Un tribunal sud-coréen acquitte le PDG de Haru Invest des accusations de fraude aux cryptomonnaies d'un montant de 650 millions de dollars

Un tribunal sud-coréen a innocenté ledent Lee Hyung-soo de Haru Invest des accusations de détournement de fonds et de fraude d'une valeur de 650 millions de dollars.

Le jugement rendu mardi par le tribunal du district sud de Séoul fait suite à une année de procédure judiciaire qui a suscité un examen minutieux de la part du public et des investisseurs.

Ces accusations font suite à la décision soudaine de Haru Invest, en juin 2023, de suspendre les retraits des utilisateurs et de cesser ses activités. À l'époque, la plateforme gérait des investissements en cryptomonnaies pour des milliers d'utilisateurs, promettant des rendements élevés pouvant atteindre 25 % par an, un modèle économique que les procureurs ont qualifié d'escroquerie.

Le juge conclut que Lee n'a pas induit les investisseurs en erreur

Dans sa décision, le tribunal a estimé que si la direction de Haru Invest avait fait preuve de négligence, elle n'avait pas pour autant franchi le seuil juridique de la fraude pénale. Le tribunal a souligné que Lee et son groupe n'avaient ni induit les investisseurs en erreur par de fausses déclarations, ni inventé leurs activités commerciales.

Le tribunal a également reconnu que des chocs externes sur les marchés, tels que la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX et l'échec des introductions en bourse (ICO) du secteur, étaient en grande partie responsables de la suspension. La faillite de FTX a entraîné une grave crise de liquidités sur le marché des cryptomonnaies, affectant la capacité de Haru Invest à répondre aux demandes des investisseurs.

Le rapport indique que le tribunal a constaté que, bien que Lee ait joué un rôle de premier plan à plusieurs moments charnières, rien n'indique que ses actes aient été guidés par une intention frauduleuse et qu'ils constituaient plutôt une réaction à une conjoncture financière extérieure difficile.

Le parquet avait initialement requis 23 ans de prison contre Lee, l'accusant d'avoir escroqué près de 16 000 investisseurs pour un montant d'environ 1 390 milliards de wons (1,02 milliard de dollars). Ce chiffre a été revu à la baisse lors du procès.

La défense a insisté sur le fait que Haru Invest était une véritable entreprise de gestion d'actifs numériques générant de réels profits grâce à des investissements transparents. Elle a soutenu que le modèle économique de Haru reposait sur le déploiement des fonds des clients sur le marché libre afin de générer des rendements authentiques, contrairement aux arnaques crypto classiques basées sur des actifs fictifs ou des rendements artificiels.

Le tribunal a partagé ce point de vue. Il a déclaré que les opérations d'investissement de Haru différaient sensiblement des systèmes de Ponzi, où les anciens investisseurs sont rémunérés grâce à l'argent des nouveaux. Il s'agissait d'une reconnaissance rare de la part du pouvoir judiciaire : le fait que de nombreux projets de cryptomonnaies fassent faillite ne signifie pas que tous sont des escroqueries.

Le tribunal blanchit également d'autres dirigeants

Lee n'était pas le seul dirigeant impliqué dans cette affaire. Le tribunal a également acquitté Park et Song, les co-PDG de BlockCrafters, la société mère de Haru, de toute accusation de fraude. Leurs noms de famille n'ont pas été divulgués dans les documents judiciaires publics, conformément à la législation sud-coréenne sur la protection de la vie privée.

L'affaire a également été marquée par undentviolent. Lors d'une audience préliminaire en août 2023, Lee a été poignardé quatre fois au cou par un individu qui prétendait avoir perdu 100 Bitcoin suite à l'effondrement de la plateforme Haru. Lee a survécu à l'agression et l'agresseur a été arrêté.

Le jugement rendu mardi ne signifie pas que Lee et les autres dirigeants sont désormais exonérés de poursuites civiles. Le tribunal a précisé que les victimes peuvent toujours demander réparation financière par le biais d'une procédure de faillite ou d'un procès civil.

Lee a déjà affirmé son engagement à rembourser les investisseurs malgré la faillite et la restructuration en cours. Cependant, d'autres ont également exprimé leur frustration face aux retards dans le règlement de cette situation et au manque de communication de la part de l'entreprise.