La fiscal general de NY, Letitia James, demanda a dos empresas por fraude de criptomonedas por $1 mil millones
Enacy Mapakame
2 min de lectura
- La AG demandó a las empresas por operar esquemas piramidales de criptomonedas.
- Las empresas se aprovecharon de inmigrantes y comunidades religiosas.
- Más de 11.000 personas perdieron más de 1.000 millones de dólares en los esquemas ilegales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha demandado a dos empresas por ejecutar esquemas piramidales de criptomonedas que estafaron a más de 11.000 neoyorquinos con más de mil millones de dólares en criptomonedas. Las dos empresas, AWS Mining y Novatechfx (Novatech), se dirigieron a inmigrantes vulnerables, principalmente de Haití, y comunidades religiosas, prometiéndoles “libertad financiera.”
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Las empresas aprovecharon las redes sociales para llegar a comunidades desprevenidas, atrayéndolas a invertir en los esquemas. Ahora, la fiscal general James quiere prohibir sus operaciones ilegales en Nueva York y traer sentido al sector.
La fiscal general Letitia James se mueve para restaurar el orden
La fiscal general AG presentó una demanda contra las dos empresas y sus fundadores por hacer promesas falsas a los inversores, lo que resultó en que los neoyorquinos perdieran sus inversiones. En su presentación, señaló que enormes sumas de dinero invertidas en Novatech nunca fueron “empleadas en actividades comerciales legítimas en su plataforma.”
Entre agosto de 2019 y abril de 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en valor de criptomonedas con Novatech. Sin embargo, solo una pequeña fracción de la cantidad – menos de $26 millones fue realmente operada en la plataforma.
“Miles de neoyorquinos recibieron falsas promesas de mejores vidas si simplemente confiaban en Novatech y AWS Mining con su dinero, pero todo era una mentira.”
Fiscal general de NY, Letitia James.
“Estamos viendo los peligros reales de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos,” añadió. La fiscal general James busca limpiar la ciudad de negocios sin escrúpulos y sus fundadores que se hacen pasar por otros para estafar a las personas de sus “ahorros de toda la vida”. Con la acción legal, la fiscal general también espera asegurar la restitución financiera para las víctimas de los esquemas piramidales.
Una continua serie de actitudes engañosas
Según la presentación de la fiscal general James, después de que AWS Mining colapsara en 2019, sus fundadores establecieron Novatech y continuaron con un “patrón de engaño”, prometiendo altos rendimientos a los inversores.
Antes de su colapso, AWS Mining prometía un retorno de inversión (ROI) mensual del 15% al 20% y rendimientos del 200% en 13 a 15 meses. Pero la presentación afirma además que los rendimientos garantizados del 200% eran fraudulentos y “su esquema era insostenible”. Una de las demandadas, Cynthia Petion, dijo que la empresa pagaba bonos y rendimientos “demasiado altos durante demasiado tiempo”, lo que lo hacía insostenible.
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Después de establecer Novatech, Petion se rebautizó como “Reverend CEO” (CEO Reverendo), proclamando a los inversores que la empresa era la visión de Dios. Sin embargo, en chats privados con sus cómplices, se refería a sí misma como la “Zookeeper” (Guardiana del zoológico), con los inversores referidos como “un culto.”
Comentando el movimiento de la fiscal general James, la miembro de la Asamblea Clyde Vanel reconoció que las tecnologías de criptomonedas y blockchain tienen el potencial de mejorar la inclusión financiera. Pero los malos actores también las explotan para estafar a las personas.
Reporte de Cryptopolitan por Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame es una periodista con más de 10 años de experiencia en noticias empresariales y financieras. Cubre los mercados de capitales y las tecnologías emergentes: el metaverso, la inteligencia artificial y las criptomonedas. Enacy posee un título de licenciatura con honores en Estudios de Medios y Sociedad.
