Aus Gerichtsakten in Hongkong geht hervor, dass Justin Sun den Emittenten des Stablecoins TUSD nach dem Verlust von 450 Millionen US-Dollar an Reserven gerettet hat

Laut Gerichtsakten aus Hongkong griff Justin Sun ein, um Techteryx' Stablecoin TrueUSD (TUSD) zu retten, nachdem fast eine halbe Milliarde Dollar seiner Reserven illiquide geworden waren.

Das Problem begann, nachdem Techteryx TrueUSD im Dezember 2020 von TrueCoin übernommen hatte. Nach der Übernahme beauftragte Techteryx First Digital Trust (FDT), einen in Hongkong ansässigen Treuhänder, mit der Verwaltung seiner Stablecoin-Reserven. FDT wurde nun vorgeworfen, diese Anweisungen nicht befolgt zu haben.

Wann hat Justin Sun seine Hilfe angeboten?

Laut Gerichtsakten, die von der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Cahill Gordon & Reindel zusammengestellt wurden, wurde FDT angewiesen, die Stablecoin-Reserven in den Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), ein auf den Kaimaninseln registriertes Unternehmen, zu investieren.

Laut Gerichtsakten wurden jedoch etwa 456 Millionen Dollar unrechtmäßig an Aria Commodities DMCC, eine separate, nicht autorisierte Gesellschaft mit Sitz in Dubai, umgeleitet.

Aus Gerichtsdokumentendent, dass Matthew Brittain über Aria Capital Management Ltd. die Fäden im Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) zieht und Cecilia Brittain die alleinige Aktionärin der separat geführten Aria Commodities DMCC ist.

Gerichtsdokumenten zufolge sind Cecilia und Matthew verheiratet. Matthew gibt an, dass ARIA DMCC in den Bereichen Handelsfinanzierung, Projektentwicklung und Rohstoffhandel tätig ist, während ARIA CFF Rohstoffhändler, darunter ARIA DMCC und Dritte, finanziert.

Die von Moore CPA Limited erstellten Bestätigungen verdeutlichen, wie FDT bis November 2024 501 Millionen US-Dollar der Reserven von TrueUSD verwaltet hat.

Inzwischen geht aus Gerichtsakten in Hongkong hervor, dass Vincent Chok, CEO von First Digital, angeblich 15,5 Millionen US-Dollar an nicht offengelegten Provisionen an eine Firma namens „Glass Door“ überwiesen und in separaten Transaktionen unautorisierte Handelsfinanzierungskredite in Höhe von etwa 15 Millionen US-Dollar von FDT an Aria DMCC strukturiert hat.

Chim stellte sie später rückwirkend fälschlicherweise als legitime Fondsanlagen dar, was die Kläger als betrügerische Falschdarstellung und Veruntreuung bezeichneten, insbesondere da sie ohne das „Wissen, die Genehmigung oder die Zustimmung des Klägers“ getätigt wurden

Aria DMCC investierte die erhaltenen Gelder in Projekte, die sie als relativ illiquide bezeichnete. Als Techteryx jedoch zwischen Mitte 2022 und Anfang 2023 versuchte, seine Investitionen von Aria CFF zurückzuerhalten, stieß es auf ein Hindernis und erhielt kaum Gelder zurück, da die Aria-Gesellschaften mit den Zahlungen in Verzug gerieten.

Techteryx übernahm schließlich im Juli 2023 die vollständige operative Kontrolle über TUSD und beendete daraufhin die Beteiligung von TrueCoin. Im Rahmen einer Übergangsphase nach dem Verkauf im Dezember 2020 führte TrueCoin weiterhin das Tagesgeschäft von TUSD durch.

Laut Gerichtsakten soll Justin Sun um diese Zeit eingesprungen sein, um Liquiditätshilfe in Form eines Darlehens bereitzustellen.

Anschließend stellte das Techteryx-Team 400 Millionen TUSD unter Quarantäne, um sicherzustellen, dass die Einlösungen durch Privatanleger fortgesetzt werden konnten und die Token-Inhaber trotz der Insolvenz des Stablecoin-Emittenten nicht betroffen sein würden.

