المدعية العامة لنيويورك Letitia James ترفع دعوى قضائية ضد شركتين بشأن احتيال عملات رقمية بقيمة 1 مليار دولار
Enacy Mapakame
2 دقائق قراءة
- قامت النيابة العامة بمقاضاة الشركات لعملياتها في مخططات هرمية للعملات الرقمية.
- استهدفت هذه الشركات المهاجرين والمجتمعات الدينية.
- خسر أكثر من 11,000 فرد أكثر من مليار دولار أمريكي في المخططات غير القانونية.
رفعت المدعية العامة لنيويورك Letitia James دعوى قضائية ضد شركتين لتشغيلهما مخططات هرمية للعملات الرقمية احتالت على أكثر من 11,000 من سكان نيويورك لسحب أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية. استهدفت الشركتان، AWS Mining و Novatechfx (Novatech)، المهاجرين الضعفاء، معظمهم من هايتي، والمجتمعات الدينية، ووعدهم بـ "الحرية المالية."
اقرأ أيضًا: محامي نيويورك العام يحقق تسوية بقيمة 2 مليار دولار مع Genesis
استغلت الشركات شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المجتمعات غير المدركة، وجذبتهم للاستثمار في المخططات. الآن، تريد المدعية العامة جيمز حظر عملياتها غير القانونية في نيويورك وإعادة النظام إلى القطاع.
المدعية العامة Letitia James تتحرك لاستعادة النظام
قدمت المدعية العامة جيمز دعوى قضائية ضد الشركتين ومؤسسيهما بسبب تقديم وعود كاذبة للمستثمرين، مما أدى إلى خسارة سكان نيويورك من استثماراتهم. في ملفها، أشارت إلى أن مبالغ ضخمة من المال تم استثمارها في Novatech لم يتم "استخدامها أبداً في أنشطة تداول مشروعة على منصتهم."
بين أغسطس 2019 وأبريل 2023، أودع المستثمرون أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية مع Novatech. ومع ذلك، تم تداول جزء صغير فقط من المبلغ – أقل من 26 مليون دولار على المنصة.
"تم وعد آلاف سكان نيويورك بشكل كاذب بحياة أفضل إذا وثقوا ببساطة في Novatech و AWS Mining بأموالهم، لكن كان كل ذلك كذبة."
المدعية العامة لنيويورك Letitia James.
"نرى المخاطر الحقيقية لمنصات العملات الرقمية غير المنظمة مع مخططات مثل هذه،" أضافت. تسعى المدعية العامة جيمز إلى تنظيف المدينة من الشركات غير الأخلاقية ومؤسسيها الذين يسيئون تمثيل أنفسهم لخداع الناس من "مدخرات حياتهم." مع الإجراء القانوني، تأمل المدعية العامة أيضاً في ضمان التعويض المالي لضحايا مخططات الهرم.
مسار مستمر من الحيل المضللة
وفقاً لملف المدعية العامة جيمز، بعد انهيار AWS Mining في عام 2019، أسس مؤسسوها Novatech واستمروا في "نمط من الخداع"، واعدون المستثمرين بعوائد عالية.
قبل انهيارها، وعدت AWS Mining بعائد استثمار شهري بنسبة 15% إلى 20% وعوائد بنسبة 200% في 13 إلى 15 شهراً. لكن الملف يوضح أيضاً أن العوائد المضمونة بنسبة 200% كانت احتيالية و"كانت مخططاتها غير مستدامة." قالت إحدى المدعى عليهن، Cynthia Petion، إن الشركة دفعت مكافآت وعوائد كانت "عالية جداً لفترة طويلة"، مما جعلها غير مستدامة.
بعد تأسيس Novatech، أعادت Petion تسمية نفسها بـ "Reverend CEO"، معلنة للمستثمرين أن الشركة هي رؤية الله. ومع ذلك، في محادثات خاصة مع شركائها، أشارت إلى نفسها بـ "Zookeeper"، مع الإشارة إلى المستثمرين على أنهم "طائفة."
تعليقاً على خطوة المدعية العامة جيمز، أعرب عضو الجمعية Clyde Vanel عن اعترافه بأن تقنيات العملات الرقمية والبلوكتشين لديها القدرة على تعزيز الشمول المالي. لكن الجهات الفاعلة السيئة تستغلها أيضاً لخداع الناس.
تقرير من Cryptopolitan بقلم Enacy Mapakame
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
Enacy Mapakame
إناسي ماباكامي صحفية تتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الأخبار التجارية والمالية. وهي تغطي أسواق رأس المال والتقنيات الناشئة – مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية. وتحمل إناسي درجة بكالوريوس الآداب في دراسات الإعلام والمجتمع بتقدير امتياز.
