- 纽约州总检察长起诉两家公司运营加密货币金字塔骗局。
- 这些公司利用移民和宗教社区作为猎物。
- 超过11,000人在非法骗局中损失了超过10亿美元。
纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯已起诉两家公司，指控其运营加密货币金字塔骗局，欺诈了超过 11,000 名纽约人，涉案加密货币价值超过 10 亿美元。这两家公司 AWS Mining 和 Novatechfx（Novatech）针对弱势移民群体（主要是海地人）和宗教社区，向他们承诺“财务自由”。
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这些公司利用社交媒体网络接触 unsuspecting 社区，诱使他们参与这些骗局进行投资。现在，詹姆斯总检察长希望禁止它们在纽约州的非法运营，并为该行业带来秩序。
总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯采取行动恢复秩序
总检察长詹姆斯对这两家公司及其创始人提起诉讼，指控他们向投资者做出虚假承诺，导致纽约人失去了投资。在其提交的文件中，她指出投入 Novatech 的巨额资金从未“在其平台上用于合法的交易活动”。
2019 年 8 月至 2023 年 4 月期间，投资者向 Novatech 存入价值超过 10 亿美元的加密货币。然而，只有极小一部分金额——不到 2600 万美元——曾在该平台上进行交易。
“数千名纽约人被虚假承诺只要信任 Novatech 和 AWS Mining 就能过上更好的生活，但这全是谎言。”
纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯.
“我们正在目睹不受监管的加密货币平台如这类骗局所带来的真正危险，”她补充道。詹姆斯总检察长旨在清除那些通过自我欺骗来骗取人们“毕生积蓄”的不法企业和创始人。通过法律行动，总检察长还希望为金字塔骗局的受害者争取经济赔偿。
一连串误导性行为的延续
根据詹姆斯总检察长的文件，AWS Mining 在 2019 年崩溃后，其创始人成立了 Novatech 并继续实行“欺骗模式”，向投资者承诺高额回报。
在崩溃之前，AWS Mining 承诺每月投资回报率（ROI）为 15% 至 20%，并在 13 到 15 个月内实现 200% 的回报。但文件进一步指出，保证的 200% 回报是欺诈性的，“其骗局不可持续”。被告之一辛西娅·佩蒂翁表示，该公司支付的奖金和回报“过高且持续时间过长”，导致其不可持续。
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成立 Novatech 后，佩蒂翁将自己重塑为“牧师 CEO”，向投资者宣称该公司是上帝的愿景。然而，在与同伙的私下聊天中，她称自己为“饲养员”，并将投资者称为“邪教”。
评论詹姆斯总检察长的举措时，众议员克莱德·瓦内尔承认加密货币和区块链技术具有增强金融包容性的潜力。但不良行为者也会利用它们来欺骗人们。
Cryptopolitan 记者 Enacy Mapakame 报道
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame 是一位拥有超过 10 年商业与财经新闻经验的记者。她专注于资本市场及新兴技术领域，涵盖元宇宙、人工智能和加密货币。Enacy 拥有媒体与社会研究荣誉学士学位。
