تظهر وثائق المحكمة في هونغ كونغ أن جاستن صن ساعد في إنقاذ مُصدر العملة المستقرة TUSD بعد أن فقدت احتياطيات بقيمة 450 مليون دولار

وفقاً لوثائق المحكمة في هونغ كونغ، تدخل جاستن صن لإنقاذ العملة المستقرة TrueUSD (TUSD) التابعة لشركة Techteryx بعد أن أصبحت نصف مليار دولار تقريباً من احتياطياتها غير سائلة.

بدأت المشكلة بعد أن اكتسبت Techteryx TrueUSD من TrueCoin في ديسمبر 2020. بعد الاستحواذ، عينت Techteryx First Digital Trust (FDT)، وهي شركة أمانة مقرها هونغ كونغ، لإدارة احتياطيات عملتها المستقرة بتعليمات محددة تم اتهام FDT الآن بعدم اتباعها.

متى تدخل جاستن صن للمساعدة؟

وفقاً للمستندات القضائية التي جمعتها شركة المحاماة الأمريكية Cahill Gordon & Reindel، تم توجيه تعليمات لـ FDT باستثمار احتياطيات العملات المستقرة في صندوق Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF)، وهو كيان مسجل في جزر كايمان.

ومع ذلك، تدعي وثائق المحكمة أن حوالي 456 مليون دولار تم تحويلها بشكل غير صحيح إلى Aria Commodities DMCC، وهي كيان منفصل وغير مصرح به مقره في دبي.

تحدد الوثائق القضائية ماثيو برايتين كشخص الذي يتخذ القرارات في صندوق Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) من خلال شركة Aria Capital Management Ltd، وتحدد سيسيليا برايتين كمساهمة وحيدة في شركة Aria Commodities DMCC المملوكة بشكل منفصل.

تقول الوثائق القضائية إن سيسيليا ومارثيو متزوجان. يقول ماثيو إن ARIA DMCC تشارك في تمويل التجارة وتطوير الأصول وتداول السلع، بينما يمول ARIA CFF تجار السلع، بما في ذلك ARIA DMCC والأطراف الثالثة.

تسلط الشهادات الصادرة عن شركة Moore CPA Limited الضوء على كيفية إدارة FDT لـ 501 مليون دولار من احتياطيات TrueUSD بحلول نوفمبر 2024.

في غضون ذلك، تقول وثائق المحكمة في هونغ كونغ أيضاً إن فينسنت تشوك، الرئيس التنفيذي لشركة First Digital، نقل allegedly 15.5 مليون دولار من العمولات غير المعلنة إلى كيان يُسمى "Glass Door"، وقام، في معاملات منفصلة، بهيكلة حوالي 15 مليون دولار من قروض تمويل التجارة غير المصرح بها من FDT إلى Aria DMCC.

سيعيد تشيم لاحقاً وصفها بشكل خاطئ على أنها استثمارات صناديق مشروعة في ما وصفه المدعون بالتضليل الاحتيالي والاختلاس، لا سيما لأنها تمت دون "علم أو تفويض أو موافقة المدعي".

استثمرت Aria DMCC الأموال التي حصلت عليها في جهود وصفتها بأنها ذات سيولة منخفضة نسبياً، ولكن عندما حاولت Techteryx استرداد استثماراتها من Aria CFF بين منتصف عام 2022 وأوائل عام 2023، اصطدمت بحاجز، حيث تلقت القليل جداً من الأموال حيث أخفقت كيانات Aria عن السداد.

استولت Techteryx في النهاية على السيطرة التشغيلية الكاملة على TUSD في يوليو 2023، وبعد ذلك أنهت مشاركة TrueCoin. كجزء من فترة انتقالية بعد بيع ديسمبر 2020، استمرت TrueCoin في تشغيل العمليات اليومية لـ TUSD.

تدعي وثائق المحكمة أنه في هذا الوقت تقريباً، تدخل جاستن صن لتقديم دعم السيولة الطارئة، والذي تم هيكلته كقرض.

بعد ذلك، قامت فريق Techteryx بعزل 400 مليون TUSD لضمان استمرار استرداد التجزئة، ولن يتأثر حاملو الرموز على الرغم من إفلاس مُصدر العملة المستقرة.

بعد أن أفادت Coindesk بخبر توجه Techteryx ضد FDT، انتقل جاستن صن إلى X، formerly Twitter، بنشر يحتوي على تحذير.

"First Digital Trust (FDT) مفلس فعلياً وغير قادر على الوفاء باسترداد أموال العملاء. أوصي بشدة بأن يتخذ المستخدمون إجراءات فورية لتأمين أصولهم،" كتب Sun.

وأشار إلى وجود ثغرات كبيرة في عملية ترخيص الثقة في هونغ كونغ وإدارة المخاطر الداخلية للنظام المالي.

First Digital Trust (FDT) مفلس فعلياً وغير قادر على الوفاء باسترداد أموال العملاء. أوصي بشدة بأن يتخذ المستخدمون إجراءات فورية لتأمين أصولهم. هناك ثغرات كبيرة في كل من عملية ترخيص الثقة في هونغ كونغ وإدارة المخاطر الداخلية...

— س.إ. جاستن صن 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) أبريل 2، 2025

"أحث المنظمين وهيئات إنفاذ القانون على اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه القضايا ومنع المزيد من الخسائر الكبيرة،" أضاف Sun. "سمعة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي على المحك، ويجب ألا تحدث حوادث احتيال مالي مماثلة مرة أخرى."

وحث أولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من التفاصيل على البقاء على اطلاع حول مؤتمر صحفي سيعقد غداً، 3 أبريل، في الساعة 2 مساءً بتوقيت هونغ كونغ (HKT).

كيف استجابت First Digital لاتهامات Techteryx

وتحدث تشوك من First Digital إلى CoinDesk حول الموضوع، ونفى بشكل قاطع أي سوء سلوك أو مشاركة في مخططات احتيالية.

ووفقاً لتشوك، عملت First Digital Trust بصرامة كوسيط أمني ونفذت المعاملات تماماً وفقاً للتعليمات التي طلبتها Techteryx وممثلوها.

وأكد أن الشركة لا تتحمل مسؤولية التقييم المستقل أو تقديم المشورة بشأن قرارات الاستثمار هذه.

"من فهمنا أن أحد العوائق الرئيسية التي أثيرت من قبل ARIA للاسترداد المبكر للأموال (كما طلبته Techteryx) كانت مخاوفهم بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال/معرفة العميل (AML/KYC) فيما يتعلق بالاتفاق بين TrueCoin وTechteryx والهوية الحقيقية للمالك النهائي المستفيد لـ Techteryx،" أوضح تشوك في رسالة بريد إلكتروني، مضيفاً أنه يعتقد أن لا أحد مذكور في القضية يعتبر Aria غير سائلة.

"لم نحصل بعد على فرصة للدفاع عن أنفسنا بالكامل،" كتب تشوك في رسالته الإلكترونية إلى CoinDesk. "نحن ملتزمون تماماً بتوضيح هذه الأمور في الوقت المناسب مع استمرار العملية القانونية والتحكيمية."

ماثيو برايتين من مجموعة Aria غاضب من القضية بأكملها وقال إنه "يرفض تماماً مطالب Techteryx ضد ARIA DMCC وأي كيانات ذات صلة"، مشيراً إلى كيفية تقديم اتهامات كاذبة في الإجراءات القضائية.

وبالنسبة لبريتين، كانت Techteryx على دراية كاملة بالتزامات المدة، والتي تم الإبلاغ عنها في العقود التي وافق عليها المشتركون عند الاستثمار في Aria CFF وموضحة بوضوح في نشرة الطرح.

وأعاد برايتين أيضاً صياغة مشاعر تشوك حول الملكية المستفيدة لـ Techteryx. حددت صحيفة الدعوى في هونغ كونغ لي جينمي كمالك نهائي مستفيد لـ Techteryx، لكن بريتان قال إن المشترك لم يحل بعد مخاوف الملكية.

جينمي، المالك الحالي، لا ينبغي الخلط بينها وبين جينيفر ييانغ - المالك النهائي المستفيد السابق للشركة - على الرغم من وجود تقارير إعلامية تفيد بخلاف ذلك.