مدعي ولاية ميزوري العام يستهدف CoinFlip في دعوى غش أجهزة الصراف الآلي المشفرة طالباً 1.8 مليون دولار في الغرامات
- رفعت المدعية العامة لميسوري كاثرين هاناواي دعوى قضائية ضد شركة CoinFlip بسبب السماح للمحتالين باستخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين وإخفاء رسوم تصل إلى 21.9% من كل عملية.
- تعرض ثلاثة ضحايا موثقون في الدعوى القضائية لخسائر تراوحت بين 900 دولار و200,000 دولار، بما في ذلك جندي متقاعد يبلغ من العمر 80 عاماً استنفد مدخراته وباع سيارته وكاد يفقد شقته.
- قدمت شركة Bitcoin Depot طلباً للإفلاس في مايو 2026 بعد تراكم أكثر من 20 مليون دولار في أحكام قانونية، مما يشير إلى أن القطاع بأكمله يواجه ضغوطاً كبيرة.
قام المدعي العام لميسوري بمقاضاة CoinFlip لمعرفته بالسماح للمحتالين باستخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بـ Bitcoin لسرقة أموال السكان، ولتحصيل رسوم تصل إلى 22٪ دون إعلام العملاء. تسعى الدعوى إلى إغلاق أبواب الشركة في ميسوري وفرض غرامة تصل إلى 1.8 مليون دولار.
كانت الدعوى القضائية قدمت في محكمة الدائرة لمقاطعة جاسبر وتُدرج GPD Holdings LLC كمدعى عليها.
وفقًا للنيابة العامة كاثرين هانوي، "تُعد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مثل البيتكوين سيارات الهروب الجديدة للمحتالين، حيث تنقل أموال الناس الأبرياء إلى المحتالين، دون أن تعود أبدًا."
من هم الضحايا الثلاثة في هذه الدعوى، وماذا حدث لهم؟
الضحية الأولى هي عسكري متقاعد يبلغ من العمر 80 عامًا، تم نصب الاحتيال عليه من قبل مشتبه به يستخدم الاسم المستعار سيلينا لي في خريف عام 2025.
تواصلت لي مع الرجل المسن، مدعية أنها حققت ثروة من العملات المشفرة، وشجعته على الاستثمار من خلال CoinFlip.
بدون إشعار مسبق، أرسل لي الرجل ما بين 180,000 دولار و200,000 دولار من سبتمبر 2025 إلى مارس 2026. عندما طلبت لي المزيد، باع الرجل سيارته وسحب أمواله من حساباته الاستثمارية. كاد يفقد شقته لولا تدخل صديق لدفع إيجاره.
يعيش العسكري الآن على معاش الضمان الاجتماعي وقد خسر جميع مدخراته.
والأسوأ من ذلك هو أن جهاز الصراف الآلي لم يظهر له الرسوم الخاصة بجميع معاملاته، وببساطة أخبرته لي بأن هناك رسومًا تتراوح بين 5,000 دولار و15,000 دولار لكل معاملة.
الضحية الثانية (سنطلق عليها اسم جين دو) تواصلت معها امرأة ادعت أنها ضابطة شرطة تابعة لمكتب شريف مقاطعة جيفيرسون.
حدث هذا في مارس 2026، وأخبرت المتصلة جين بأنها لديها أمران قضائيان بسبب عدم حضورها جلسة هيئة المحلفين. ما جعل الضابطة المزيفة تبدو مقنعة أكثر هو أنها عرفت حتى إعفاءها من خدمة هيئة المحلفين في أغسطس 2025، مما جعل جين تميل إلى تصديقها.
ثم حوّلت المتصلة جين إلى ضابطة مزيفة أخرى أرسلت لها نماذج وأخبرتها بأنها مديرة بمبلغ 10,000 دولار لتسوية الأوامر القضائية.
بعد أن قالت جين إنها لا تستطيع دفع 10,000 دولار، خفضت المتصلة المطالبة إلى 2,500 دولار، ثم إلى 1,000 دولار. قادت جين إلى البنك وسحبت 1,000 دولار، ثم أخذتها إلى جهاز صراف آلي من CoinFlip في متجر للفحم (vape shop).
