زادت إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المتعلقة بالعملات المشفرة بنسبة 50% في عام 2023

شهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة، مسجلةً زيادةً كبيرةً تجاوزت 50% مقارنةً بالعام السابق. تقرير صادر عن مؤسسة كورنرستون للأبحاث أن تركيز الهيئة المكثف على الأصول الرقمية أدى إلى اتخاذ 46 إجراءً إنفاذيًا ضد جهات فاعلة مختلفة في أسواق الأصول الرقمية، وهو أعلى رقم منذ عام 2013، ويمثل زيادةً كبيرةً بنسبة 53% عن عام 2022.

شهدت إجراءات إنفاذ قوانين العملات المشفرة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ارتفاعاً كبيراً في عام 2023

خلال الربع الأول من عام 2023 وحده، اتخذت الهيئة 20 إجراءً، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً لأعلى عدد من إجراءات الإنفاذ في ربع سنة واحد. ويوضح التقرير أنه من بين 46 إجراءً إنفاذياً، رفعت الهيئة 26 دعوى قضائية أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، بالإضافة إلى 20 إجراءً إدارياً في عام 2023. والجدير بالذكر أن الإجراءات الإدارية شهدت زيادة ثلاثة أضعاف مقارنةً بالعام السابق، مع ارتفاع طفيف في عدد الدعاوى القضائية. في المجمل، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامات مالية بقيمة 281 مليون دولار أمريكي لتسويات تم التوصل إليها خلال هذه الفترة.

كان من أبرز جوانب إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2023 التحول الملحوظ في أنواع القضايا التي تمّت متابعتها. فبينما ارتبط 37% من هذه الإجراءات بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs)، مسجلاً انخفاضاً عن نسبة 47% المسجلة في عام 2022، إلا أن 82% من الإجراءات السبعة عشر المتعلقة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تضمنت ادعاءات بالاحتيال. ومن المثير للاهتمام أن الهيئة بدأت أيضاً، ولأول مرة، إجراءين إداريين متعلقين بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مما يؤكد الطبيعة المتطورة للتدقيق التنظيمي في مجال العملات المشفرة.

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتركيز الملحوظ على الشركات في هذا القطاع

أكد رئيس الهيئة، جينسلر، الذي شدد على أن "الإنفاذ أداة وليس غاية"، على الزخم المتزايد في إجراءات إنفاذ القانون التي اتخذتها الهيئة في مجال العملات المشفرة خلال العامين الماضيين. ففي عام 2023، وجهت الهيئة اتهامات إلى 124 فرداً أو كياناً في قضايا إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة. والجدير بالذكر أن 54% من هذه القضايا شملت أفراداً، بينما مثلت 46% منها شركات. ومن اللافت للنظر أن نسبة إجراءات الإنفاذ التي استهدفت الأفراد فقط انخفضت من 50% في العام السابق إلى 39%، مما يشير إلى تحول في نهج الهيئة.

يتجلى التزام الهيئة بمعالجة المخالفات المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل أكبر من خلال الغرامات المالية الكبيرة المفروضة. فبالإضافة إلى الزيادة العامة في إجراءات الإنفاذ، يعكس فرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامات بقيمة 281 مليون دولار مدى جدية استجابة الهيئات التنظيمية لعدم الامتثال في قطاع العملات المشفرة. ويسلط التقرير الضوء على الديناميكيات المتغيرة في مجال إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات، راسماً صورة دقيقة للإجراءات التنظيمية المتخذة ضد المشاركين في سوق الأصول الرقمية.

مع استمرار العملات المشفرة والتقنيات المرتبطة بها في اكتساب tracمتزايد، تتكيف الهيئات التنظيمية مع هذا المشهد المتغير، مستخدمةً مزيجًا من الدعاوى القضائية والإجراءات الإدارية لمعالجة طيف واسع من القضايا، بدءًا من الاحتيال في عروض العملات الأولية (ICO) وصولًا إلى ظهور (NFTs). ويؤكد تركيز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المتزايد على إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2023 على الأهمية المتنامية للرقابة التنظيمية في بيئة الأصول الرقمية المتطورة. ويشير الارتفاع الحاد في الدعاوى القضائية والإجراءات الإدارية والعقوبات المالية إلى موقف استباقي من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في معالجة المخاطر المحتملة وضمان الامتثال في سوق العملات المشفرة سريع النمو.