L'AG James di NY cita in giudizio due società per frode crypto da $1 miliardi

L'Avvocato Generale di New York Letitia James ha citato in giudizio due società per aver gestito schemi piramidali crypto che hanno defraudato più di 11.000 newyorkesi di oltre un miliardo di dollari in criptovalute. Le due società, AWS Mining e Novatechfx (Novatech), hanno preso di mira immigrati vulnerabili, per lo più provenienti da Haiti, e comunità religiose, promettendo loro «libertà finanziaria.»

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Le società hanno sfruttato le reti sociali per raggiungere comunità ignare, attirandole a investire negli schemi. Ora, l'AG James vuole vietare le loro operazioni illegali a New York e riportare la sanità nel settore.

L'AG Letitia James si muove per ripristinare l'ordine

L'AG James ha intentato una causa contro le due società e i loro fondatori per aver fatto promesse false agli investitori, causando la perdita degli investimenti da parte dei newyorkesi. Nella sua filing, ha notato che enormi somme di denaro investite in Novatech non sono mai state «impiegate in attività di trading legittime sulla loro piattaforma.»

Tra agosto 2019 e aprile 2023, gli investitori hanno depositato più di un miliardo di dollari in criptovalute con Novatech. Tuttavia, solo una piccola frazione dell'importo – meno di 26 milioni di dollari – è stata mai scambiata sulla piattaforma.

«Migliaia di newyorkesi sono stati falsamente promessi migliori vite se avessero semplicemente confidato in Novatech e AWS Mining con i loro soldi, ma era tutta una menzogna.»

NYAG Letitia James.

«Stiamo vedendo i veri pericoli delle piattaforme di criptovalute non regolamentate con schemi come questi,» ha aggiunto. L'AG James cerca di ripulire la città dalle imprese senza scrupoli e dai loro fondatori che si presentano in modo fuorviante per ingannare le persone delle loro «riserve di vita.» Con l'azione legale, l'AG spera anche di ottenere il risarcimento finanziario per le vittime degli schemi piramidali.

Una continua scia di azioni fuorvianti

Secondo la documentazione dell'AG James, dopo il crollo di AWS Mining nel 2019, i suoi fondatori hanno stabilito Novatech e hanno continuato con un «modello di inganno», promettendo alti rendimenti agli investitori.

Prima del suo crollo, AWS Mining prometteva un rendimento mensile sull'investimento (ROI) del 15-20% e rendimenti del 200% in 13-15 mesi. Ma la documentazione afferma ulteriormente che i rendimenti garantiti del 200% erano fraudolenti e «il suo schema era insostenibile.» Una delle convenute, Cynthia Petion, ha detto che l'azienda pagava bonus e rendimenti «troppo alti per troppo a lungo», il che lo rendeva insostenibile.

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Dopo aver stabilito Novatech, Petion si è ribattezzata «Reverend CEO», proclamando agli investitori che l'azienda era la visione di Dio. Tuttavia, nelle chat private con i suoi complici, si riferiva a sé stessa come «Zookeeper», con gli investitori definiti «una setta.»

Commentando la mossa dell'AG James, il membro dell'Assemblea Clyde Vanel ha riconosciuto che le tecnologie cripto e blockchain hanno il potenziale per migliorare l'inclusione finanziaria. Ma anche i cattivi attori le sfruttano per ingannare le persone.

Reportage di Cryptopolitan a cura di Enacy Mapakame