Ellison admite haber engañado a los inversores de FTX bajo las órdenes de SBF
Ellison admite haber engañado a los inversores de FTX bajo las órdenes de SBF
- La CEO de Alameda reveló cómo ella y SBF engañaron deliberadamente a los prestamistas.
- El fraude implicó inflar artificialmente el valor de FTT, la moneda nativa de FTX, para engañar a los inversores sobre las garantías de Alameda.
- El CTO Gary Wang declaró que fue "instruido" a realizar cambios en el código del exchange para otorgar privilegios especiales a Alameda.
- Las acusaciones señalan a Sam Bankman como el villano de todo el esquema.
Caroline Ellison finalmente ha quitado el tapete de debajo de los pies de SBF en el caso de FTX. Caroline, la ex CEO de Alameda Research, admite que marca a SBF como el villano y el artista del esquema en el desastre de Alameda y FTX; un mes antes, nadie habría predicho tal resultado.
Ellison denuncia a Sam Bankman-Fried
Según un informe de Bloomberg, Ellison reveló cómo ella y el cofundador del exchange, Sam Bankman-Fried (SBF), engañaron deliberadamente a los prestamistas sobre cuánto estaba pidiendo prestado el ahora quiebro empresa de trading al exchange de criptomonedas.
Los documentos del caso que enfrentan a la SEC contra Caroline y el Director de Tecnología en FTX, Gary Wang, fechados el 21 de diciembre, revelaron la cuenta completa del fraude.
El peso de los procedimientos reveló que SBF era un mentiroso: el ex CEO supervisaba todas las actividades en Alameda.
Alameda era el fondo de SBF que utilizaba para invertir en grandes propiedades en las Bahamas, políticos y capital de riesgo.
El fraude implicaba elevar la moneda nativa del exchange, FTT, para engañar a los inversores sobre el colateral de Alameda.
El infierno estalló cuando el precio de FTT se desplomó, revelando toda la podredumbre en los libros de Alameda.
En su primer relato público el 19 de diciembre, le dijo al tribunal de Manhattan que era consciente de que sus acciones eran incorrectas.
Alameda tenía acceso especial al exchange. El acuerdo dio “a Alameda acceso a una línea de crédito ilimitada sin necesidad de depositar colateral”, dijo Caroline. Alameda no estaba sujeta a llamadas de margen y se le permitió operar con saldos negativos.
Dijo que ella y SBF ocultaron deliberadamente este acuerdo a los prestamistas y elaboraron estados financieros falsos para ocultar la cantidad de préstamos de Alameda, incluyendo miles de millones en préstamos otorgados a funcionarios del exchange.
Anteriormente había negado cualquier trato especial del exchange. “Estamos a distancia y no recibimos ningún trato diferente de otros creadores de mercado”, dijo a Bloomberg News en una entrevista anterior.
Wang dijo en su declaración de culpabilidad que fue “dirigido” a hacer cambios para modificar el código del exchange y otorgar privilegios especiales a Alameda que dieron a los clientes e inversores impresiones erróneas.
Ellison y Wang están cooperando con los fiscales federales de Manhattan, y ambos se declararon culpables de cargos de fraude.
Los fiscales dijeron que utilizarían testimonios de testigos, comunicaciones digitales, cartas a prestamistas e inversores, y la base de datos del exchange para construir su caso.
Problemas de Sam Bankman-Fried
Las cuentas de SBF eran demasiado optimistas sobre la restauración de las operaciones de FTX antes de la presentación de la quiebra. En entrevistas, negó todas las acusaciones de participación con Alameda, reiterando que era una entidad independiente separada.
Primero, de una u otra manera, Alameda Research está reduciendo el comercio. No están haciendo ninguna de las cosas extrañas que veo en Twitter, y nada grande. Y de una u otra manera, pronto ya no estarán operando en FTX.
Twitter de SBF en noviembre 10, 2022
El jueves, fue liberado bajo una fianza de $250 millones y puesto bajo arresto domiciliario, una cifra superior a la del infame estafador financiero Bernie Madoff, a quien los tribunales le otorgaron una fianza de $10 millones. Según el New York Times, sus padres pagaron su fianza con el valor de su casa, y él estaba regresando a vivir con sus padres en Palo Alto, California.
Los fiscales lo acusaron de orquestar años de fraude en los que utilizó miles de millones de fondos de clientes para gastos personales y actividades de alto riesgo con Alameda. Reiteró su inocencia, pero los abogados de la defensa lo desacreditaron utilizando las declaraciones de Wang y Caroline.
Reflexiones finales
El desastre entra en su segundo mes y los fiscales han logrado avances significativos. Caroline y Wang enfrentan años de prisión tras declararse culpables de los cargos en su contra. Los procesos legales probablemente pondrán fin a las carreras de los ejecutivos de FTX.
No hay honor entre ladrones; es probable que Sam enfrente la sentencia más extensa de los dos.
Para los inversores descontentos, tendrán que esperar a que se concluyan los procedimientos del tribunal de quiebras. Un proceso que los expertos sugieren que podría llevar más de diez años.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
