Un tribunale sudcoreano assolve il CEO di Haru Invest dalle accuse di frode crittografica da 650 milioni di dollari

Un tribunale sudcoreano ha scagionato ildent Lee Hyung-soo della Haru Invest dalle accuse di appropriazione indebita e frode per un valore di 650 milioni di dollari.

La sentenza emessa martedì dal tribunale distrettuale meridionale di Seul è il risultato di un anno di procedimenti legali che hanno attirato l'attenzione di un vasto pubblico e di investitori.

Le accuse derivano dalla decisione improvvisa di Haru Invest, presa nel giugno 2023, di bloccare i prelievi degli utenti e cessare le attività. All'epoca, la piattaforma gestiva investimenti in criptovalute per migliaia di utenti, offrendo rendimenti elevati fino al 25% annuo, un modello di business che i pubblici ministeri hanno definito una truffa.

Il giudice stabilisce che Lee non ha tratto in inganno gli investitori

Nella sua sentenza, il tribunale ha stabilito che, sebbene la gestione di Haru Invest fosse stata negligente, non aveva superato la soglia legale per configurare il reato di frode. Il tribunale ha sottolineato che Lee e il suo gruppo non avevano tratto in inganno gli investitori con false dichiarazioni né inventato le proprie attività commerciali.

Il tribunale ha inoltre riconosciuto che shock esterni al mercato, come il crollo dell'exchange di criptovalute FTX e il fallimento delle cosiddette offerte iniziali di scambio (IES) del settore, sono stati in gran parte responsabili della sospensione. Il fallimento di FTX ha portato a una più ampia crisi di liquidità nel settore delle criptovalute, che ha inciso sulla capacità di Haru Invest di soddisfare le richieste degli investitori.

Nella relazione si afferma che la corte ha rilevato che, nonostante Lee abbia svolto un ruolo di primo piano in diversi momenti cruciali, non vi è alcuna indicazione che gli atti siano stati guidati da intenzioni fraudolente e siano stati piuttosto una reazione a gravi condizioni finanziarie esterne.

Inizialmente, l'accusa aveva chiesto una condanna a 23 anni di carcere per Lee, sostenendo che la società aveva truffato fino a 16.000 investitori, sottraendo loro circa 1,39 trilioni di won (1,02 miliardi di dollari). Tale cifra è stata poi ridotta con il proseguimento del caso.

La difesa ha insistito sul fatto che Haru Invest fosse un'azienda di gestione patrimoniale digitale "autentica", in grado di generare profitti reali attraverso investimenti leciti. Hanno sostenuto che il modello di business di Haru si basasse sull'impiego dei fondi dei clienti sul mercato aperto per ottenere rendimenti reali, a differenza delle tipiche truffe legate alle criptovalute, basate su asset fittizi o rendimenti inventati.

La corte ha concordato con questo punto di vista. Ha affermato che le operazioni di investimento di Haru differivano sostanzialmente dagli schemi di tipo Ponzi, in cui i vecchi investitori vengono pagati con il denaro dei nuovi. È stato un raro riconoscimento da parte della magistratura che il fatto che molti progetti crypto falliscano non significa che siano tutti truffe.

Il tribunale scagiona anche altri dirigenti

Lee non è stato l'unico dirigente implicato nel caso. Il tribunale ha infatti assolto dall'accusa di frode anche Park e Song, co-CEO della società madre di Haru, BlockCrafters. I loro cognomi non sono stati inclusi nei documenti processuali pubblici, come previsto dalle leggi sulla privacy in Corea del Sud.

Il caso fu anche teatro di undentviolento. Durante un'udienza preliminare nell'agosto 2023, Lee fu accoltellato quattro volte al collo da un individuo che sosteneva di aver perso 100 Bitcoin nel crollo della piattaforma di Haru. Lee sopravvisse all'attacco e l'aggressore fu arrestato.

La sentenza di martedì non significa che Lee e gli altri dirigenti siano ora al sicuro da cause civili. Il tribunale ha osservato che le vittime potrebbero ancora chiedere un risarcimento economico tramite procedure fallimentari o contenziosi civili.

Lee ha già dichiarato di impegnarsi a rimborsare il denaro degli investitori attraverso la procedura fallimentare e la ristrutturazione in corso. Tuttavia, anche altri hanno espresso frustrazione per il ritardo nella risoluzione e hanno ricevuto scarse comunicazioni dall'azienda.