La procureure générale de New York, Letitia James, a porté plainte contre deux sociétés pour avoir mis en place des systèmes pyramidaux de cryptomonnaie ayant escroqué plus de 11 000 New-Yorkais de plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaie. Ces deux sociétés, AWS Mining et Novatechfx (Novatech), ciblaient des immigrants vulnérables, principalement originaires d'Haïti, ainsi que des communautés religieuses, en leur promettant la « liberté financière »
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Ces sociétés ont exploité les réseaux sociaux pour atteindre des communautés non averties et les inciter à investir dans leurs stratagèmes. Aujourd'hui, la procureure générale James souhaite interdire leurs activités illégales à New York et assainir le secteur.
La procureure générale Letitia James s'efforce de rétablir l'ordre
La procureure générale James a intenté une action en justice contre les deux sociétés et leurs fondateurs pour avoir fait de fausses promesses aux investisseurs, ce qui a entraîné la perte de leurs investissements pour les New-Yorkais. Dans sa plainte , elle a souligné que les sommes considérables investies dans Novatech n'ont jamais été « utilisées pour des activités de trading légitimes sur leur plateforme ».
Entre août 2019 et avril 2023, les investisseurs ont déposé plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaies sur Novatech. Cependant , seule une infime fraction de cette somme – moins de 26 millions de dollars – a été échangée sur la plateforme.
« Des milliers de New-Yorkais se sont vu promettre faussement une vie meilleure s'ils faisaient simplement confiance à Novatech et à AWS Mining pour leur argent, mais tout cela n'était que mensonge. »
NYAG Letitia James.
« Nous constatons les dangers réels des plateformes de cryptomonnaies non réglementées avec des arnaques comme celle-ci », a-t-elle ajouté. La procureure générale James entend débarrasser la ville des entreprises sans scrupules et de leurs fondateurs qui se font passer pour des personnes malhonnêtes afin de leur soutirer leurs économies. Par cette action en justice, elle espère également obtenir réparation pour les victimes de ces systèmes pyramidaux.
Une série continue de manœuvres trompeuses
Selon le document déposé par le procureur général James, après l'effondrement d'AWS Mining en 2019, ses fondateurs ont créé Novatech et ont continué avec un « schéma de tromperie », promettant des rendements élevés aux investisseurs.
Avant sa faillite, AWS Mining promettait un rendement mensuel sur investissement (RSI) de 15 % à 20 % et un rendement de 200 % en 13 à 15 mois. Or, la plainte indique que la garantie de rendement de 200 % était frauduleuse et que « son système était intenable ». L’une des défenderesses, Cynthia Petion, a déclaré que la société avait versé des bonus et des rendements « trop élevés pendant trop longtemps », ce qui la rendait non viable.
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Après avoir fondé Novatech, Petion s'est rebaptisée « PDG Révérende », affirmant aux investisseurs que l'entreprise était une œuvre divine. Cependant, lors de conversations privées avec ses complices, elle se désignait comme la « Gardienne du Zoo » et qualifiait les investisseurs de « secte »
Réagissant à la décision du procureur général James, le député Clyde Vanel a reconnu que les cryptomonnaies et la technologie blockchain ont le potentiel de favoriser l'inclusion financière. Cependant, des individus mal intentionnés les exploitent également pour escroquer les gens.
Reportage Cryptopolitan par Enacy Mapakame