Nachdem Coindesk über Techteryx' geplante Übernahme von FDT berichtet hatte, veröffentlichte Justin Sun auf X (ehemals Twitter) einen Beitrag mit einer Warnung.

„First Digital Trust (FDT) ist faktisch zahlungsunfähig und kann die Auszahlungen an Kundengelder nicht mehr leisten. Ich empfehle Nutzerntron, unverzüglich Maßnahmen zur Sicherung ihrer Vermögenswerte zu ergreifen“, schrieb Sun.

Er wies darauf hin, dass es erhebliche Lücken im Lizenzierungsverfahren für Treuhandgesellschaften in Hongkong und im internen Risikomanagement des Finanzsystems gebe.

First Digital Trust (FDT) ist faktisch zahlungsunfähig und kann Kundengelder nicht zurückfordern. Ich empfehle Nutzerntron, umgehend Maßnahmen zur Sicherung ihrer Vermögenswerte zu ergreifen. Es bestehen erhebliche Lücken sowohl im Lizenzierungsverfahren für Trusts in Hongkong als auch im internen Risikomanagement…

— HE Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron​​) 2. April 2025

„Ich appelliere an die Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Probleme anzugehen und weitere große Verluste zu verhindern“, fügte. „Hongkongs Ruf als globales Finanzzentrum steht auf dem Spiel, und ähnliche Finanzbetrugsfälledentsich nie wiederholen.“

Er forderte diejenigen, die weitere Einzelheiten benötigen, auf, die Pressekonferenz am morgigen 3. April um 14:00 Uhr HKT abzuwarten.

Wie First Digital auf die Anschuldigungen von Techteryx reagierte

Im Gespräch mit CoinDesk zu diesem Thema wies Chok von First Digital jegliches Fehlverhalten oder die Beteiligung an betrügerischen Machenschaften entschieden zurück.

Laut Chok agierte First Digital Trust ausschließlich als treuhänderischer Vermittler und führte die Transaktionen genau so aus, wie es die Anweisungen von Techteryx und seinen Vertretern verlangten.

Er betonte, dass das Unternehmen keine Verantwortung für diedentBewertung oder Beratung dieser Investitionsentscheidungen habe.

„Unserer Kenntnis nach ist einer der Hauptgründe, warum ARIA die vorzeitige Rücknahme von Geldern (wie von Techteryx gefordert) blockiert, die BedenkendentGeldwäschebekämpfung und Identitätsprüfung im Zusammenhang mit dem Geschäft zwischen TrueCoin und Techteryx“, erklärte Chok in einer E-Mail und fügte hinzu, dass er glaube, dass niemand, der in dem Fall genannt wird, ARIA für illiquide halte.

„Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns umfassend zu verteidigen“, schrieb Chok in seiner E-Mail an CoinDesk. „Wir sind fest entschlossen, diese Angelegenheiten im Laufe des laufenden Gerichts- und Schiedsverfahrens zu klären.“

Matthew Brittain von der Aria Group ist über die ganze Angelegenheit verärgert und erklärte, er weise die Behauptungen von Techteryx gegen ARIA DMCC und alle damit verbundenen Unternehmen entschieden zurück. Er hob hervor, dass im Gerichtsverfahren falsche Anschuldigungen erhoben worden seien.

Brittain zufolge war Techteryx sich der langfristigen Verpflichtungen voll bewusst, die angeblich intracfestgehalten waren, denen die Zeichner bei ihrer Investition in ARIA CFF zugestimmt hatten und die im Angebotsmemorandum klar aufgeführt sind.

Brittain schloss sich Choks Einschätzung bezüglich der wirtschaftlichen Eigentümer von Techteryx an. Die Klageschrift aus HongkongdentLi Jinmei als wirtschaftlich Berechtigten von Techteryx, doch laut Brittain hat der Abonnent die Eigentumsfragen noch nicht geklärt.

Jinmei, die jetzige Eigentümerin, ist nicht mit Jennifer Yiyang zu verwechseln – der vorherigen wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens –, auch wenn in den Medien etwas anderes berichtet wurde.