لاحظ موظف في متجر الفحم ذلك وحذرها من أنها كانت ضحية احتيال، ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت الأموال قد ذهبت بالفعل.
اتصلت جين برقم جهاز الصراف الآلي للإبلاغ عما حدث، لكن موظف CoinFlip أخبرها بأن أفضل ما يمكنهم فعله هو رد 182.38 دولار لها. رسوم المعاملة. ومع ذلك، لم تتذكر أي إشعار بشأن رسوم المعاملات عندما استخدمت الجهاز.
الضحية الثالثة، ولكن ربما ليست الأخيرة، تأثرت في أبريل 2025. تلقت مكالمة من شخص ادعى أنه من مكتب شريف مقاطعة بون، وأبلغها عن أمر اعتقال بحقها.
طلبت المتصلة منها دفع 9,600 دولار، ولكن عندما قالت إنها لا تستطيع تحمل ذلك، أخبروها بإيداع 1,000 دولار في جهاز صراف آلي من CoinFlip.
أودعت 900 دولار، ولكن عندما حاولت إلغاء المعاملة بعد أن أدركت أنها احتيال، فشلت العملية. اتصلت بـ CoinFlip، لكنهم أخبروها بأن الأموال قد ذهبت بالفعل.
ماذا تقول CoinFlip عن نفسها، وماذا تقول الدعوى القضائية عما يحدث حقًا؟
تزعم CoinFlip أن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها هي "خيار آمن" لشراء البيتكوين. تستشهد الدعوى القضائية حتى بـ موقعها الإلكتروني، الذي يدعي أن عملية "معرفة عميلك" (KYC) تعمل كـ "عقبة أمام الأنشطة الإجرامية."
ومع ذلك، تقول الدعوى القضائية إن جميع هذه الادعاءات هي مجرد واجهة زائفة. وفقًا لوثائق الشركة المستشهد بها في الدعوى القضائية، تعرف CoinFlip أن المحتالين يستخدمون أجهزتها للاحتيال.
تقر الشركة حتى بأن الاستغلال المالي لكبار السن هو "أحد أسرع أشكال الاحتيال نموًا" في مواد التدريب الخاصة بها.
ولكن على الرغم من كل ذلك، تدعي الدعوى القضائية أن CoinFlip تواصل معالجة المعاملات لأنها تكسب رسومًا على كل معاملة.
ما هي الرسوم المخفية في هذه القضية؟
تزعم الدعوى القضائية أنه بينما تعرض CoinFlip رسومًا بقيمة 2.99 دولار على جهاز الصراف الآلي الخاص بها، فإن الرسوم الفعلية مخفية في وثيقة شروط الخدمة التفصيلية الخاصة بها، والتي لا يقرأها معظم الناس. يمكن أن تصل هذه الرسوم إلى 21.9% من إجمالي قيمة المعاملة.
وفقًا للدعوى القضائية، إذا وضع شخص ما 100 دولار في جهاز CoinFlip، فإنه يحصل فقط على ما يقرب من 75.76 دولارًا من البيتكوين. هذا يعني أن أكثر من 24% تذهب إلى CoinFlip، ولا يتم حتى إخبار العميل بذلك.
وفقًا لمكتب النائب العام، يمكن لـ CoinFlip بسهولة عرض رسوم المعاملة الكاملة على الشاشة، لكنها تخفيها عمدًا لأنها تكسب من الرسوم.
الدعوى القضائية هي مجرد جزء من حركة أوسع تقوم بها الولايات الأمريكية لقمع مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
Bitcoin Depot كانت في يوم من الأيام أكبر مشغل لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أمريكا الشمالية بأكثر من 9,000 جهاز حول العالم. ومع ذلك، قدمت الشركة طلبًا للإفلاس الطوعي تحت الفصل 11 في تكساس العام الماضي بعد تراكم الأحكام القضائية التي تزيد عن 25 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2025 وحده.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
