Судебные документы Гонконга показывают, что Джастин Сан спас эмитента стейблкоина TUSD после того, как его резервы обесценились на $450 млн

Согласно судебным документам Гонконга, Джастин Сан вмешался, чтобы спасти эмитента стейблкоина TrueUSD (TUSD) компании Techteryx после того, как почти половина миллиарда долларов её резервов стала неликвидной.

Проблема возникла после того, как Techteryx приобрела TrueUSD у TrueCoin в декабре 2020 года. После приобретения Techteryx назначила First Digital Trust (FDT), трастовую компанию со штаб-квартирой в Гонконге, для управления резервами своего стейблкоина, дав конкретные инструкции, которым, как теперь утверждается, FDT не следовал.

Когда Джастин Сан вмешался, чтобы помочь?

Согласно судебным документам, составленным американской юридической фирмой Cahill Gordon & Reindel, FDT было поручено инвестировать резервы стейблкоина в фонд Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) — структуру, зарегистрированную на Каймановых островах.

Однако в судебных документах утверждается, что около $456 миллионов были незаконно переведены в Aria Commodities DMCC — отдельное несанкционированное предприятие, базирующееся в Дубае.

Судебные документы идентифицируют Мэттью Бриттейна как лицо, принимающее ключевые решения в Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) через Aria Capital Management Ltd, а Сесилию Бриттейн — как единственного акционера отдельно принадлежащей ей компании Aria Commodities DMCC.

В судебных документах говорится, что Сесилия и Мэттью состоят в браке. Мэттью утверждает, что ARIA DMCC занимается торговым финансированием, разработкой активов и торговлей сырьевыми товарами, в то время как ARIA CFF финансирует торговцев сырьевыми товарами, включая ARIA DMCC и третьих лиц.

Аттестации, предоставленные Moore CPA Limited, показывают, как FDT управлял $501 миллионом резервов TrueUSD к ноябрю 2024 года.

Тем временем, судебные документы Гонконга также утверждают, что Винсент Чок, генеральный директор First Digital, якобы перевел $15,5 миллиона в виде неразглашенных комиссий в организацию под названием «Glass Door» и, в отдельных транзакциях, структурировал около $15 миллионов несанкционированных кредитов на торговое финансирование от FDT в Aria DMCC.

Позже Чим задним числом исказил их характер, представив легитимными инвестициями в фонды, что истцы описали как мошенническое введение в заблуждение и присвоение средств, особенно поскольку они были совершены без «знания, разрешения или одобрения Истца».

Aria DMCC инвестировала полученные средства в проекты, которые она описывала как относительно неликвидные, но когда Techteryx попыталась выкупить свои инвестиции из Aria CFF в период с середины 2022 по начало 2023 года, она столкнулась с препятствием, получив обратно лишь ничтожную часть средств, поскольку структуры Aria допустили дефолт по платежам.

Techteryx в конечном итоге взяла под полный операционный контроль TUSD в июле 2023 года, после чего прекратила участие TrueCoin. В рамках переходного периода после продажи в декабре 2020 года TrueCoin продолжала управлять повседневными операциями TUSD.

В судебных документах утверждается, что примерно в это время Джастин Сан вмешался, чтобы предоставить экстренную ликвидность, которая была оформлена в виде кредита.

После этого команда Techteryx изолировала 400 миллионов TUSD, чтобы обеспечить возможность розничного выкупа, и держатели токенов не пострадали, несмотря на банкротство эмитента стейблкоина.

После того как Coindesk сообщил о том, что Techteryx предъявляет претензии FDT, Джастин Сан выступил в X (ранее Twitter) с постом, содержащим предупреждение.

«First Digital Trust (FDT) фактически неплатежеспособна и не может выполнить выкуп средств клиентов. Я настоятельно рекомендую пользователям принять немедленные меры для защиты своих активов», — написал Sun.

Он указал на наличие значительных лазеек в процессе лицензирования трастов в Гонконге и во внутреннем управлении рисками финансовой системы.

First Digital Trust (FDT) фактически неплатежеспособна и не может выполнить выкуп средств клиентов. Я настоятельно рекомендую пользователям принять немедленные меры для защиты своих активов. Существуют значительные лазейки как в процессе лицензирования трастов в Гонконге, так и во внутреннем управлении рисками…

— Е.Е. Джастин Сан 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) апрель 2, 2025

«Я призываю регулирующие органы и правоохранительные органы принять быстрые меры для решения этих проблем и предотвращения дальнейших крупных потерь», — добавил Sun . «Репутация Гонконга как глобального финансового центра находится под угрозой, и подобные случаи финансового мошенничества не должны повторяться».

Он призвал тех, кому нужна дополнительная информация, следить за пресс-конференцией, которая состоится завтра, 3 апреля, в 14:00 по хонконгскому времени (HKT).

Как First Digital ответила на обвинения Techteryx

Выступая в интервью CoinDesk по этому вопросу, Чок из First Digital категорически отрицал какую-либо противоправную деятельность или участие в мошеннических схемах.

По словам Чока, First Digital Trust действовала строго как фидуциарный посредник и выполняла транзакции точно в соответствии с инструкциями, предоставленными Techteryx и её представителями.

Он утверждал, что компания не несет ответственности за независимую оценку или консультирование по этим инвестиционным решениям.

«Мы понимаем, что одним из основных препятствий для раннего выкупа средств (как запросила Techteryx), озвученным ARIA, были их опасения по линии AML/KYC относительно сделки между TrueCoin и Techteryx и истинной личности конечного бенефициарного владельца Techteryx», — объяснил Чок в электронном письме, добавив, что, по его мнению, никто из упомянутых в деле лиц не считает Aria неликвидной.

«У нас еще не было возможности полностью защитить себя», — написал Чок в своем письме в CoinDesk. «Мы полностью привержены разъяснению этих вопросов в надлежащее время по мере продолжения юридического и арбитражного процесса».

Мэттью Бриттейн из Aria Group возмущен всей этой ситуацией и заявил, что он «полностью отвергает претензии Techteryx к ARIA DMCC и любым связанным с ней структурам», подчеркивая, что в судебных разбирательствах были выдвинуты ложные обвинения.

По мнению Бриттейна, Techteryx была полностью осведомлена об условиях обязательств, которые, как сообщается, были изложены в контрактах, с которыми подписчики соглашались при инвестировании в ARIA CFF и которые четко прописаны в Офертном меморандуме.

Бриттейн также поддержал позицию Чока относительно бенефициарной собственности Techteryx. В исковом заявлении Гонконга Ли Цзиньмэй указан как конечный бенефициарный владелец Techteryx, но Бриттен заявил, что подписчик еще не разрешил вопросы собственности.

Цзиньмэй, текущий владелец, не должен путаться с Дженнифер Иян — предыдущим конечным бенефициарным владельцем компании, несмотря на то, что в СМИ появлялись сообщения об обратном.