SEC ترفع اتهامات ضد DCG وGenesis Global Capital لإخفاء معلومات حول 3AC في عام 2022

لقد قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بـ أمر DCG لدفع غرامة مدنية بقيمة 38 مليون دولار والامتثال لأمر وقف وإيقاف لمنع انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية. ترتبط العقوبة باتهامات بأن التجمع المشفر ومديره التنفيذي السابق، سويتشيرو "مايكل" مورو، خدعوا المستثمرين بشأن الصحة المالية لعملياتهم. 

على الرغم من أن SEC ستخضع قريباً لقيادة جديدة، إلا أن إدارة غاري جينسلر وجدت وقتاً لإلحاق الألم بـ Digital Currency Group (DCG) المتورطة وشرطتها الفرعية Genesis. 

ال تعود الاتهامات إلى الإهمال المزعوم في الإفصاحات العامة والمناورات المالية بعد انهيار أحد أكبر مقترضي Genesis، Three Arrows Capital (3AC)، في منتصف عام 2022.

كيف انتهت DCG في رادار SEC

تعتمد قضية SEC ضد DCG على أفعال الشركة بعد إفلاس 3AC عن سداد قرض بقيمة 2.4 مليار دولار، مما ترك فجوة مالية كبيرة لـ Genesis. تدعي اللجنة أن مسؤولي DCG كانوا على علم مسبق بأن Genesis قد عانت من خسائر تتجاوز 1 مليار دولار لكنها عملت بجد لجعل الأمور تبدو جيدة. 

شملت جهودهم لخداع المستثمرين الموافقة على التغريدات والبيانات العامة التي توحي بأن ميزانية Genesis كانت "قوية" وزعمت أن المخاطر المرتبطة بإفلاس 3AC قد تم التخفيف منها.

reportedly DCG نفذت سنداً للوعد بقيمة 1.1 مليار دولار لدفع السردية وتضخيم ميزانية Genesis بشكل مصطنع. وفقاً لـ SEC، بينما أنشأ السند أصلًا محاسبياً، لم يتضمن نقل رأس مال ملموس، ولم يتم الكشف عن شروطه للمستثمرين. 

بهذه الطريقة، كان بإمكان جينيسيس الإبلاغ عن حقوق ملكية إيجابية اعتبارًا من 30 يونيو 2022، على الرغم من أنها كانت في وضع مالي هش في ذلك الوقت. لذلك، عندما علقت الشركة السحوبات بالكامل، مستشهدة بعدم القدرة على تلبية طلبات الاسترداد بعد بضعة أشهر في نوفمبر 2022، كان المستثمرون مندهشين. 

بحلول يناير 2023، كانت شركة DCG قد تقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك المستثمرين والعملاء بالتجزئة بخسائر فادحة.

واجه رئيس الشركة انتقادات لاذعة 

كجزء من عقوبات تحقيقاتها، فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا عقوبات على سويتشيرو "مايكل" مورو، الرئيس التنفيذي لشركة DCG في ذلك الوقت. 

ووفقًا للإفصاح، وافق مورو على تصريحات مضللة وكان طرفًا في صياغة الاتصالات العامة التي قللت من حدة المشاكل المالية لجينيسيس.

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن مورو وافق شخصيًا على تغريدات تدعي أن جينيسيس "تخلصت من المخاطر" المتعلقة بالتخلف عن سداد ديون صندوق Three Arrows Capital (3AC) وأن ميزانيتها العمومية لا تزال قوية. وتؤكد اللجنة أن كلا الادعاءين كانا كاذبين ولم تتمكن DCG من حساب التعرض المالي الكبير لجينيسيس. 

وقام مورو أيضًا بتوقيع ورقة السندات بقيمة 1.1 مليار دولار نيابة عن جينيسيس، مما دفع السرد المضلل للمستثمرين إلى الأمام.

ويواجه غرامة قدرها 500,000 دولار ويُمنع من الانخراط في سلوك مقصر يضلل المستثمرين. 

كانت لـ DCG خلافات سابقة مع الجهات التنظيمية 

في 2023، المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس رفع جيمينى وجينيسيس، وشركتها الأم لاحقًا، مجموعة العملات الرقمية (DCG)، بشأن برنامج إقراض العملات المشفرة لجيمينى المسمى جيمينى إيرن.

وتزعم الادعاءات أنهم احتالوا على أكثر من 29,000 من سكان نيويورك وأخفوا خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار.

كشفت جينيسيس، التي تقدمت بطلب للإفلاس في عام 2023، عن التزامات بقيمة 10 مليارات دولار وديون بقيمة 3 مليارات دولار لأكبر دائنيها، بما في ذلك جيمينى وفانيك، قبل إكمال إعادة الهيكلة في أغسطس 2024. 

ووفقًا للدعوى القضائية، كانت جيمينى على علم منذ البداية بأن قروض جينيسيس كانت عالية المخاطر ومركزة بين عدد صغير من الأطراف الثالثة - وتحديداً ألاميدا ريسيرش، الشركة الشقيقة لـ FTX. 

وقعت جينيسيس في فخ FTX في نوفمبر 2022 واضطرت إلى تقديم طلب للإفلاس بعد شهرين. وخسر عملاء جيمينى إيرن حوالي 900 مليون دولار.

تزعم المدعية العامة أن جيمينى لم تنبه العملاء إلى تعرضهم للمخاطر وأن جينيسيس وDCG فشلتا في تقييم جودة القروض التي وافقتا عليها. ثم حاولتا إخفاء الخسائر التي تكبداها في منتصف عام 2022 عندما تخلف صندوق التحوط Three Arrows Capital وطرف آخر أصغر حجمًا عن سداد قروض بقيمة 1.1 مليار دولار.