Les dépôts judiciaires de Hong Kong montrent que Justin Sun a sauvé l'émetteur du stablecoin TUSD après la perte de 450 millions de dollars de réserves

Selon des dépôts judiciaires de Hong Kong, Justin Sun est intervenu pour sauver le stablecoin TrueUSD (TUSD) de Techteryx après que près de la moitié d'un milliard de dollars de ses réserves soient devenues illiquides.

Le problème a commencé après que Techteryx ait acquis TrueUSD auprès de TrueCoin en décembre 2020. Après l'acquisition, Techteryx a nommé First Digital Trust (FDT), un fiduciaire basé à Hong Kong, pour gérer ses réserves de stablecoins avec des instructions spécifiques que FDT est désormais accusé de ne pas avoir suivies.

Quand Justin Sun est-il intervenu pour aider ?

Selon les documents de justice compilés par le cabinet d'avocats américain Cahill Gordon & Reindel, FDT a été instruit d'investir les réserves de stablecoins dans le fonds Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), un véhicule enregistré aux îles Caïmans.

Cependant, les documents de justice affirment qu'environ 456 millions de dollars ont été détournés de manière inappropriée vers Aria Commodities DMCC, une entité distincte et non autorisée basée à Dubaï.

Les documents de justice identifient Matthew Brittain comme celui qui prend les décisions au sein du fonds Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) via Aria Capital Management Ltd, et Cecilia Brittain comme l'unique actionnaire de Aria Commodities DMCC, une entité détenue séparément.

Les documents de justice indiquent que Cecilia et Matthew sont mariés. Matthew affirme qu'ARIA DMCC se livre au financement du commerce, au développement d'actifs et au négoce de matières premières, tandis qu'ARIA CFF finance les négociants en matières premières, y compris ARIA DMCC et des tiers.

Les attestations produites par Moore CPA Limited soulignent comment FDT a géré 501 millions de dollars des réserves de TrueUSD jusqu'en novembre 2024.

Pendant ce temps, les dépôts judiciaires de Hong Kong indiquent également que Vincent Chok, PDG de First Digital, aurait transféré 15,5 millions de dollars de commissions non divulguées vers une entité appelée « Glass Door » et, dans des transactions séparées, structuré environ 15 millions de dollars de prêts de financement du commerce non autorisés de FDT vers Aria DMCC.

Chim qualifierait rétroactivement ces fonds de legittimes investissements de fonds, ce que les plaignants décrivent comme une fausse déclaration frauduleuse et un détournement, surtout puisqu'ils ont été effectués sans la « connaissance, l'autorisation ou l'approbation du Plaignant ».

Aria DMCC a investi les fonds qu'il a reçus dans des entreprises qu'il a décrites comme relativement illiquides, mais lorsque Techteryx a tenté de retirer ses investissements d'Aria CFF entre mi-2022 et début 2023, il s'est heurté à un mur, recevant à peine des fonds en retour alors que les entités Aria ont fait défaut sur les paiements.

Techteryx a finalement repris le contrôle opérationnel total de TUSD en juillet 2023, après quoi il a mis fin à la participation de TrueCoin. Dans le cadre d'une période de transition suite à la vente de décembre 2020, TrueCoin a continué à gérer les opérations quotidiennes de TUSD.

Les documents de justice affirment qu'à peu près à cette époque, Justin Sun est intervenu pour fournir un soutien de liquidité d'urgence, qui a été structuré sous forme de prêt.

Par la suite, l'équipe de Techteryx a mis en quarantaine 400 millions de TUSD pour garantir que les rachats au détail puissent se poursuivre, et que les détenteurs de jetons ne soient pas affectés malgré la faillite de l'émetteur de stablecoin.

Après que Coindesk ait rapporté que Techteryx poursuivait FDT, Justin Sun s'est exprimé sur X, anciennement Twitter, avec un message contenant un avertissement.

« First Digital Trust (FDT) est effectivement insolvable et incapable de satisfaire les rachats de fonds des clients. Je recommande vivement aux utilisateurs de prendre des mesures immédiates pour sécuriser leurs actifs », a écrit Sun.

Il a souligné qu'il existait des lacunes importantes dans le processus d'octroi de licences de fiducie à Hong Kong et dans la gestion interne des risques du système financier.

First Digital Trust (FDT) est effectivement insolvable et incapable de satisfaire les rachats de fonds des clients. Je recommande vivement aux utilisateurs de prendre des mesures immédiates pour sécuriser leurs actifs. Il existe des lacunes importantes tant dans le processus d'octroi de licences de fiducie à Hong Kong que dans la gestion des risques interne…

— S.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) avril 2, 2025

« J'exhorte les régulateurs et les forces de l'ordre à agir rapidement pour résoudre ces problèmes et prévenir de nouvelles pertes majeures », a ajouté Sun. « La réputation de Hong Kong en tant que centre financier mondial est en jeu, et des incidents similaires de fraude financière ne doivent plus jamais se produire. »

Il a exhorté ceux qui ont besoin de plus de détails à rester à l'écoute de la conférence de presse qui se tiendra demain, le 3 avril, à 14 h HKT.

Comment First Digital a répondu aux accusations de Techteryx

Interrogé par CoinDesk sur le sujet, Chok de First Digital a spécifiquement nié toute faute ou participation à des schémas frauduleux.

Selon Chok, First Digital Trust a agi strictement en tant qu'intermédiaire fiduciaire et a exécuté les transactions exactement comme les instructions fournies par Techteryx et ses représentants l'exigeaient.

Il a affirmé que l'entreprise n'a aucune responsabilité d'évaluer ou de conseiller indépendamment sur ces décisions d'investissement.

« Nous comprenons que l'un des principaux obstacles soulevés par ARIA pour les rachats anticipés de fonds (comme demandé par Techteryx) a été leurs préoccupations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (AML/KYC) concernant l'accord entre TrueCoin et Techteryx et l'identité réelle du bénéficiaire effectif ultime de Techteryx », a expliqué Chok dans un e-mail, ajoutant qu'il estime que personne nommé dans l'affaire ne considère Aria comme illiquide.

« Nous n'avons pas encore eu l'opportunité de nous défendre pleinement », a écrit Chok dans son e-mail à CoinDesk. « Nous sommes pleinement engagés à clarifier ces questions dans les meilleurs délais alors que le processus juridique et d'arbitrage se poursuit. »

Matthew Brittain du groupe Aria est contrarié par toute cette affaire et a déclaré qu'il « rejette complètement les allégations de Techteryx contre ARIA DMCC et toute entité connexe », soulignant comment de fausses allégations ont été faites dans les procédures judiciaires.

Pour ce qui est de Brittain, Techteryx était pleinement consciente des engagements en termes de conditions, qui auraient été détaillés dans des contrats que les abonnés ont acceptés lors de leur investissement dans ARIA CFF et qui sont clairement exposés dans le Mémorandum d'offre.

Brittain a également fait écho aux sentiments de Chok concernant la propriété bénéficiaire de Techteryx. L'assignation de Hong Kong a identifié Li Jinmei comme le bénéficiaire effectif ultime de Techteryx, mais Brittan a déclaré que l'abonné n'a pas encore résolu les préoccupations liées à la propriété.

Jinmei, la propriétaire actuelle, ne doit pas être confondue avec Jennifer Yiyang – l'ancienne bénéficiaire effective ultime de l'entreprise – bien qu'il y ait eu des rapports médiatiques contraires.