Согласно материалам дела в гонконгском суде, Джастин Сан вмешался, чтобы спасти стейблкоин TrueUSD (TUSD) компании Techteryx после того, как резервы компании оказались неликвидными на сумму почти полмиллиарда долларов.
Проблема возникла после того, как Techteryx приобрела TrueUSD у TrueCoin в декабре 2020 года. После приобретения Techteryx назначила First Digital Trust (FDT), зарегистрированную в Гонконге компанию, управляющую своими резервами стейблкоинов, с конкретными инструкциями, которые, как теперь утверждается, FDT не выполнила.
Когда Джастин Сан вмешался и помог?
Согласно судебным документам, составленным американской юридической фирмой Cahill Gordon & Reindel, компании FDT было поручено инвестировать резервы стейблкоинов в Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), компанию, зарегистрированную на Каймановых островах.
Однако, согласно материалам дела, около 456 миллионов долларов было неправомерно переведено в компанию Aria Commodities DMCC, отдельную, несанкционированную организацию, базирующуюся в Дубае.
В судебных документах Мэтью Бриттейнdentкак лицо, принимающее решения в Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) через Aria Capital Management Ltd, а Сесилия Бриттейн — как единственный акционер отдельно принадлежащей компании Aria Commodities DMCC.
Согласно судебным документам, Сесилия и Мэтью состоят в браке. Мэтью утверждает, что ARIA DMCC занимается торговым финансированием, развитием активов и торговлей сырьевыми товарами, а ARIA CFF финансирует трейдеров сырьевыми товарами, включая ARIA DMCC и третьих лиц.
В отчетах, подготовленных компанией Moore CPA Limited, подчеркивается, что к ноябрю 2024 года FDT успешно управляла резервами TrueUSD на сумму 501 миллион долларов.
Между тем, согласно материалам дела в гонконгском суде, генеральный директор First Digital Винсент Чок предположительно перевел 15,5 миллионов долларов в виде неуказанных комиссионных в организацию под названием «Glass Door», а также в рамках отдельных сделок оформил несанкционированные кредиты на торговое финансирование на сумму около 15 миллионов долларов от FDT компании Aria DMCC.
Впоследствии Чим задним числом неверно истолковал эти инвестиции как законные вложения в фонды, что истцы охарактеризовали как мошенническое искажение фактов и незаконное присвоение средств, особенно учитывая, что они были сделаны без «ведома, разрешения или одобрения истца»
Компания Aria DMCC инвестировала полученные средства в проекты, которые она описывала как относительно неликвидные, но когда Techteryx попыталась вывести свои инвестиции из Aria CFF в период с середины 2022 года по начало 2023 года, она столкнулась с препятствием, получив обратно лишь незначительную сумму средств, поскольку компании Aria допустили просрочку платежей.
В июле 2023 года компания Techteryx в конечном итоге получила полный оперативный контроль над TUSD, после чего прекратила участие TrueCoin. В рамках переходного периода после продажи в декабре 2020 года TrueCoin продолжала управлять повседневной деятельностью TUSD.
Согласно материалам дела, примерно в это же время Джастин Сан вмешался, чтобы оказать экстренную финансовую поддержку, которая была оформлена в виде займа.
Впоследствии команда Techteryx изолировала 400 миллионов TUSD, чтобы обеспечить возможность дальнейшего погашения токенов розничными пользователями и предотвратить негативные последствия для держателей токенов, несмотря на банкротство эмитента стейблкоина.
После того, как Coindesk сообщило о намерении Techteryx подать в суд на FDT, Джастин Сан опубликовал в X (ранее Twitter) сообщение с предупреждением.
«Компания First Digital Trust (FDT) фактически неплатежеспособна и не в состоянии осуществить вывод средств клиентов. Яtronрекомендую пользователям незамедлительно принять меры для защиты своих активов», — написал Сан.
Он указал на существенные пробелы в процессе лицензирования трастовых компаний в Гонконге и во внутренней системе управления рисками финансовой системы.
Компания First Digital Trust (FDT) фактически находится в состоянии неплатежеспособности и не может осуществлять вывод средств клиентов. Яtronрекомендую пользователям незамедлительно принять меры для защиты своих активов. Существуют значительные пробелы как в процессе лицензирования трастовых фондов в Гонконге, так и во внутренней системе управления рисками…
— Его Превосходительство Джастин Сан 🍌 (@justinsun tron ) 2 апреля 2025 г.
«Я призываю регулирующие органы и правоохранительные органы принять незамедлительные меры для решения этих проблем и предотвращения дальнейших крупных убытков», — добавил . «Репутация Гонконга как глобального финансового центра находится под угрозой, и подобные случаи финансового мошенничества dent больше не должны повториться».
Он призвал тех, кому необходимы более подробные сведения, следить за новостями на пресс-конференции, которая состоится завтра, 3 апреля, в 14:00 по гонконгскому времени.
Как компания First Digital отреагировала на обвинения Techteryx
В интервью CoinDesk Чок из First Digital категорически отрицал какие-либо правонарушения или участие в мошеннических схемах.
По словам Чока, компания First Digital Trust действовала исключительно в качестве доверительного посредника и осуществляла сделки в точном соответствии с инструкциями, предоставленными компанией Techteryx и ее представителями.
Он заявил, что компания не обязанаdentоценивать или консультировать по этим инвестиционным решениям.
«Насколько нам известно, одним из главных препятствий, высказанных ARIA для досрочного вывода средств (по запросу Techteryx), являются их опасения по поводу соблюдения требований AML/KYC в отношении сделки между TrueCoin и Techteryx, а также истиннойdentконечного бенефициарного владельца Techteryx», — пояснил Чок в электронном письме, добавив, что, по его мнению, никто из участников дела не считает Aria неликвидной.
«У нас пока не было возможности в полной мере защитить себя», — написал Чок в своем электронном письме CoinDesk. «Мы полны решимости прояснить эти вопросы в надлежащее время по мере продолжения юридического и арбитражного процесса»
Мэтью Бриттейн из Aria Group возмущен всей этой ситуацией и заявил, что «полностью отвергает претензии Techteryx к ARIA DMCC и любым связанным с ней организациям», подчеркнув, что в ходе судебного разбирательства были выдвинуты ложные обвинения.
Что касается Бриттейна, то компания Techteryx была полностью осведомлена о долгосрочных обязательствах, которые, как сообщается, были изложены вtrac, с которыми согласились подписчики при инвестировании в ARIA CFF, и четко прописаны в Меморандуме о предложении.
Бриттейн также поддержал мнение Чока относительно фактического владельца Techteryx. В иске, поданном в Гонконге, Ли Цзиньмэйdentкак конечный бенефициарный владелец Techteryx, но Бриттейн заявил, что подписчик еще не урегулировал вопросы, касающиеся права собственности.
Нынешнюю владелицу, Цзиньмэй, не следует путать с Дженнифер Иян – предыдущей конечной бенефициарной владелицей компании, – несмотря на сообщения в СМИ об обратном.
