ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏、10億ドルの仮想通貨詐欺で2社を提訴

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、1万1000人以上のニューヨーク州民から10億ドル以上の仮想通貨を詐取したとして、仮想通貨ねずみ講を運営していたとして2社を提訴した。AWS MiningとNovatechfx（Novatech）の2社は、主にハイチ出身の脆弱な移民や宗教コミュニティを標的にし、「経済的自由」を約束していた。

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これらの企業はソーシャルメディアネットワークを活用して、何も知らないコミュニティに働きかけ、投資スキームへの投資を誘い込んでいました。現在、司法長官ジェームズは、ニューヨーク州におけるこれらの違法行為を禁止し、この業界に健全な秩序を取り戻したいと考えています。.

レティシア・ジェームズ司法長官が秩序回復に動く

ジェームズ司法長官は、投資家に対して虚偽の約束をしたとして、両社とその創業者を相手取り訴訟を起こした。その結果、ニューヨーク市民は投資資金を失った。 訴状、彼女はノバテックに投資された巨額の資金が「プラットフォーム上での正当な取引活動には一切使われなかった」と指摘した。

2019年8月から2023年4月までの間に、投資家は10億ドル以上の仮想通貨をNovatechに預け入れた。 しかし、実際にプラットフォーム上で取引されたのは、そのごく一部、2600万ドル未満に過ぎなかった。

「何千人ものニューヨーク市民は、ノバテックとAWSマイニングにお金を預けるだけでより良い生活が送れると偽って約束されたが、それはすべて嘘だった。」

NYAG レティシア・ジェームズ.

「このような詐欺まがいの手口によって、規制されていない仮想通貨プラットフォームの真の危険性が明らかになっています」 と彼女は付け加えた。ジェームズ司法長官は、人々の「一生の貯蓄」を騙し取るために自らを偽る悪徳企業とその創業者を市から一掃しようとしている。司法長官は、この法的措置によって、ねずみ講の被害者への金銭的賠償も確保したいと考えている。

誤解を招くような行動が続く

司法長官ジェームズの提出書類によると、AWSマイニングが2019年に破綻した後、創業者らはノバテックを設立し、投資家に高い利益を約束する「欺瞞のパターン」を継続した。.

AWS Miningは破綻前、月15～20%の投資収益率（ROI）、そして13～15ヶ月で200%の収益を約束していました。しかし、訴状ではさらに、保証された200%の収益は詐欺であり、「そのスキームは持続不可能だった」と述べられています。被告の一人であるシンシア・ペティオン氏は、同社が「長期間にわたり高すぎる」ボーナスと収益を支払っていたため、持続不可能だったと述べています。.

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ノバテックを設立した後、ペティオン氏は自らを「牧師CEO」と名乗り、投資家に対し、同社は神のビジョンであると宣言した。しかし、共犯者とのプライベートチャットでは、自らを「動物園の飼育係」と呼び、投資家を「カルト」と呼んだ。

ジェームズ司法長官の今回の動きについて、クライド・ヴァネル州議会議員は、 認めつつ も、悪質な者が人々を騙すためにこれらの技術を悪用することもあると指摘した。

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