وفقًا لملفات محكمة هونغ كونغ، تدخل جاستن صن لإنقاذ العملة المستقرة TrueUSD (TUSD) التابعة لشركة Techteryx بعد أن أصبحت احتياطياتها غير سائلة لما يقرب من نصف مليار دولار.
بدأت المشكلة بعد أن استحوذت شركة Techteryx على TrueUSD من TrueCoin في ديسمبر 2020. بعد الاستحواذ، عينت Techteryx شركة First Digital Trust (FDT)، وهي شركة ائتمانية مقرها هونغ كونغ، لإدارة احتياطيات العملات المستقرة الخاصة بها بتعليمات محددة اتُهمت FDT الآن بعدم اتباعها.
متى تدخل جاستن صن للمساعدة؟
وفقًا لوثائق المحكمة التي جمعتها شركة المحاماة الأمريكية كاهيل جوردون ورايندل، تم توجيه شركة FDT لاستثمار احتياطيات العملة المستقرة في صندوق تمويل السلع الأساسية آريا (Aria CFF)، وهو كيان مسجل في جزر كايمان.
ومع ذلك، تزعم ملفات المحكمة أن حوالي 456 مليون دولار تم تحويلها بشكل غير صحيح إلى شركة آريا كوموديتيز دي إم سي سي، وهي كيان منفصل وغير مصرح به مقره في دبي.
dentوثائق المحكمة ماثيو بريتين باعتباره الشخص الذي يتخذ القرارات في صندوق تمويل السلع الأساسية آريا (Aria CFF) من خلال شركة إدارة رأس المال آريا المحدودة، وسيسيليا بريتين باعتبارها المساهمة الوحيدة في شركة آريا للسلع DMCC المملوكة بشكل منفصل.
تشير وثائق المحكمة إلى أن سيسيليا وماثيو متزوجان. ويقول ماثيو إن شركة ARIA DMCC تعمل في مجال تمويل التجارة وتطوير الأصول وتجارة السلع، بينما تموّل شركة ARIA CFF تجار السلع، بما في ذلك شركة ARIA DMCC وأطراف ثالثة.
تُبرز الشهادات التي قدمتها شركة Moore CPA Limited كيف قامت شركة FDT بإدارة 501 مليون دولار من احتياطيات TrueUSD بحلول نوفمبر 2024.
وفي الوقت نفسه، تشير ملفات محكمة هونغ كونغ أيضًا إلى أن فينسنت تشوك، الرئيس التنفيذي لشركة First Digital، قام بتحويل 15.5 مليون دولار من العمولات غير المعلنة إلى كيان يسمى "Glass Door"، وفي معاملات منفصلة، قام بتنظيم ما يقرب من 15 مليون دولار من قروض تمويل التجارة غير المصرح بها من FDT إلى Aria DMCC.
قام تشيم لاحقاً بتشويه هذه الاستثمارات بأثر رجعي باعتبارها استثمارات صندوقية مشروعة فيما وصفه المدعون بأنه تحريف احتيالي واختلاس، خاصة وأنها تمت دون "علم أو ترخيص أو موافقة المدعي"
استثمرت شركة آريا دي إم سي سي الأموال التي حصلت عليها في مشاريع وصفتها بأنها غير سائلة نسبياً، ولكن عندما حاولت شركة تيكتيريكس استرداد استثماراتها من آريا سي إف إف بين منتصف عام 2022 وأوائل عام 2023، اصطدمت بجدار، ولم تسترد سوى القليل من الأموال حيث تخلفت كيانات آريا عن السداد.
استحوذت شركة Techteryx في نهاية المطاف على السيطرة التشغيلية الكاملة على TUSD في يوليو 2023، وبعد ذلك أنهت مشاركة TrueCoin. وكجزء من فترة انتقالية بعد عملية البيع في ديسمبر 2020، استمرت TrueCoin في إدارة العمليات اليومية لـ TUSD.
وتزعم ملفات المحكمة أنه في ذلك الوقت تقريبًا، تدخل جاستن صن لتقديم دعم سيولة طارئ، والذي تم تنظيمه على شكل قرض.
بعد ذلك، قام فريق Techteryx بعزل 400 مليون TUSD لضمان استمرار عمليات الاسترداد بالتجزئة، وعدم تأثر حاملي الرموز المميزة على الرغم من إفلاس مُصدر العملة المستقرة.
