A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processa duas empresas por fraude com criptomoedas no valor de US$ 1 bilhão

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou duas empresas por operarem esquemas de pirâmide com criptomoedas que lesaram mais de 11.000 nova-iorquinos em mais de um bilhão de dólares em criptomoedas. As duas empresas, AWS Mining e Novatechfx (Novatech), tinham como alvo imigrantes vulneráveis, principalmente haitianos, e comunidades religiosas, prometendo-lhes "liberdade financeira"

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As empresas usaram as redes sociais para alcançar comunidades desavisadas, atraindo-as para investir nos esquemas. Agora, a Procuradora-Geral James quer proibir suas operações ilegais em Nova York e trazer ordem ao setor.

A Procuradora-Geral Letitia James toma medidas para restabelecer a ordem

A Procuradora-Geral James entrou com uma ação judicial contra as duas empresas e seus fundadores por fazerem falsas promessas a investidores, resultando em prejuízos para os nova-iorquinos em seus investimentos. Em sua petição, ela observou que enormes somas de dinheiro investidas na Novatech nunca foram “empregadas em atividades legítimas de negociação em sua plataforma”.

Entre agosto de 2019 e abril de 2023, os investidores depositaram mais de um bilhão de dólares em criptomoedas na Novatech. No entanto, apenas uma pequena fração desse valor – menos de US$ 26 milhões – foi efetivamente negociada na plataforma.

“Milhares de nova-iorquinos foram enganados com a promessa de uma vida melhor caso simplesmente confiassem seu dinheiro à Novatech e à AWS Mining, mas tudo não passou de uma mentira.”

NYAG Letitia James.

“Estamos testemunhando os perigos reais das plataformas de criptomoedas não regulamentadas com esquemas como esses”, acrescentou ela. A Procuradora-Geral James busca livrar a cidade de empresas inescrupulosas e seus fundadores que se fazem passar por pessoas de forma enganosa para lesar as vítimas e roubar suas “economias de uma vida inteira”. Com a ação judicial, a Procuradora-Geral também espera garantir indenização financeira para as vítimas dos esquemas de pirâmide.

Uma série contínua de artimanhas enganosas

Segundo o processo movido pela Procuradora-Geral James, após o colapso da AWS Mining em 2019, seus fundadores criaram a Novatech e deram continuidade a um "padrão de engano", prometendo altos retornos aos investidores.

Antes de seu colapso, a AWS Mining prometia um retorno sobre o investimento (ROI) mensal de 15% a 20% e retornos de 200% em 13 a 15 meses. Mas o processo alega ainda que os retornos garantidos de 200% eram fraudulentos e que “seu esquema era insustentável”. Uma das rés, Cynthia Petion, afirmou que a empresa pagou bônus e retornos “excessivamente altos por um período prolongado”, o que tornou o esquema insustentável.

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Após fundar a Novatech, Petion se apresentou como "Reverenda CEO", proclamando aos investidores que a empresa era a visão de Deus. No entanto, em conversas privadas com seus cúmplices, ela se referia a si mesma como a "Zeladora", e os investidores eram chamados de "uma seita"

Ao comentar a iniciativa da Procuradora-Geral James, o Deputado Estadual Clyde Vanel reconheceu que as criptomoedas e as tecnologias blockchain têm o potencial de promover a inclusão financeira. No entanto, pessoas mal-intencionadas também as exploram para enganar os cidadãos.

Reportagem Cryptopolitan de Enacy Mapakame