L'AG de l'État de New York, Letitia James, poursuit deux entreprises pour une fraude aux cryptomonnaies de 1milliards de dollars

L'avocate générale de l'État de New York, Letitia James, a intenté un procès à deux entreprises pour avoir organisé des schémas pyramidaux de cryptomonnaies qui ont escroqué plus de 11 000 New-Yorkais à hauteur de plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaies. Les deux entreprises, AWS Mining et Novatechfx (Novatech), ciblaient les immigrants vulnérables, principalement ceux d'Haïti, ainsi que les communautés religieuses, en leur promettant une « liberté financière ».

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Les firmes ont exploité les réseaux sociaux pour atteindre des communautés peu méfiantes, les attirant dans l'investissement de ces schémas. Désormais, AG James souhaite interdire leurs opérations illégales à New York et rétablir la sérénité dans ce secteur.

AG Letitia James intervient pour rétablir l'ordre

AG James a intenté un procès contre les deux entreprises et leurs fondateurs pour avoir fait de fausses promesses aux investisseurs, entraînant la perte des investissements des New-Yorkais. Dans son dossier, elle a noté que d'énormes sommes investies dans Novatech n'ont jamais été « utilisées dans des activités de trading légitimes sur leur plateforme ».

Entre août 2019 et avril 2023, les investisseurs ont déposé auprès de Novatech pour plus d'un milliard de dollars de cryptomonnaies. Cependant, seule une petite fraction de ce montant – moins de 26 millions de dollars – a été échangée sur la plateforme.

« Des milliers de New-Yorkais se sont vu faussement promettre une meilleure vie s'ils faisaient simplement confiance à Novatech et AWS Mining pour leur argent, mais tout n'était qu'un mensonge. »

L'AG de l'État de New York, Letitia James.

« Nous constatons les vrais dangers des plateformes de cryptomonnaies non régulées avec des schémas comme celui-ci », a-t-elle ajouté. AG James cherche à nettoyer la ville des entreprises sans scrupules et de leurs fondateurs qui se dépeignent faussement pour arnaquer les gens et leur voler leurs « économies de toute une vie ». Grâce à cette action en justice, l'AG espère également obtenir une restitution financière pour les victimes des schémas pyramidaux.

Une série continue d'agissements trompeurs

Selon le dossier d'AG James, après l'effondrement d'AWS Mining en 2019, ses fondateurs ont créé Novatech et ont poursuivi une « routine de tromperie », promettant des rendements élevés aux investisseurs.

Avant son effondrement, AWS Mining promettait un retour sur investissement (ROI) mensuel de 15 % à 20 % et des rendements de 200 % en 13 à 15 mois. Mais le dossier précise en outre que les rendements garantis de 200 % étaient frauduleux et que « son schéma était insoutenable ». L'une des défenderesses, Cynthia Petion, a déclaré que l'entreprise versait des primes et des rendements « trop élevés pendant trop longtemps », ce qui rendait le système insoutenable.

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Après avoir établi Novatech, Petion s'est rebaptisée « Révérend CEO », proclamant aux investisseurs que l'entreprise était la vision de Dieu. Cependant, dans des conversations privées avec ses complices, elle se référait à elle-même comme la « Zookeeper », les investisseurs étant qualifiés de « culte ».

Commentant la démarche d'AG James, la membre de l'Assemblée Clyde Vanel a reconnu que les technologies des cryptomonnaies et de la blockchain ont le potentiel d'améliorer l'inclusion financière. Mais les mauvais acteurs les exploitent également pour arnaquer les gens.

Reporting de Cryptopolitan par Enacy Mapakame