أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد شركتين بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة مليار دولار
إيناسي ماباكامي
- رفع المدعي العام دعوى قضائية ضد الشركات بتهمة تشغيل مخططات هرمية للعملات المشفرة.
- استغلت الشركات المهاجرين والمجتمعات الدينية.
- خسر أكثر من 11 ألف شخص أكثر من مليار دولار في عمليات الاحتيال غير القانونية.
رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد شركتين لإدارتهما مخططات احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة، حيث استولتا على أكثر من 11 ألف نيويوركي من أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة. استهدفت الشركتان، وهما AWS Mining وNovatechfx (Novatech)، المهاجرين المستضعفين، ومعظمهم من هايتي، والمجتمعات الدينية، واعدتين إياهم بـ"الحرية المالية"
اقرأ أيضاً: المدعي العام لولاية نيويورك يحصل على تسوية بقيمة ملياري دولار مع شركة جينيسيس
استغلت هذه الشركات شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى مجتمعات غير مدركة، وجذبتها للاستثمار في مخططاتها. والآن، تسعى المدعية العامة جيمس إلى حظر عملياتها غير القانونية في نيويورك وإعادة النظام إلى هذا القطاع.
المدعية العامة ليتيتيا جيمس تتحرك لاستعادة النظام
رفعت المدعية العامة جيمس دعوى قضائية ضد الشركتين ومؤسسيهما بتهمة تقديم وعود كاذبة للمستثمرين، مما أدى إلى خسارة سكان نيويورك لاستثماراتهم. وأشارت في دعواها إلىأن مبالغ طائلة استُثمرت في شركة نوفاتك لم تُستخدم قط في أنشطة تداول مشروعة على منصتها.
بين أغسطس 2019 وأبريل 2023، أودع المستثمرون ما يزيد عن مليار دولار من العملات المشفرة لدى نوفاتك. ومع ذلك، لم يتم تداول سوى جزء ضئيل من هذا المبلغ - أقل من 26 مليون دولار - على المنصة.
"لقد تم وعد آلاف النيويوركيين زوراً بحياة أفضل إذا ما وثقوا بشركة نوفاتيك وشركة AWS للتعدين بأموالهم، لكن كل ذلك كان مجرد كذبة."
ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك.
"نشهد اليوم مخاطر حقيقية لمنصات العملات المشفرة غير الخاضعة للرقابة، والتي تنطوي على مخططات كهذه" . وتسعى المدعية العامة جيمس إلى تطهير المدينة من الشركات عديمة الضمير ومؤسسيها الذين ينتحلون شخصيات أخرى لخداع الناس وسلبهم مدخراتهم. كما تأمل المدعية العامة، من خلال الإجراءات القانونية، في ضمان تعويضات مالية لضحايا مخططات الاحتيال الهرمي.
سلسلة متواصلة من الحيل المضللة
وفقًا لملف المدعية العامة جيمس، بعد انهيار شركة AWS Mining في عام 2019، قام مؤسسوها بتأسيس شركة Novatech واستمروا في اتباع "نمط من الخداع"، واعدين المستثمرين بعوائد عالية.
قبل انهيارها، وعدت شركة AWS Mining بعائد استثمار شهري يتراوح بين 15% و20%، وعائد يصل إلى 200% خلال 13 إلى 15 شهرًا. إلا أن الدعوى القضائية أشارت إلى أن ضمان عائد 200% كان احتيالًا، وأن "مخططها غير قابل للاستمرار". وقالت إحدى المدعى عليهن، سينثيا بيتيون، إن الشركة دفعت مكافآت وعوائد "مبالغ فيها لفترة طويلة جدًا"، مما جعلها غير قابلة للاستمرار.
بعد تأسيس شركة نوفاتيك، أعادت بيتيون تسمية نفسها بـ"الرئيسة التنفيذية القسيسة"، معلنةً للمستثمرين أن الشركة هي رؤية إلهية. ومع ذلك، في محادثات خاصة مع شركائها، أشارت إلى نفسها بـ"حارسة الحديقة"، ووصفت المستثمرين بـ"طائفة"
وفي تعليقه على خطوة المدعية العامة جيمس، أقرّ بأن العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين لديها القدرة على تعزيز الشمول المالي. لكنّ جهاتٍ خبيثة تستغلّها أيضاً لخداع الناس.
تقارير Cryptopolitan بواسطة Enacy Mapakame
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)