بعد أن نشر موقع Coindesk خبر قيام شركة Techteryx بمقاضاة شركة FDT، نشر جاستن صن على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، منشورًا يتضمن تحذيرًا.
كتب صن: "شركة First Digital Trust (FDT) معسرة فعلياً وغير قادرة على تلبية طلبات استرداد أموال العملاء. أوصيtronالمستخدمين باتخاذ إجراءات فورية لتأمين أصولهم".
وأشار إلى وجود ثغرات كبيرة في عملية ترخيص الصناديق الاستئمانية في هونغ كونغ وفي إدارة المخاطر الداخلية للنظام المالي.
شركة First Digital Trust (FDT) مُعسرة فعلياً وغير قادرة على تلبية طلبات استرداد أموال العملاء. أوصيtronالمستخدمين باتخاذ إجراءات فورية لحماية أصولهم. توجد ثغرات كبيرة في كل من عملية ترخيص الصناديق الاستئمانية في هونغ كونغ وإدارة المخاطر الداخلية..
— جاستن صن 🍌 (@justinsun tron ) ٢ أبريل ٢٠٢٥
وأضاف صن: "أحثّ الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون على اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه المشكلات ومنع المزيد من الخسائر الفادحة. إن سمعة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي على المحك، ويجب ألا تتكرر حوادث الاحتيال المالي المماثلة أبداً" dent
وحثّ أولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من التفاصيل على متابعة المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً، 3 أبريل، الساعة 2 مساءً بتوقيت هونغ كونغ.
كيف ردت شركة First Digital على اتهامات شركة Techteryx
وفي حديثه مع موقع CoinDesk حول هذا الموضوع، نفى تشوك من شركة First Digital بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات أو المشاركة في مخططات احتيالية.
وبحسب تشوك، فقد عملت شركة First Digital Trust كوسيط ائتماني فقط ونفذت المعاملات تمامًا وفقًا للتعليمات التي قدمتها شركة Techteryx وممثلوها.
وأكد أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية لتقييم أو تقديم المشورةdentبشأن قرارات الاستثمار هذه.
"من وجهة نظرنا، فإن أحد أهم العوائق التي أعربت عنها شركة ARIA لاسترداد الأموال مبكراً (كما طلبت شركة Techteryx) هو مخاوفها بشأن مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل فيما يتعلق بالصفقة بين TrueCoin و Techteryxdentالحقيقية للمالك المستفيد النهائي لشركة Techteryx"، أوضح تشوك في رسالة بريد إلكتروني، مضيفاً أنه يعتقد أن لا أحد من المذكورين في القضية يعتبر Aria غير سائلة.
كتب تشوك في رسالته الإلكترونية إلى موقع CoinDesk: "لم تتح لنا الفرصة بعد للدفاع عن أنفسنا بشكل كامل. ونحن ملتزمون تماماً بتوضيح هذه الأمور في الوقت المناسب مع استمرار الإجراءات القانونية والتحكيمية"
أعرب ماثيو بريتين من مجموعة آريا عن استيائه من القضية برمتها، وقال إنه "يرفض تماماً مزاعم شركة تيكتيريكس ضد شركة آريا دي إم سي سي وأي كيانات ذات صلة"، مسلطاً الضوء على كيفية تقديم ادعاءات كاذبة في إجراءات المحكمة.
أما بالنسبة لبريتين، فقد كانت شركة Techteryx على دراية تامة بالتزامات المدة، والتي ورد أنها محددة فيtracالتي وافق عليها المشتركون عند الاستثمار في ARIA CFF، وهي موضحة بوضوح في مذكرة العرض.
أيد بريتان أيضًا ما قاله تشوك بشأن الملكية المستفيدة لشركة تيكتيريكس. وقدdentالدعوى القضائية في هونغ كونغ لي جينمي بصفتها المالك المستفيد النهائي لشركة تيكتيريكس، لكن بريتان قال إن المشترك لم يحل بعد مخاوف الملكية.
لا ينبغي الخلط بين جينمي، المالك الحالي، وجينيفر ييانغ - المالك المستفيد النهائي السابق للشركة - على الرغم من وجود تقارير إعلامية تفيد بخلاف ذلك.
