الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات (SEC) توجه اتهامات لقادة HyperFund في مخطط هرمي للعملات الرقمية بقيمة 1.7 مليار دولار
- تفرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غرامة على قادة HyperFund بقيمة 1.7 مليار دولار في قضية احتيال بالعملات المشفرة.
- إجراءات قانونية ضد قادة HyperFund، بما في ذلك تهم جنائية.
- يرتبط لي بمخططات عملات مشفرة متعددة، ويواجه تهم من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتهم جنائية.
اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد شخصيتين بارزتين مرتبطتين بشركة HyperFund، وهي مخطط هرمي مزعوم للعملات المشفرة جمع أكثر من 1.7 مليار دولار.
تم اتهام سام لي وبريندا تشونغا، المعروف أيضاً باسم Bitcoin Beautee، بترويج حزم "عضوية" احتيالية، ووعد العائدين المرتفعة للمستثمرين. تشمل التهم الاحتيال ومخالفات العروض غير المسجلة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
اتهامات بالترويج المضلل
اتُهم سام لي وبريندا تشونغا بإغراء المستثمرين بوعود مغرية بأرباح كبيرة يُزعم أنها ناتجة عن عمليات تعدين الأصول المشفرة لشركة HyperFund وشراكاتها مع شركة من Fortune 500. ومع ذلك، تدعي SEC أن الشيء الوحيد الذي تعدينه HyperFund كان جيوب مستثمريها.
وصلت بريندا تشونغا، التي تعمل تحت الاسم المستعار "Bitcoin Beautee"، إلى تسوية مع SEC بشأن تهم الاحتيال والعروض غير المسجلة. كجزء من التسوية، وافقت على أن تكون "محظورة بشكل دائم من انتهاكات مستقبلية للأحكام الموجهة وأنشطة أخرى معينة".
يُطلب من تشونغا أيضاً دفع مصادرة وغرامات مدنية، وسيتم تحديد المبالغ المحددة من قبل المحكمة لاحقاً. من المهم ملاحظة أن التسوية لا تزال خاضعة لموافقة المحكمة.
من ناحية أخرى، يواجه سام لي دعوى قضائية بدأتها SEC. تسعى الوكالة التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب الانتهازات المزعومة لأحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية الفيدرالية.
يسعى الشكوى الخاصة بـ SEC إلى الحصول على تعويضات قضائية دائمة، وأوامر قضائية قائمة على السلوك لمنع المشاركة في التسويق متعدد المستويات أو عروض الأصول المشفرة، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وفوائد ما قبل الحكم، وغرامات مدنية.
بالإضافة إلى إجراءات SEC، رفعت مكتب المدعي العام لولاية ماريلاند تهماً جنائية ضد سام لي وبريندا تشونغا.
لقد اعترفت تشونغا بالفعل بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد والأوراق المالية. يواجه لي، وهو مواطن أسترالي ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وتشونغا، التي تقيم في ماريلاند، العواقب القانونية لمشاركتها المزعومة في HyperFund.
ارتباط HyperVerse
علاوة على ذلك، تم ربط سام لي بمخطط آخر مزعوم للعملات المشفرة، يُعرف باسم "HyperVerse"، والذي أبلغت عنه صحيفة The Guardian في البداية. يهدف هذا المخطط المنفصل reportedly إلى استهداف المستثمرين عبر آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.
تسلط إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد لي الضوء على المخاوف المتعلقة بمشاركته في مخططات متعددة متعلقة بالعملات المشفرة والأضرار المحتملة التي تسببها للمستثمرين غير المطلعين.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
