O AG de NY, Letitia James, processa duas empresas por fraude de criptomoedas de $1bn

A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, processou duas empresas por operar esquemas pirâmide de criptomoedas que defraudaram mais de 11.000 novos-iorquinos de mais de um bilhão de dólares em criptomoedas. As duas empresas, AWS Mining e Novatechfx (Novatech), visavam imigrantes vulneráveis, principalmente do Haiti, e comunidades religiosas, prometendo-lhes "liberdade financeira."

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As empresas alavancaram redes sociais para alcançar comunidades desprevenidas, atraindo-as a investir nos esquemas. Agora, o AG James quer proibir suas operações ilegais em Nova York e trazer sanidade para o setor.

A AG Letitia James move-se para restaurar a ordem

O Procurador-Geral (AG) James processou as duas empresas e seus fundadores por fazerem promessas falsas aos investidores, resultando em novos-iorquinos perdendo seus investimentos. Em sua denúncia, ela observou que enormes somas de dinheiro investidas na Novatech nunca foram "empregadas em atividades legítimas de negociação em sua plataforma."

Entre agosto de 2019 e abril de 2023, os investidores depositaram mais de um bilhão de dólares em criptomoedas com a Novatech. No entanto, apenas uma pequena fração do valor – menos de $26 milhões – foi negociada na plataforma.

"Milhares de novos-iorquinos foram falsamente prometidos melhores vidas se simplesmente confiassem na Novatech e na AWS Mining com seu dinheiro, mas era tudo uma mentira."

AG Letitia James de Nova York.

"Estamos vendo os perigos reais das plataformas de criptomoedas não regulamentadas com esquemas como esses," ela acrescentou. O AG James busca limpar a cidade de negócios sem escrúpulos e seus fundadores que se passam por outros para enganar as pessoas de suas "poupanças da vida". Com a ação legal, o AG também espera garantir a restituição financeira para as vítimas dos esquemas pirâmide.

Uma trilha contínua de atitudes enganosas

De acordo com a denúncia do AG James, após o colapso da AWS Mining em 2019, seus fundadores estabeleceram a Novatech e continuaram com um "padrão de decepção", prometendo altos retornos aos investidores.

Antes de seu colapso, a AWS Mining prometia um retorno sobre o investimento (ROI) mensal de 15% a 20% e retornos de 200% em 13 a 15 meses. Mas a denúncia afirma ainda que os retornos garantidos de 200% eram fraudulentos e "seu esquema era insustentável." Uma das réus, Cynthia Petion, disse que a empresa pagava bônus e retornos que eram "altos demais por muito tempo", o que o tornava insustentável.

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Após estabelecer a Novatech, Petion se rebatizou de "Reverend CEO", proclamando aos investidores que a empresa era a visão de Deus. No entanto, em conversas privadas com seus cúmplices, ela se referia a si mesma como a "Zookeeper", com os investidores sendo chamados de "uma seita."

Comentando sobre a medida do AG James, o membro da Assembleia Clyde Vanel reconheceu que as tecnologias de criptomoedas e blockchain têm o potencial de melhorar a inclusão financeira. Mas os maus atores também as exploram para enganar as pessoas.

Reportagem do Cryptopolitan por Enacy Mapakame