وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى شركتي DCG و Genesis Global Capital بإخفاء معلومات حول شركة 3AC في عام 2022

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمرت شركة DCG بدفع غرامة مدنية قدرها 38 مليون دولار، والامتثال لأمر وقف الأنشطة لمنع أي انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية. وترتبط هذه العقوبة باتهامات وُجهت إلى مجموعة العملات الرقمية ورئيسها التنفيذي السابق، سويتشيرو "مايكل" ​​مورو، بتضليل المستثمرين بشأن الوضع المالي لعملياتها. 

على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستخضع قريباً لقيادة جديدة، إلا أن إدارة غاري غينسلر وجدت الوقت لإلحاق الضرر بمجموعة العملات الرقمية المتورطة (DCG) وشركتها التابعة جينيسيس. 

هذه تنشأ من الإهمال المزعوم في الإفصاحات العامة والمناورات المالية في أعقاب انهيار أحد أكبر المقترضين من شركة جينيسيس، وهي شركة ثري أروز كابيتال (3AC)، في منتصف عام 2022.

كيف انتهى الأمر بشركة DCG على رادار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

تستند قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة DCG إلى تصرفات الشركة بعد تخلف شركة 3AC عن سداد قرض بقيمة 2.4 مليار دولار، مما تسبب في عجز مالي كبير لشركة Genesis. وتزعم الهيئة أن مسؤولي DCG كانوا على علم مسبق بخسائر Genesis التي تجاوزت مليار دولار، لكنهم بذلوا جهودًا حثيثة لإخفاء الحقيقة. 

وشملت جهودهم لخداع المستثمرين الموافقة على تغريدات وتصريحات عامة توحي بأن الميزانية العمومية لشركة جينيسيس "tron" وادعى أن المخاطر المرتبطة بتخلف شركة 3AC عن السداد قد تم تخفيفها.

أفادت التقارير أن شركة DCG أصدرت سندًا إذنيًا بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي للترويج لرواية معينة وتضخيم ميزانية شركة Genesis بشكل مصطنع. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فبينما أنشأ السند أصلًا محاسبيًا، إلا أنه لم يتضمن تحويلًا رأسماليًا ملموسًا، ولم يتم الكشف عن شروطه للمستثمرين. 

وبهذه الطريقة، تمكنت شركة جينيسيس من تسجيل حقوق ملكية إيجابية اعتبارًا من 30 يونيو 2022، على الرغم من وضعها المالي الحرج آنذاك. لذا، عندما أوقفت الشركة عمليات السحب نهائيًا، مُعللة ذلك بعدم قدرتها على تلبية طلبات الاسترداد بعد بضعة أشهر في نوفمبر 2022، فوجئ المستثمرون بهذا القرار. 

بحلول يناير 2023، أعلنت شركة DCG إفلاسها، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين وعملاء التجزئة.

تعرض الرئيس التنفيذي للشركة لبعض الانتقادات 

وكجزء من عقوبات تحقيقها، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات عقوبات أيضاً على سويتشيرو "مايكل" ​​مورو، الرئيس التنفيذي لشركة DCG في ذلك الوقت. 

وبحسب الملف، وافق مورو على بيانات مضللة وكان طرفاً في صياغة اتصالات عامة قللت من شأن خطورة المشاكل المالية لشركة جينيسيس.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن مورو وافق شخصيًا على تغريدات تؤكد أن شركة جينيسيس قد "تخلصت من المخاطر" المتعلقة بتعثر شركة 3AC وأن ميزانيتها العمومية لا تزال قوية. وتؤكد الهيئة أن كلا الادعاءين كاذبان، وأن شركة DCG لم تستطع تبرير انكشاف جينيسيس المالي الكبير. 

كما وقع مورو على سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار نيابة عن شركة جينيسيس، مما زاد من ترسيخ الرواية المضللة للمستثمرين.

يواجه غرامة قدرها 500 ألف دولار ويُمنع من الانخراط في سلوك إهمالي يضلل المستثمرين. 

سبق لشركة DCG أن دخلت في خلافات مع الجهات التنظيمية 

المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس رفعت شركة جيميني، وجينيسيس، ولاحقًا ضد الشركة الأم، مجموعة العملات الرقمية (DCG)، بسبب برنامج إقراض العملات المشفرة الخاص بجيميني والذي يحمل اسم جيميني إيرن.

وتزعم الادعاءات أنهم قاموا بالاحتيال على أكثر من 29 ألف من سكان نيويورك وأخفوا خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار.

كشفت شركة جينيسيس، التي تقدمت بطلب إفلاس في عام 2023، عن التزامات بقيمة 10 مليارات دولار وكانت مدينة بمبلغ 3 مليارات دولار لكبار دائنيها، بما في ذلك جيميني وفان إيك، قبل أن تكمل عملية إعادة هيكلتها في أغسطس 2024. 

وبحسب الدعوى القضائية، كانت شركة Gemini على دراية منذ بداية البرنامج بأن قروض Genesis كانت عالية المخاطر ومتركزة بين عدد قليل من الأطراف الثالثة - وتحديداً شركة Alameda Research، وهي الشركة الشقيقة لشركة FTX. 

تورطت شركة جينيسيس في FTX في نوفمبر 2022، واضطرت إلى إعلان إفلاسها بعد شهرين. وخسر عملاء جيميني إيرن حوالي 900 مليون دولار.

يدّعي المدعي العام أن شركة جيميني لم تُبلغ عملاءها بمخاطرها، وأن شركتي جينيسيس ودي سي جي لم تُقيّما جودة القروض التي وافقتا عليها. ثم حاولتا إخفاء الخسائر التي تكبّدتاها في منتصف عام 2022 عندما تخلّف صندوق التحوّط ثري أروز كابيتال وطرفٌ آخر أصغر حجماً عن سداد قروض بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار.