Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс подает иск против двух фирм на $1 млрд за криптомошенничество

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс подала иск против двух компаний за проведение криптовалютных пирамидальных схем, которые обманули более 11 000 жителей Нью-Йорка, лишив их криптовалюты на сумму более миллиарда долларов. Две компании, AWS Mining и Novatechfx (Novatech), нацеливались на уязвимых иммигрантов, в основном из Гаити, и религиозные общины, обещая им «финансовую свободу.»

Также читайте: Генеральный прокурор Нью-Йорка добился урегулирования с Genesis на сумму $2 млрд

Компании использовали социальные сети для охвата неосведомленных сообществ, заманивая их в инвестиции в эти схемы. Теперь Генеральный прокурор Джеймс хочет запретить их незаконную деятельность в Нью-Йорке и навести порядок в секторе.

Генеральный прокурор Летития Джеймс стремится восстановить порядок

Генеральный прокурор Джеймс подал иск против двух фирм и их основателей за ложные обещания инвесторам, в результате чего ньюйоркцы лишились своих инвестиций. В своем заявлении она отметила, что огромные суммы денег, вложенные в Novatech, никогда не «использовались для законной торговой деятельности на их платформе.»

В период с августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы внесли в Novatech криптовалюту на сумму более миллиарда долларов. Однако лишь небольшая часть этой суммы — менее 26 миллионов долларов — когда-либо торговалась на платформе.

«Тысячи ньюйоркцев ложно обещали лучшую жизнь, если они просто доверят Novatech и AWS Mining свои деньги, но это была ложь.»

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс.

«Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ со схемами вроде этой», добавила она. Генеральный прокурор Джеймс стремится очистить город от недобросовестных бизнесов и их основателей, которые выдают себя за других, чтобы обмануть людей и лишить их «всего жизненного сбережения». С помощью судебных действий Генеральный прокурор также надеется обеспечить финансовую реституцию жертвам пирамидальных схем.

Продолжающаяся цепь вводящих в заблуждение действий

Согласно заявлению Генерального прокурора Джеймс, после краха AWS Mining в 2019 году ее основатели создали Novatech и продолжили «паттерн обмана», обещая инвесторам высокую доходность.

До своего краха AWS Mining обещала ежемесячную доходность на инвестиции (ROI) в размере 15–20% и доходность 200% за 13–15 месяцев. Однако в заявлении далее утверждается, что гарантированная доходность в 200% была мошеннической, и «ее схема была неустойчивой». Одна из ответчиц, Синтия Петсьон, сказала, что компания выплачивала бонусы и доходность, которые были «слишком высокими слишком долго», что сделало ее неустойчивой.

Также читайте: SEC обвиняет лидеров HyperFund в пирамидальной схеме с криптовалютой на $1.7 млрд

После создания Novatech Петсьон переименовала себя в «Reverend CEO», заявляя инвесторам, что компания является замыслом Бога. Однако в частных чатах со своими сообщниками она называла себя «Зоологом», а инвесторов называла «культом.»

Комментируя действия Генерального прокурора Джеймс, член Ассамблеи Клайд Ванель признал, что криптовалюты и технологии блокчейн имеют потенциал для повышения финансовой инклюзивности. Но злоумышленники также используют их для обмана людей.

Материалы Cryptopolitan подготовила Энэси Мапакаме