Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на две фирмы за мошенничество с криптовалютой на сумму 1 миллиард долларов

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на две компании, обвиняемые в организации криптовалютных пирамид, в результате которых более 11 000 жителей Нью-Йорка похитили более миллиарда долларов в криптовалюте. Компании, AWS Mining и Novatechfx (Novatech), ориентировались на уязвимых иммигрантов, в основном с Гаити, и религиозные общины, обещая им «финансовую свободу».

Читайте также: Генеральный прокурор Нью-Йорка добился урегулирования с Genesis на сумму 2 млрд долларов

Компании использовали социальные сети, чтобы охватить ничего не подозревающее население, соблазняя его инвестировать в свои схемы. Теперь генеральный прокурор Джеймс хочет запретить их незаконную деятельность в Нью-Йорке и навести порядок в этом секторе.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс предпринимает шаги по восстановлению порядка

Генеральный прокурор Джеймс подала иск против двух компаний и их основателей за ложные обещания инвесторам, в результате чего жители Нью-Йорка потеряли свои инвестиции. В своем заявленииона отметила, что огромные суммы денег, инвестированные в Novatech, никогда не были «использованы в законной торговой деятельности на их платформе».

В период с августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы разместили на платформе Novatech криптовалюту на сумму более миллиарда долларов. Однакона платформе было совершено сделок лишь с небольшой частью этой суммы – менее 26 миллионов долларов.

«Тысячам жителей Нью-Йорка лживо обещали лучшую жизнь, если они просто доверит свои деньги Novatech и AWS Mining, но все это было ложью».

NYAG Летиция Джеймс.

«Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ с подобными схемами», — добавила она. Генеральный прокурор Джеймс стремится очистить город от недобросовестных предприятий и их основателей, которые вводят людей в заблуждение, чтобы обманом завладеть их «сбережениями всей жизни». С помощью судебного иска генеральный прокурор также надеется добиться финансовой компенсации для жертв финансовых пирамид.

Продолжающийся след вводящих в заблуждение выходок

Согласно заявлению генерального прокурора Джеймса, после краха AWS Mining в 2019 году ее основатели создали Novatech и продолжили «схему обмана», обещая инвесторам высокую прибыль.

До своего краха AWS Mining обещала ежемесячную доходность инвестиций (ROI) в размере 15–20% и 200% доходность за 13–15 месяцев. Однако в иске далее утверждается, что гарантированная доходность в размере 200% была мошенничеством, а «её схема была нежизнеспособной». Одна из ответчиков, Синтия Петион, заявила, что компания выплачивала бонусы и доходность, которые были «слишком высокими в течение слишком долгого времени», что делало её нежизнеспособной.

Читайте также: SEC обвиняет лидеров HyperFund в создании криптовалютной пирамиды на сумму 1,7 млрд долларов

После основания Novatech Петион переименовала себя в «Преподобного генерального директора», заявив инвесторам, что компания — Божье видение. Однако в личных беседах с сообщниками она называла себя «Смотрителем зоопарка», а инвесторы — «сектой».

Комментируя действия генерального прокурора Джеймса, член Ассамблеи Клайд Ванель признал , что криптовалюты и технологии блокчейн обладают потенциалом для повышения доступности финансовых услуг. Однако злоумышленники также используют их для обмана людей.

Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме