홍콩 법원 기록에 따르면, 쥬스틴 선은 TUSD 스테이블코인 발행사가 4억 5천만 달러의 준비금을 잃은 후 구제금융을 제공했다

홍콩 법원 기록에 따르면, 쥬스틴 선은 약 5억 달러에 달하는 준비금이 유동성을 상실한 후 테케터릭스의 트루USD(TUSD) 스테이블코인을 구제하기 위해 나섰다.

문제는 2020년 12월 테케터릭스가 트루코인으로부터 트루USD를 인수한 후 시작되었다. 인수 후 테케터릭스는 홍콩 기반의 신탁회사인 퍼스트 디지털 트러스트(FDT)를 임명하여 스테이블코인 준비금을 관리하도록 했으며, FDT는 현재 이 특정 지시를 따르지 않은 혐의로 기소되었다.

쥬스틴 선은 언제 개입했는가?

미국 로펌 캐힐 고든 앤드 라인델이 수집한 법원 문서에 따르면, FDT는 카리브해 케이먼 제도에 등록된 투자 도구인 아리아 커머셜 파이낸스 펀드(Aria CFF)에 스테이블코인 준비금을 투자하도록 지시를 받았다.

그러나 법원 기록은 약 4억 5,600만 달러가 두바이에 기반을 둔 별도의 무단 실체인 아리아 커머셜 DMCC로 부적절하게 유동화되었다고 주장한다.

법원 문서는 매튜 브라이튼이 아리아 캐피털 매니지먼트 Ltd를 통해 아리아 커머셜 파이낸스 펀드(Aria CFF)의 의사결정을 담당하고, 세실리아 브라이튼이 별도로 소유한 아리아 커머셜 DMCC의 유일한 주주임을 확인한다.

법원 문서는 세실리아와 매튜가 부부라고 말한다. 매튜는 ARIA DMCC가 무역 금융, 자산 개발 및 상품 거래에 종사한다고 말하며, ARIA CFF는 ARIA DMCC와 제3자를 포함한 상품 거래자에게 자금을 조달한다고 말한다.

무어 CPA 유한회사가 제출한 확인서는 2024년 11월 기준 FDT가 트루USD의 5억 1천만 달러를 어떻게 관리했는지 강조한다.

한편, 홍콩 법원 기록에 따르면 퍼스트 디지털의 CEO인 빈센트 초크는 미공개 커미션 1,550만 달러를 ‘글래스 도어’라는 실체로 이체했으며, 별도의 거래에서 FDT로부터 아리아 DMCC로 약 1,500만 달러의 무단 무역 금융 대출을 구조화했다고 한다.

치름은 나중에 이를 합법적인 펀드 투자로 왜곡했으며, 이는 원고가 사기적 허위 표시 및 횡령으로 묘사한 것으로, 특히 ‘원고의 지식, 승인 또는 승인을 받지 않고’ 이루어졌기 때문이다.

아리아 DMCC는 상대적으로 유동성이 낮은 사업에 자금을 투자했으며, 테케터릭스가 2022년 중반부터 2023년 초까지 아리아 CFF에서 투자를 환매하려고 시도했을 때 벽에 부딪혔다. 아리아 실체들이 지급을 중단하면서 거의 자금을 돌려받지 못했다.

테케터릭스는 2023년 7월 TUSD에 대한 완전한 운영 통제를 확보했으며, 이후 트루코인의 관여를 종료했다. 2020년 12월 매각 이후의 과도기 동안 트루코인은 TUSD의 일상적인 운영을 계속했다.

법원 기록은 이 무렵 쥬스틴 선이 긴급 유동성 지원을 제공하기 위해 개입했으며, 이는 대출 형태로 구조화되었다고 주장한다.

이후 테케터릭스 팀은 소매 환매가 계속되고 스테이블코인 발행사의 파산에도 불구하고 토큰 보유자가 영향을 받지 않도록 4억 TUSD를 격리했다.

