A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou duas empresas por operarem esquemas de pirâmide com criptomoedas que lesaram mais de 11.000 nova-iorquinos em mais de um bilhão de dólares em criptomoedas. As duas empresas, AWS Mining e Novatechfx (Novatech), tinham como alvo imigrantes vulneráveis, principalmente haitianos, e comunidades religiosas, prometendo-lhes "liberdade financeira"
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As empresas usaram as redes sociais para alcançar comunidades desavisadas, atraindo-as para investir nos esquemas. Agora, a Procuradora-Geral James quer proibir suas operações ilegais em Nova York e trazer ordem ao setor.
A Procuradora-Geral Letitia James toma medidas para restabelecer a ordem
A Procuradora-Geral James entrou com uma ação judicial contra as duas empresas e seus fundadores por fazerem falsas promessas a investidores, resultando em prejuízos para os nova-iorquinos em seus investimentos. Em sua petição , ela observou que enormes somas de dinheiro investidas na Novatech nunca foram “empregadas em atividades legítimas de negociação em sua plataforma”.
Entre agosto de 2019 e abril de 2023, os investidores depositaram mais de um bilhão de dólares em criptomoedas na Novatech. No entanto , apenas uma pequena fração desse valor – menos de US$ 26 milhões – foi efetivamente negociada na plataforma.
“Milhares de nova-iorquinos foram enganados com a promessa de uma vida melhor caso simplesmente confiassem seu dinheiro à Novatech e à AWS Mining, mas tudo não passou de uma mentira.”
NYAG Letitia James.
“Estamos testemunhando os perigos reais das plataformas de criptomoedas não regulamentadas com esquemas como esses”, acrescentou ela. A Procuradora-Geral James busca livrar a cidade de empresas inescrupulosas e seus fundadores que se fazem passar por pessoas de forma enganosa para lesar as vítimas e roubar suas “economias de uma vida inteira”. Com a ação judicial, a Procuradora-Geral também espera garantir indenização financeira para as vítimas dos esquemas de pirâmide.
Uma série contínua de artimanhas enganosas
Segundo o processo movido pela Procuradora-Geral James, após o colapso da AWS Mining em 2019, seus fundadores criaram a Novatech e deram continuidade a um "padrão de engano", prometendo altos retornos aos investidores.
Antes de seu colapso, a AWS Mining prometia um retorno sobre o investimento (ROI) mensal de 15% a 20% e retornos de 200% em 13 a 15 meses. Mas o processo alega ainda que os retornos garantidos de 200% eram fraudulentos e que “seu esquema era insustentável”. Uma das rés, Cynthia Petion, afirmou que a empresa pagou bônus e retornos “excessivamente altos por um período prolongado”, o que tornou o esquema insustentável.
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Após fundar a Novatech, Petion se apresentou como "Reverenda CEO", proclamando aos investidores que a empresa era a visão de Deus. No entanto, em conversas privadas com seus cúmplices, ela se referia a si mesma como a "Zeladora", e os investidores eram chamados de "uma seita"
Ao comentar a iniciativa da Procuradora-Geral James, o Deputado Estadual Clyde Vanel reconheceu que as criptomoedas e as tecnologias blockchain têm o potencial de promover a inclusão financeira. No entanto, pessoas mal-intencionadas também as exploram para enganar os cidadãos.
Reportagem Cryptopolitan de Enacy Mapakame
