اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC
وُجهت إلى سام لي وبريندا تشونغا، المعروفة أيضاً باسم Bitcoin بيوتي"، تهمة الترويج لحزم "عضوية" احتيالية، تعد المستثمرين بعوائد عالية. وتشمل التهم الاحتيال وانتهاكات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المتعلقة بالعروض غير المسجلة.
مزاعم بالترويج الخادع
اتُهم سام لي وبريندا تشونغا باستدراج المستثمرين بوعود مغرية بتحقيق أرباح طائلة يُزعم أنها ناتجة عن عمليات تعدين العملات المشفرة التي تقوم بها شركة هايبر فاند، وعن ارتباطاتها بإحدى شركات قائمة فورتشن 500. إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تزعم أن الشيء الوحيد الذي جنته هايبر فاند هو أموال مستثمريها.
توصلت بريندا تشونغا، التي تعمل تحت اسم مستعار "Bitcoin بيوتي"، إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن تهم الاحتيال والعروض غير المسجلة. وكجزء من التسوية، وافقت على " enjنهائياً من ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية للأحكام المنسوبة إليها وبعض الأنشطة الأخرى"
يُلزم تشونغا أيضاً بدفع تعويضات مالية وغرامات مدنية، على أن تحدد المحكمة المبالغ المحددة لاحقاً. ومن الجدير بالذكر أن التسوية لا تزال رهناً بموافقة المحكمة.
من جهة أخرى، يواجه سام لي دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتسعى الهيئة التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده بتهمة انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل المنصوص عليها في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أمر قضائي دائم، وأوامر قضائية قائمة على السلوك لمنع المشاركة في التسويق متعدد المستويات أو عروض الأصول المشفرة، واسترداد المكاسب غير المشروعة، وفوائد ما قبل صدور الحكم، والعقوبات المدنية.
بالإضافة إلى إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد وجه مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ماريلاند اتهامات جنائية ضد سام لي وبريندا تشونغا.
أقرّ تشونغا بالفعل بذنبه في التآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني واحتيال في الأوراق المالية. ويواجه كلٌّ من لي، وهو مواطن أستراليdent في الإمارات العربية المتحدة، وتشونغا، المقيم في ولاية ماريلاند، التبعات القانونية لتورطهما المزعوم في قضية هايبر فاند.
اتصال العالم الفائق
علاوة على ذلك، ارتبط اسم سام لي بمخطط احتيالي آخر مزعوم في مجال العملات المشفرة، يُعرف باسم "هايبرفيرس"، والذي نشرته صحيفة الغارديان في البداية. ويُزعم أن هذا المخطط المنفصل استهدف مستثمرين في آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.
تسلط إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد لي الضوء على المخاوف بشأن تورطه في العديد من المخططات المتعلقة بالعملات المشفرة والضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمستثمرين غير المشتبه بهم.