코인데스크가 테케터릭스가 FDT를 상대로 조치하고 있다는 뉴스를 보도한 후, 쥬스틴 선은 트위터(이전의 X)에 경고가 담긴 게시물을 올렸다.

“퍼스트 디지털 트러스트(FDT)는 실질적으로 파산 상태이며 고객 자금 환매를 이행할 수 없습니다. 사용자들이 즉시 자산을 보호하기 위한 조치를 취할 것을 강력히 권장합니다.”라고 쑨은 썼다.

그는 홍콩의 신탁 라이선스 절차와 금융 시스템의 내부 리스크 관리에 상당한 구멍이 있다고 지적했다.

퍼스트 디지털 트러스트(FDT)는 실질적으로 파산 상태이며 고객 자금 환매를 이행할 수 없습니다. 사용자들이 즉시 자산을 보호하기 위한 조치를 취할 것을 강력히 권장합니다. 홍콩의 신탁 라이선스 절차와 내부 리스크…

— H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) 4월 2일, 2025

“규제당국과 법집행기관이 이러한 문제를 신속히 해결하고 추가적인 대규모 손실을 방지하기 위해 즉각적인 조치를 취할 것을 촉구합니다.” 쑨은 “홍콩의 글로벌 금융센터로서의 명성이 위기에 처해 있으며, 유사한 금융 사기 사건은 다시는 발생해서는 안 됩니다.”라고 말했다.

그는 더 많은 세부 정보가 필요한 사람들은 내일(4월 3일) 오후 2시(HKT)에 열릴 기자회견을 주시할 것을 촉구했다.

퍼스트 디지털의 테케터릭스 비난에 대한 대응

코인데스크와의 인터뷰에서 퍼스트 디지털의 초크는 불법 행위나 사기 계획 참여를 단호히 부인했다.

초크에 따르면, 퍼스트 디지털 트러스트는 엄격히 신탁 중재자로서 행동했으며, 테케터릭스와 그 대표자들이 요구한 지시에 정확히 따라 거래를 실행했다.

그는 회사가 이러한 투자 결정을 독립적으로 평가하거나 조언할 책임이 없다고 주장했다.

“우리의 이해에 따르면, 아리아가 테케터릭스가 요청한 대로 자금의 조기 환매를 막는 주요 장애물 중 하나는 트루코인과 테케터릭스 간의 거래 및 테케터릭스의 최종 실익 소유자의 진정한 신원에 대한 아리아의 AML/KYC 우려 때문인 것 같습니다.”라고 초크는 이메일에서 설명하며, 그는 사건에 언급된 누구도 아리아를 유동성 부족으로 간주하지 않는다고 믿는다고 덧붙였다.

“우리는 아직 자신을 완전히 변호할 기회를 갖지 못했습니다.”라고 초크는 코인데스크에 보낸 이메일에서 썼다. “법적 및 중재 절차가 진행됨에 따라 이 사안들을 시정하기 위해 전념하고 있습니다.”

아리아 그룹의 매튜 브라이튼은 이 모든 일에 불쾌감을 표하며, “테케터릭스가 ARIA DMCC 및 관련 실체에 대해 제기한 주장을 완전히 거부한다”고 말하며, 법원 절차에서 허위 혐의가 제기되었음을 강조했다.

브라이튼의 관점에서 테케터릭스는 구독자들이 아리아 CFF에 투자할 때 동의한 계약에 명시된 것으로 보고된 조건을 완전히 인지하고 있었으며, 이는 제공 설명서에 명확히 설정되어 있다.

브라이튼은 또한 초크의 테케터릭스의 실익 소유권에 대한 견해를 공유했다. 홍콩의 소환장은 리진메이를 테케터릭스의 최종 실익 소유자로 식별했지만, 브라이튼은 구독자가 소유권 우려를 해결하지 못했다고 말했다.

현재 소유자인 진메이는 이전의 최종 실익 소유자인 제니퍼 이양과 혼동되어서는 안 되며, 비록 그에 대한 언론 보도가 있었음에도 불구하고 말이다.