos estén ahora libres de demandas civiles. El tribunal señaló que las víctimas aún podrían buscar compensación monetaria a través de procedimientos de quiebra o litigios civiles.

Lee ha dicho anteriormente que está comprometido a reembolsar el dinero de los inversores a través de la quiebra y la reestructuración en curso. Sin embargo, otros también han expresado su frustración por la demora en la resolución y han recibido poca comunicación de la empresa.