La corte sudcoreana assolve il CEO di Haru Invest dalle accuse di frode crypto per 650 milioni di dollari

Una corte sudcoreana ha assolto il presidente Lee Hyung-soo di Haru Invest dalle accuse di appropriazione indebita e frode per un valore di 650 milioni di dollari.

La sentenza del tribunale distrettuale meridionale di Seul di martedì è seguita a un anno di procedimenti legali che hanno attirato un'ampia attenzione pubblica e degli investitori.

Il accuse derivava dalla decisione improvvisa di Haru Invest di giugno 2023 di interrompere i prelievi degli utenti e cessare le operazioni. Al momento, la piattaforma gestiva investimenti in criptovalute per migliaia di utenti, offrendo rendimenti elevati fino al 25% annuo, un modello di affari che i procuratori hanno suggerito essere una truffa.

Il giudice stabilisce che Lee non ha ingannato gli investitori

Nella sua decisione, la corte ha stabilito che, sebbene la gestione di Haru Invest fosse negligente, non ha superato la soglia legale per la frode penale. La corte ha sottolineato che Lee e il suo gruppo non avevano ingannato gli investitori con affermazioni false o inventato le loro attività commerciali.

La corte ha anche riconosciuto che gli shock esterni del mercato, come il crollo dello scambio di criptovalute FTX e il fallimento delle cosiddette offerte iniziali di scambio del settore, erano in gran parte responsabili della sospensione. La fallimento di FTX ha portato a una maggiore crisi di liquidità nel settore crypto che ha influenzato la capacità di Haru Invest di soddisfare le richieste degli investitori.

Il rapporto ha affermato che la corte ha stabilito che, sebbene Lee abbia ricoperto un ruolo di primo piano in diversi punti di svolta, non vi sono indicazioni che gli atti siano stati guidati da un'intenzione fraudolenta e siano stati piuttosto una reazione a severe condizioni finanziarie esterne.

I procuratori avevano inizialmente richiesto una pena detentiva di 23 anni per Lee, sostenendo che l'azienda avesse truffato fino a 16.000 investitori per circa 1,39 trilioni di won (1,02 miliardi di dollari). Quel numero è stato successivamente ridotto quando il caso è proseguito.

La difesa ha insistito sul fatto che Haru Invest era un'attività di gestione di asset digitali “bonafide” che generava profitti reali attraverso investimenti trasparenti. Hanno sostenuto che il modello di business di Haru si basava sull'impiego dei fondi dei clienti nel mercato aperto per ottenere rendimenti genuini, a differenza delle tipiche truffe crypto basate su asset fictizi o rendimenti falsi.

La corte ha concordato con questo punto di vista. Ha affermato che le operazioni di investimento di Haru differivano sostanzialmente dagli schemi Ponzi, in cui i vecchi investitori vengono pagati con i soldi dei nuovi. È stata un raro riconoscimento da parte del sistema giudiziario che il fatto che molti progetti crypto falliscano non significa che tutti siano truffe.

La corte assolve anche altri dirigenti

Lee non era l'unico dirigente implicato nel caso. La corte ha anche assolto Park e Song, i co-CEO della società madre di Haru, BlockCrafters, dall'accusa di frode. I loro cognomi non sono stati inclusi nei documenti pubblici della corte, come richiesto dalle leggi sulla privacy in Corea del Sud.

Il caso ha visto anche un incidente violento. Durante un'udienza preliminare ad agosto 2023, Lee è stato pugnalato quattro volte al collo da un individuo che ha affermato di aver perso 100 Bitcoin nel crollo della piattaforma di Haru. Lee è sopravvissuto all'attacco e l'aggressore è stato arrestato.

La sentenza di martedì non significa che Lee e gli altri dirigenti siano ora liberi da cause civili. La corte ha notato che le vittime potrebbero ancora cercare un risarcimento monetario attraverso le procedure fallimentari o le cause civili.

Lee ha in precedenza dichiarato di essere impegnato a rimborsare il denaro degli investitori attraverso il fallimento e la ristrutturazione in corso. Tuttavia, altri hanno anche espresso frustrazione per il ritardo nella risoluzione e hanno ricevuto poche comunicazioni dall'azienda.