纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯已对两家公司提起诉讼，指控其运营加密货币传销骗局，诈骗超过11000名纽约居民，涉案金额超过10亿美元。这两家公司分别是AWS Mining和Novatechfx（Novatech），它们以弱势移民群体（主要是来自海地的移民）和宗教团体为目标，承诺他们可以获得“财务自由”。
另请阅读：纽约州总检察长与Genesis达成20亿美元和解协议
这些公司利用社交媒体网络接触毫无戒心的群体，诱骗他们投资这些骗局。现在，纽约州总检察长詹姆斯希望取缔它们在纽约的非法活动，并为该行业带来秩序。
司法部长莱蒂西亚·詹姆斯采取行动恢复秩序
纽约州总检察长詹姆斯对这两家公司及其创始人提起诉讼，指控他们向投资者做出虚假承诺，导致纽约市民投资蒙受损失。她在诉讼文件指出，投资于Novatech的大量资金从未“用于其平台上的合法交易活动”。
2019年8月至2023年4月期间，投资者在Novatech存入了价值超过10亿美元的加密货币。然而，其中只有一小部分——不到2600万美元——在该平台上进行了交易。
“成千上万的纽约人被虚假承诺，只要把钱交给 Novatech 和 AWS Mining，就能过上更好的生活，但这全都是谎言。”
纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯.
“我们看到，像这样的骗局，正是不受监管的加密货币平台带来的真正危险。”詹姆斯总检察长致力于清除城市中那些不择手段的企业及其创始人，他们通过虚假宣传骗取人们的“毕生积蓄”。通过此次诉讼，总检察长还希望为金字塔骗局的受害者争取经济赔偿。
一系列持续不断的误导性伎俩
根据詹姆斯检察官提交的文件，AWS Mining 在 2019 年倒闭后，其创始人成立了 Novatech，并继续实施“欺骗模式”，承诺向投资者提供高额回报。
在倒闭之前，AWS Mining承诺每月15%至20%的投资回报率（ROI），并在13至15个月内实现200%的回报。但诉讼文件进一步指出，200%的保证回报是欺诈性的，“其模式不可持续”。被告之一辛西娅·佩蒂翁表示，该公司支付的奖金和回报“过高且持续时间过长”，这使其难以为继。
另请阅读：美国证券交易委员会指控HyperFund负责人参与17亿美元的加密货币传销骗局
佩蒂翁创立诺瓦泰克公司后，将自己重新包装成“牧师CEO”，向投资者宣称该公司是上帝的旨意。然而，在与同伙的私下聊天中，她却自称“动物园管理员”，把投资者称为“邪教”。
针对州检察长詹姆斯的举措，州议员克莱德·瓦内尔承认，加密货币和区块链技术有潜力提升金融包容性。但同时也有不法分子利用这些技术欺骗民众。
Enacy Mapakame 的Cryptopolitan 报告
