La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha demandado a dos empresas por operar esquemas piramidales de criptomonedas que defraudaron a más de 11.000 neoyorquinos por más de mil millones de dólares en criptomonedas. Las empresas, AWS Mining y Novatechfx (Novatech), se dirigieron a inmigrantes vulnerables, principalmente haitianos, y a comunidades religiosas, prometiéndoles "libertad financiera"
Lea también: El Fiscal General de Nueva York obtiene un acuerdo de $2 mil millones con Genesis
Las empresas aprovecharon las redes sociales para llegar a comunidades desprevenidas, atrayéndolas a invertir en los esquemas. Ahora, el Fiscal General James quiere prohibir sus operaciones ilegales en Nueva York y restablecer la calma en el sector.
La Procuradora General Letitia James se moviliza para restablecer el orden
La Fiscal General James presentó una demanda contra las dos empresas y sus fundadores por hacer falsas promesas a los inversores, lo que provocó que los neoyorquinos perdieran sus inversiones. En su demanda , señaló que las enormes sumas de dinero invertidas en Novatech nunca se emplearon en actividades comerciales legítimas en su plataforma.
Entre agosto de 2019 y abril de 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptomonedas en Novatech. Sin embargo , solo una pequeña fracción de esa cantidad (menos de 26 millones de dólares) se negoció en la plataforma.
“A miles de neoyorquinos se les prometió falsamente una vida mejor si simplemente confiaban su dinero a Novatech y AWS Mining, pero todo era una mentira”
Fiscal General de Nueva York Letitia James.
“Estamos viendo los verdaderos peligros de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos”, añadió. La Fiscal General James busca limpiar la ciudad de negocios sin escrúpulos y de sus fundadores que se hacen pasar por personas falsas para estafar a la gente y robarles sus ahorros de toda la vida. Con esta acción legal, la Fiscal General también espera obtener una indemnización financiera para las víctimas de los esquemas piramidales.
Un rastro continuo de payasadas engañosas
Según la presentación del Fiscal General James, después del colapso de AWS Mining en 2019, sus fundadores establecieron Novatech y continuaron con un "patrón de engaño", prometiendo altos retornos a los inversores.
Antes de su colapso, AWS Mining prometía un retorno de la inversión (ROI) mensual del 15% al 20% y un rendimiento del 200% en un plazo de 13 a 15 meses. Sin embargo, la demanda también afirma que el 200% garantizado era fraudulento y que su plan era insostenible. Una de las demandadas, Cynthia Petion, afirmó que la empresa pagaba bonificaciones y rendimientos demasiado altos durante demasiado tiempo, lo que la hacía insostenible.
Lea también: La SEC acusa a los líderes de HyperFund de un esquema piramidal de criptomonedas de $1.7 mil millones
Tras fundar Novatech, Petion se rebautizó como "Reverenda CEO", proclamando a los inversores que la empresa era la visión de Dios. Sin embargo, en conversaciones privadas con sus cómplices, se definía como la "Guardiana del Zoológico", y los inversores la calificaban de "una secta"
Al comentar sobre la medida de la Fiscal General James, el asambleísta Clyde Vanel reconoció que las tecnologías de criptomonedas y blockchain tienen el potencial de mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, los actores maliciosos también las explotan para engañar a la gente.
Informe Cryptopolitan de Enacy Mapakame
