Un tribunal surcoreano absuelve al director ejecutivo de Haru Invest de cargos por fraude de criptomonedas por 650 millones de dólares

Un tribunal de Corea del Sur absolvió aldent Lee Hyung-soo de Haru Invest de cargos de malversación y fraude por valor de 650 millones de dólares.

El fallo del martes del Tribunal del Distrito Sur de Seúl siguió a un año de procedimientos legales que atrajeron un amplio escrutinio público y de los inversores.

Los cargos se derivan de la repentina decisión de Haru Invest en junio de 2023 de suspender los retiros de los usuarios y cesar sus operaciones. En ese momento, la plataforma gestionaba inversiones en criptomonedas para miles de usuarios, ofreciendo altos rendimientos de hasta un 25 % anual, un modelo de negocio que, según los fiscales, era una estafa.

El juez dictamina que Lee no engañó a los inversores

En su decisión, el tribunal determinó que, si bien la administración de Haru Invest actuó con negligencia, no superó el umbral legal para constituir fraude criminal. El tribunal recalcó que Lee y su grupo no engañaron a los inversionistas con afirmaciones falsas ni inventaron sus actividades comerciales.

El tribunal también reconoció que las perturbaciones del mercado externo, como el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y el fracaso de las llamadas ofertas iniciales de intercambio (OIE) del sector, fueron en gran medida responsables de la suspensión. La quiebra de FTX provocó una grave escasez de liquidez en el mercado de criptomonedas que afectó la capacidad de Haru Invest para atender las solicitudes de los inversores.

El informe señala que el tribunal concluyó que, si bien Lee jugó un papel principal en varios puntos de inflexión, no hay indicios de que los actos estuvieran guiados por intenciones fraudulentas y fueran más bien una reacción a severas condiciones financieras externas.

La fiscalía solicitó inicialmente una pena de 23 años de cárcel para Lee, alegando que la firma estafó a unos 16.000 inversores por un valor aproximado de 1,39 billones de wones (1.020 millones de dólares). Esta cifra se redujo posteriormente cuando el caso siguió adelante.

La defensa insistió en que Haru Invest era una empresa de gestión de activos digitales legítima que generaba beneficios reales mediante inversiones transparentes. Argumentaron que el modelo de negocio de Haru se basaba en invertir los fondos de los clientes en el mercado abierto para obtener rentabilidades genuinas, a diferencia de las típicas estafas con criptomonedas basadas en activos ficticios o rentabilidades fabricadas.

El tribunal coincidió con este punto de vista. Afirmó que las operaciones de inversión de Haru diferían sustancialmente de los esquemas de tipo Ponzi, en los que los antiguos inversores reciben dinero de los nuevos. Fue un reconocimiento poco común por parte del poder judicial que el hecho de que muchos proyectos de criptomonedas fracasen no significa que todos sean estafas.

El tribunal también absuelve a otros ejecutivos

Lee no fue el único ejecutivo implicado en el caso. El tribunal también declaró inocentes de fraude a Park y Song, codirectores ejecutivos de BlockCrafters, la empresa matriz de Haru. Sus apellidos no se incluyeron en los documentos judiciales públicos, tal como lo exigen las leyes de privacidad de Corea del Sur.

El caso también tuvo undentviolento. Durante una audiencia preliminar en agosto de 2023, Lee fue apuñalado cuatro veces en el cuello por un individuo que afirmó haber perdido 100 Bitcoin en el colapso de la plataforma de Haru. Lee sobrevivió al ataque y el agresor fue detenido.

La sentencia del martes no significa que Lee y los demás ejecutivos estén exentos de demandas civiles. El tribunal señaló que las víctimas aún podrían solicitar una compensación económica mediante procedimientos de quiebra o litigios civiles.

Lee ha declarado previamente su compromiso de reembolsar el dinero a los inversores mediante la quiebra y la reestructuración en curso. Sin embargo, otros también han expresado su frustración por el retraso en la resolución y han recibido poca comunicación de la empresa.