NYAG 레티티샤 제임스, 2개 기업에 $1bn 암호화폐 사기 혐의로 소송 제기

뉴욕 주 검찰총장 레티티샤 제임스(Letitia James)는 11,000명 이상의 뉴저지 주민들로부터 10억 달러 이상의 암호화폐를 사기치기 위해 암호화폐 피라미드 사기를 운영한 두 기업을 상대로 소송을 제기했습니다. AWS 마이닝과 노바테크fx(Novatech)라는 두 기업은 주로 아이티 출신 이민자와 종교 공동체 등 취약한 계층을 표적으로 삼아 “금융적 자유”를 약속했습니다.

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이 기업들은 소셜 미디어 네트워크를 활용하여 무고한 커뮤니티에 도달했고, 그들을 사기에 투자하도록 유인했습니다. 이제 AG 제임스는 뉴욕에서 그들의 불법적인 운영을 금지하고 해당 분야에 합리성을 회복하고자 합니다.

AG 레티티샤 제임스, 질서 회복을 위한 조치

AG 제임스는 투자자들에게 허위 약속을 하여 뉴저지 주민들이 투자금을 잃게 만든 두 기업과 그 설립자들을 상대로 소송을 제기했습니다. 그녀의 제소서에서 그녀는 노바테크(Novatech)에 투자된 거액의 자금이 플랫폼에서 “합법적인 거래 활동에 사용되지 않았다”고 지적했습니다.

2019년 8월부터 2023년 4월까지 투자자들은 노바테크에 10억 달러 이상의 암호화폐를 예치했습니다. 그러나 플랫폼에서 거래된 금액은 전체의 작은 비율인 2,600만 달러 미만이었을 뿐입니다.

“수천 명의 뉴저지 주민들에게 단순히 노바테크와 AWS 마이닝에 돈을 맡기면 더 나은 삶을 보장받을 것이라고 거짓 약속했지만, 그것은 모두 거짓이었습니다.”

NYAG 레티티샤 제임스.

“우리는 이러한 사기성 schemes를 통해 규제되지 않은 암호화폐 플랫폼의 실제 위험을 목격하고 있습니다.” 그녀는 덧붙였습니다. AG 제임스는 자신을 속여 사람들의 “평생 모은 저축”을 빼앗은 비양심적인 기업과 설립자들을 도시에서 근절하고자 합니다. 법적 조치를 통해 AG는 피라미드 사기의 피해자들에게 금전적 배상을 확보하려는 목표도 가지고 있습니다.

오해의 소지가 있는 행태의 지속

AG 제임스의 제소서에 따르면, 2019년 AWS 마이닝이 붕괴된 후 설립자들은 노바테크를 설립하고 “기만 패턴”을 계속했으며 투자자들에게 높은 수익률을 약속했습니다.

붕괴 전, AWS 마이닝은 월간 투자 수익률(ROI) 15~20%와 13~15개월 내에 200%의 수익률을 약속했습니다. 그러나 제소서는 보장된 200% 수익률이 사기였으며 “그 사기성 schemes는 지속 불가능했다”고 명시합니다. 피고인 중 한 명인 신시아 페시온(Cynthia Petion)은 회사가 “너무 오랫동안 너무 높은” 보너스와 수익률을 지급했으며, 이로 인해 지속 불가능해졌다고 말했습니다.

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노바테크를 설립한 후, 페시온은 자신을 “목사 CEO”로 재브랜드하며 투자자들에게 회사가 하나님의 비전이라고 선포했습니다. 그러나 동조자들과의 사적인 채팅에서는 자신을 “동물원 사육사”라고 부르며 투자자들을 “한 교단”이라고 지칭했습니다.

AG 제임스의 조치에 대해 클라이드 바넬(Clyde Vanel) 주 하원의원은 인정했습니다. 암호화폐와 블록체인 기술이 금융 포용성을 향상시킬 잠재력을 가지고 있다는 점을 말입니다. 하지만 나쁜 행위자들은 이를 악용해 사람들을 속이기도 합니다.

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