اتهام SBF برشوة المسؤولين الصينيين 40 مليون دولار بالعملات المشفرة
إس بي إف
- اتُهم SBF بتقديم رشوة بقيمة 40 مليون دولار للسلطات الصينية من أجل فك تجميد حسابات صندوق التحوط الخاص به.
- قام Bankman-Fried ومن تحت توجيهه بفتح حسابات احتيالية جديدة على منصات صينية باستخدام المعلومات الشخصية لعدة أشخاص.
- منع القاضي الفيدرالي الأمريكي لويس أ. كابلان Bankman-Fried من التواصل مع أي موظف حالي أو سابق في FTX أو Alameda Research.
وفقاً للائحة اتهام مُطلقة جديدة من قبل المدعين الأمريكيين يوم الثلاثاء، دفع سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة العملات المشفرة المفلسة الآن FTX، رشوة بقيمة 40 مليون دولار للسلطات الصينية من أجل تجميد حسابات صندوق التحوط الخاص به. من المتوقع أن يُحاكم SBF يوم الخميس أمام القاضي الاتحادي الأمريكي لويس كابلان في محكمة مانهاتن الاتحادية.
كان بانكسم-فريد قد اتُهم سابقاً من قبل المدعين بتنظيم حملة تبرعات غير قانونية لشراء النفوذ في واشنطن العاصمة، وكذلك أخذ مليارات الدولارات من أموال العملاء لسد الخسائر في صندوق التحوط الخاص به، ألاميدا ريسيرش.
بعد اعتقاله في جزر البهاما في ديسمبر ونقله إلى الولايات المتحدة قريباً بعد ذلك، يواجه بانكسم-فريد الآن ما مجموعه 13 تهمة، بما في ذلك واحدة بالتآمر على انتهاك أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية.
كانت هناك محاولة لاعتقال خامس وفقاً للغة الواردة في التهمة، كما وصفها المدعي العام داميان ويليامز مراراً وتكراراً على أنها تحقيق مستمر. تدعي لائحة الاتهام أن هناك شخصاً غير مذكور تعاون مع بانكسم-فريد في مخطط الرشوة و"سيتم القبض عليه في المنطقة الجنوبية من نيويورك".
حظر القاضي الاتحادي الأمريكي لويس أ. كابلان بانكسم-فريد يوم الثلاثاء من التواصل مع أي موظفين حاليين أو سابقين في FTX أو ألاميدا ريسيرش، شركة التداول لصناديق التحوط بالعملات المشفرة المرتبطة بالشركة. يحظر الأمر أيضاً على بانكسم-فريد استخدام أي هواتف خلوية أخرى أو أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة "ذكية" أخرى متصلة بالإنترنت، كما يقيده باستخدام كمبيوتر محمول واحد وهاتف واحد فقط.
خطة SBF لإلغاء تجميد الحسابات
جاءت الرشوات المزعومة من طريقة إدارة ألاميدا ريسيرش. وفقاً للاتهام، كان لدى منصات التبادل الصينية الرائدة للعملات المشفرة حوالي 1 مليار دولار من العملات المشفرة، وتحديداً في حسابات تداول العملات المشفرة في ألاميدا، والتي جمدها مسؤولو إنفاذ القانون الصينيين في أوائل عام 2021.
وفقاً للاتهام، كان SBF على علم بأن الحسابات قد تم تجميدها من قبل السلطات الصينية كجزء من تحقيق مستمر في طرف تداول معين في ألاميدا.
ذكر الاتهام أن بانكسم-فريد وافق في النهاية على توجيه رشوة بملايين الدولارات لمحاولة إلغاء تجميد الحسابات بعد محاولات عديدة على مدى عدة أشهر، بما في ذلك استخدام المحامين للضغط، دون جدوى.
في محاولة لتجنب أوامر التجميد ونقل العملات المشفرة من الحسابات المجمدة إلى حسابات احتيالية، تدعي لائحة الاتهام أن SBF والشخصيات تحت إدارته فتحوا حسابات احتيالية جديدة على منصات التبادل الصينية باستخدام المعلومات الشخصية لأشخاص عدة غير مرتبطين بـ FTX أو ألاميدا.
في نوفمبر 2021، تم تحويل جزء من مبلغ الرشوة بالعملات المشفرة البالغ 40 مليون دولار من الحساب الرئيسي للتداول في ألاميدا إلى محفظة عملات مشفرة شخصية، وتم إلغاء تجميد الحسابات المجمدة في نفس الوقت، وفقاً للاتهام.
بالإضافة إلى ذلك، أضافت لائحة الاتهام أن SBF سمح بنقل عشرات الملايين الإضافية من الدولارات بالعملات المشفرة لإكمال الرشوة بعد أن أُبلغ بأن الحسابات قد تم إلغاء تجميدها.
كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لألاميدا، هي واحدة من الأشخاص المتهمين بالفعل في الدعوى. هي، إلى جانب اثنين من المسؤولين السابقين في FTX الذين دخلوا في اتفاقيات تعاون مع السلطات وأدوا بالذنب، وافقوا على الشهادة ضد SBF.
قدمت FTX طلباً للإفلاس في 11 نوفمبر، عندما نفدت الأموال بعد ما يعادل هروباً مصرفياً على منصة العملات المشفرة العالمية. بقي SBF حراً بكفالة شخصية بقيمة 250 مليون دولار تسمح له بالبقاء مع والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا.
لقد أقر بالذنب للتهم التي اتهمته بالاحتيال على المستثمرين بمليارات الدولارات قبل انهيار عمله.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
إدوارد هوبيلان
إدوارد هوبيلان هو متخصص محتوى معتمد ومطور أعمال. يستمتع بالكتابة عن التقنيات الناشئة مثل البلوكشين، والعملات المشفرة/الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والويب 3، والعالم الافتراضي (Metaverse)، والذكاء الاصطناعي، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX)، وغيرها. وبفضل خبرته الواسعة في مجال البلوكشين، نجح في تحويل المواضيع المعقدة المتعلقة بالويب 3 إلى مقالات مدونة بسيطة.
