Tribunal coreano absolve CEO da Haru Invest de acusações de fraude de criptomoedas de US$ 650 milhões

Um tribunal coreano absolveu o presidente Lee Hyung-soo da Haru Invest de acusações de desvio de fundos e fraude no valor de US$ 650 milhões.

A decisão do Tribunal Distrital Sul de Seul na terça-feira seguiu um ano de processos legais que atraíram ampla atenção pública e de investidores.

O acusações resultou da decisão repentina da Haru Invest em junho de 2023 de interromper os saques dos usuários e cessar as operações. Na época, a plataforma supervisionava investimentos em criptomoedas para milhares de usuários, oferecendo retornos altos de até 25% ao ano, um modelo de negócios que os promotores sugeriram ser uma fraude.

Juiz determina que Lee não enganou os investidores

Em sua decisão, o tribunal constatou que, embora a gestão da Haru Invest tenha sido negligente, não cruzou o limite legal para fraude criminal. O tribunal enfatizou que Lee e seu grupo não enganaram os investidores com alegações falsas ou inventaram suas atividades de negócios.

O tribunal também reconheceu que choques externos de mercado, como o colapso da exchange de criptomoedas FTX e a falha das chamadas ofertas iniciais de exchange do setor, foram em grande parte responsáveis pela suspensão. O falência da FTX levou a uma maior crise de liquidez em criptomoedas que afetou a capacidade da Haru Invest de atender às solicitações dos investidores.

O relatório disse que o tribunal constatou que, embora Lee tenha desempenhado um papel de liderança em vários pontos de virada, não há indicação de que os atos foram guiados por intenção fraudulenta e foram, sim, uma reação a severas condições financeiras externas.

Os promotores inicialmente buscaram uma pena de prisão de 23 anos para Lee, alegando que a empresa enganou até 16.000 investidores de cerca de 1,39 trilhão de won (US$ 1,02 bilhão). Esse número foi posteriormente reduzido quando o caso avançou.

A defesa insistiu que a Haru Invest era um negócio de gestão de ativos digitais "bonafide" gerando lucros reais em investimentos transparentes. Eles argumentaram que o modelo de negócios da Haru dependia de alocar fundos dos clientes no mercado aberto para ganhar retornos genuínos, ao contrário de fraudes típicas de criptomoedas construídas sobre ativos fictícios ou retornos fabricados.

O tribunal concordou com essa visão. Disse que as operações de investimento da Haru diferiam substancialmente de esquemas de Ponzi, nos quais antigos investidores são pagos com dinheiro de novos investidores. Foi um reconhecimento raro pela judicatura de que apenas porque muitos projetos de criptomoedas falham não significa que todos são fraudes.

O tribunal também absolve outros executivos

Lee não foi o único executivo implicado no caso. O tribunal também considerou Park e Song, os co-CEOs da empresa-mãe da Haru, BlockCrafters, não culpados de fraude. Seus sobrenomes não foram incluídos em documentos públicos do tribunal, conforme exigido pelas leis de privacidade da Coreia do Sul.

O caso também viu um incidente violento. Durante uma audiência preliminar em agosto de 2023, Lee foi esfaqueado quatro vezes no pescoço por um indivíduo que afirmou ter perdido 100 Bitcoin no colapso da plataforma da Haru. Lee sobreviveu ao ataque, e o agressor foi detido.

O julgamento de terça-feira não significa que Lee e os outros executivos estão agora livres de processos civis. O tribunal observou que as vítimas ainda poderiam buscar reparação monetária através de procedimentos de falência ou litígios civis.

Lee já disse anteriormente que está comprometido a reembolsar o dinheiro dos investidores através de falência e reestruturação contínua. No entanto, outros também expressaram frustração com o atraso na resolução e ouviram pouca comunicação da empresa.