Hongkonger Gerichtsakten zeigen, dass Justin Sun den TUSD-Stablecoin-Herausgeber nach dem Verlust von 450 Millionen Dollar Reserven rettete

Laut Hongkonger Gerichtsakten griff Justin Sun ein, um den TrueUSD (TUSD)-Stablecoin von Techteryx zu retten, nachdem fast eine halbe Milliarde Dollar seiner Reserven illiquide geworden waren.

Das Problem begann, nachdem Techteryx TrueUSD im Dezember 2020 von TrueCoin übernommen hatte. Nach der Übernahme ernannte Techteryx First Digital Trust (FDT), einen in Hongkong ansässigen Treuhänder, um seine Stablecoin-Reserven zu verwalten, mit spezifischen Anweisungen, deren Befolgung FDT nun vorgeworfen wird.

Wann griff Justin Sun ein, um zu helfen?

Laut Gerichtsdokumenten, die von der US-Anwaltsfirma Cahill Gordon & Reindel zusammengestellt wurden, wurde FDT angewiesen, die Stablecoin-Reserven in den Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) zu investieren, ein auf den Kaimaninseln registriertes Vehikel.

Gerichtsakten behaupten jedoch, dass etwa 456 Millionen Dollar unrechtmäßig in Aria Commodities DMCC, eine separate, nicht autorisierte Einheit mit Sitz in Dubai, umgeleitet wurden.

Gerichtsdokumente identifizieren Matthew Brittain als denjenigen, der im Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) durch Aria Capital Management Ltd. das Sagen hat, und Cecilia Brittain als alleinige Aktionärin der separat gehaltenen Aria Commodities DMCC.

Gerichtsdokumente besagen, dass Cecilia und Matthew verheiratet sind. Matthew sagt, ARIA DMCC engagiere sich im Handelsfinanzierung, Asset-Entwicklung und Rohstoffhandel, während ARIA CFF Rohstoffhändler finanziere, einschließlich ARIA DMCC und Drittparteien.

Bestätigungen, die von Moore CPA Limited erstellt wurden, heben hervor, wie FDT bis November 2024 501 Millionen Dollar der TrueUSD-Reserven verwaltet hat.

Gleichzeitig sagen Hongkonger Gerichtsakten aus, dass Vincent Chok, CEO von First Digital, angeblich 15,5 Millionen Dollar an nicht offengelegten Provisionen an eine Einheit namens „Glass Door“ überwiesen und in separaten Transaktionen etwa 15 Millionen Dollar an nicht autorisierten Handelsfinanzierungskrediten von FDT an Aria DMCC strukturiert habe.

Chim würde diese später rückwirkend falsch als legitime Fondsinvestitionen darstellen, was die Kläger als betrügerische Falschdarstellung und Veruntreuung beschrieben, insbesondere da diese ohne das „Wissen, die Genehmigung oder die Zustimmung des Klägers“ getätigt wurden.

Aria DMCC investierte die erhaltenen Mittel in Unternehmungen, die es als relativ illiquide beschrieb, aber als Techteryx versuchte, seine Investitionen von Aria CFF zwischen Mitte 2022 und Anfang 2023 einzulösen, stieß es auf eine Mauer und erhielt kaum Geld zurück, da Aria-Einheiten Zahlungen einstellten.

Techteryx übernahm schließlich im Juli 2023 die volle operative Kontrolle über TUSD, woraufhin es die Beteiligung von TrueCoin beendete. Im Rahmen einer Übergangsphase nach dem Verkauf im Dezember 2020 führte TrueCoin weiterhin die täglichen Geschäfte von TUSD.

Gerichtsakten behaupten, dass Justin Sun zu dieser Zeit eingriff, um Notfall-Liquiditätsunterstützung zu leisten, die als Darlehen strukturiert war.

Danach isolierte das Techteryx-Team 400 Millionen TUSD, um sicherzustellen, dass Einzelhandels-Einlösungen fortgesetzt werden konnten und Token-Inhaber nicht betroffen waren, trotz der Insolvenz des Stablecoin-Herausgebers.

Nachdem Coindesk über Techterys Vorgehen gegen FDT berichtet hatte, nutzte Justin Sun X, formerly Twitter, um eine Warnung zu posten.

„First Digital Trust (FDT) ist effektiv insolvent und nicht in der Lage, Kundengeldeinlösungen zu erfüllen. Ich empfehle Benutzern nachdrücklich, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Assets zu sichern“, schrieb Sun.

Er wies darauf hin, dass es erhebliche Lücken im Hongkonger Treuhandlizenziierungsprozess und im internen Risikomanagement des Finanzsystems gibt.

First Digital Trust (FDT) ist effektiv insolvent und nicht in der Lage, Kundengeldeinlösungen zu erfüllen. Ich empfehle Benutzern nachdrücklich, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Assets zu sichern. Es gibt erhebliche Lücken sowohl im Treuhandlizenziierungsprozess in Hongkong als auch im internen Risiko…

— H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) April 2, 2025

„Ich fordere Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden nachdrücklich auf, schnell tätig zu werden, um diese Probleme anzugehen und weitere schwere Verluste zu verhindern“, fügte Sun hinzu. „Hongkongs Ruf als globales Finanzzentrum steht auf dem Spiel, und ähnliche Fälle von Finanzbetrug dürfen sich niemals wiederholen.“

Er drängte diejenigen, die mehr Details benötigen, auf die Pressekonferenz, die morgen, den 3. April, um 14:00 Uhr HKT stattfinden wird.

Wie First Digital auf die Anschuldigungen von Techteryx reagierte

Im Gespräch mit CoinDesk bestritt First Digitals Chok spezifisch jegliches Fehlverhalten oder jede Beteiligung an betrügerischen Plänen.

Laut Chok handelte First Digital Trust streng als treuhänderischer Vermittler und führte Transaktionen genau nach den von Techteryx und seinen Vertretern gegebenen Anweisungen aus.

Er behauptete, dass das Unternehmen keine Verantwortung habe, diese Investitionsentscheidungen unabhängig zu bewerten oder dazu zu beraten.

„Es ist unser Verständnis, dass einer der Hauptblocker, den ARIA für frühe Einlösungen von Geldern (wie von Techteryx angefordert) genannt hat, ihre AML/KYC-Bedenken bezüglich des Deals zwischen TrueCoin und Techteryx und der wahren Identität des letztendlichen begünstigten Eigentümers von Techteryx sind“, erklärte Chok in einer E-Mail und fügte hinzu, dass er glaubt, dass niemand, der in dem Fall genannt wird, Aria als illiquide betrachtet.

„Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, uns vollständig zu verteidigen“, schrieb Chok in seiner E-Mail an CoinDesk. „Wir sind voll und ganz verpflichtet, diese Angelegenheiten im Laufe der Zeit zu klären, während der rechtliche und Schiedsverfahrensprozess weiterläuft.“

Matthew Brittain von der Aria Group ist über die ganze Angelegenheit verärgert und hat gesagt, dass er „Techterys Ansprüche gegen ARIA DMCC und alle damit verbundenen Einheiten vollständig ablehnt“ und darauf hinweist, dass falsche Anschuldigungen in den Gerichtsverfahren erhoben wurden.

Soweit Brittain betroffen ist, war Techteryx sich der termingebundenen Verpflichtungen vollständig bewusst, die Berichten zufolge in Verträgen dargelegt waren, die Abonnenten bei der Investition in ARIA CFF zustimmten, und die klar im Offering Memorandum festgelegt sind.

Brittain spiegelte auch Choks Gefühle bezüglich des begünstigten Eigentums von Techteryx wider. Das Hongkonger Schriftstück hat Li Jinmei als den letztendlichen begünstigten Eigentümer von Techteryx identifiziert, aber Brittan sagte, der Abonnent habe die Eigentumsbedenken noch nicht gelöst.

Jinmei, der aktuelle Eigentümer, ist nicht mit Jennifer Yiyang zu verwechseln – der vorherigen letztendlichen begünstigten Eigentümerin des Unternehmens –, obwohl es Medienberichte gegenteils gab.