Documentos judiciales de Hong Kong muestran que Justin Sun rescató al emisor de la stablecoin TUSD tras perder 450 millones de dólares en reservas

Según documentos presentados ante un tribunal de Hong Kong, Justin Sun intervino para rescatar la moneda estable TrueUSD (TUSD) de Techteryx después de que casi 500 millones de dólares de sus reservas se volvieron ilíquidas.

El problema comenzó después de que Techteryx adquiriera TrueUSD de TrueCoin en diciembre de 2020. Después de la adquisición, Techteryx designó a First Digital Trust (FDT), un fiduciario con sede en Hong Kong, para administrar sus reservas de monedas estables con instrucciones específicas que ahora se acusa a FDT de no seguir.

¿Cuándo intervino Justin Sun para ayudar?

Según los documentos judiciales recopilados por el bufete de abogados estadounidense Cahill Gordon & Reindel, se le ordenó a FDT que invirtiera las reservas de stablecoins en el Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), un vehículo registrado en las Islas Caimán.

Sin embargo, los documentos judiciales afirman que alrededor de 456 millones de dólares se desviaron indebidamente a Aria Commodities DMCC, una entidad separada y no autorizada con sede en Dubai.

Los documentos judicialesdenta Matthew Brittain como quien toma las decisiones en Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) a través de Aria Capital Management Ltd y a Cecilia Brittain como la única accionista de Aria Commodities DMCC, de propiedad separada.

Los documentos judiciales indican que Cecilia y Matthew están casados. Matthew afirma que ARIA DMCC se dedica a la financiación comercial, el desarrollo de activos y el comercio de materias primas, mientras que ARIA CFF financia a comerciantes de materias primas, incluyendo a ARIA DMCC y a terceros.

Las certificaciones producidas por Moore CPA Limited destacan cómo FDT ha administrado $501 millones de las reservas de TrueUSD hasta noviembre de 2024.

Mientras tanto, los documentos presentados ante el tribunal de Hong Kong también dicen que Vincent Chok, director ejecutivo de First Digital, supuestamente movió 15,5 millones de dólares en comisiones no reveladas a una entidad llamada “Glass Door” y, en transacciones separadas, estructuró aproximadamente 15 millones de dólares en préstamos de financiamiento comercial no autorizados de FDT a Aria DMCC.

Posteriormente, Chim los caracterizaría erróneamente de manera retroactiva como inversiones legítimas de fondos en lo que los demandantes han descrito como tergiversación fraudulenta y apropiación indebida, especialmente porque se realizaron sin el "conocimiento, autorización o aprobación del demandante"

Aria DMCC invirtió los fondos que obtuvo en iniciativas que describió como relativamente ilíquidas, pero cuando Techteryx intentó recuperar sus inversiones de Aria CFF entre mediados de 2022 y principios de 2023, se topó con un muro y apenas recibió fondos porque las entidades de Aria incumplieron los pagos.

Techteryx finalmente asumió el control operativo total de TUSD en julio de 2023, tras lo cual puso fin a la participación de TrueCoin. Como parte de un período de transición tras la venta de diciembre de 2020, TrueCoin continuó gestionando las operaciones diarias de TUSD.

Los documentos judiciales afirman que en ese momento, Justin Sun intervino para brindar apoyo de liquidez de emergencia, que se estructuró como un préstamo.

Posteriormente, el equipo de Techteryx puso en cuarentena 400 millones de TUSD para garantizar que los reembolsos minoristas pudieran continuar y que los poseedores de tokens no se vieran afectados a pesar de la quiebra del emisor de la moneda estable.

Después de que Coindesk informara sobre la noticia de que Techteryx iba tras FDT, Justin Sun recurrió a X, anteriormente Twitter, con una publicación que contenía una advertencia.

“First Digital Trust (FDT) se encuentra prácticamente insolvente y no puede cumplir con los reembolsos de fondos de sus clientes. Recomiendotrona los usuarios que tomen medidas inmediatas para proteger sus activos”, escribió Sun.

Señaló que existen importantes lagunas en el proceso de concesión de licencias fiduciarias de Hong Kong y en la gestión interna de riesgos del sistema financiero.

First Digital Trust (FDT) se encuentra prácticamente insolvente y no puede cumplir con los reembolsos de fondos de sus clientes. Recomiendotrona los usuarios que tomen medidas inmediatas para proteger sus activos. Existen importantes lagunas legales tanto en el proceso de concesión de licencias fiduciarias en Hong Kong como en la gestión interna de riesgos…

— SU Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) 2 de abril de 2025

«Insto a los reguladores y a las fuerzas del orden a que tomen medidas rápidas para abordar estos problemas y evitar mayores pérdidas», añadióde fraude financiero similaresdent».

Instó a aquellos que necesiten más detalles a permanecer atentos a la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana, 3 de abril, a las 2 p.m. HKT.

Cómo respondió First Digital a las acusaciones de Techteryx

Al hablar con CoinDesk sobre el tema, Chok de First Digital negó específicamente cualquier irregularidad o participación en esquemas fraudulentos.

Según Chok, First Digital Trust actuó estrictamente como intermediario fiduciario y ejecutó las transacciones exactamente como exigían las instrucciones proporcionadas por Techteryx y sus representantes.

Afirmó que la compañía no tiene responsabilidad de evaluar o asesorar de formadentsobre estas decisiones de inversión.

“Entendemos que uno de los principales obstáculos expresados ​​por ARIA para los reembolsos anticipados de fondos (como lo solicitó Techteryx) han sido sus preocupaciones AML/KYC con respecto al acuerdo entre TrueCoin y Techteryx y la verdaderadentdel propietario beneficiario final de Techteryx”, explicó Chok en un correo electrónico, y agregó que cree que nadie nombrado en el caso considera a Aria ilíquida.

"Aún no hemos tenido la oportunidad de defendernos plenamente", escribió Chok en su correo electrónico a CoinDesk. "Nos comprometemos plenamente a aclarar estos asuntos a su debido tiempo, a medida que avanza el proceso legal y de arbitraje"

Matthew Brittain, de Aria Group, está molesto por todo el asunto y ha dicho que "rechaza por completo las reclamaciones de Techteryx contra ARIA DMCC y cualquier entidad relacionada", destacando cómo se hicieron acusaciones falsas en los procedimientos judiciales.

En lo que respecta a Brittain, Techteryx estaba plenamente al tanto de los compromisos a largo plazo, que supuestamente estaban delineados en lostracque los suscriptores aceptaron al invertir en ARIA CFF y están claramente establecidos en el Memorando de Oferta.

Brittain también coincidió con Chok en cuanto a la titularidad efectiva de Techteryx. El recurso de Hong Kongdenta Li Jinmei como la titular efectiva final de Techteryx, pero Brittan afirmó que el suscriptor aún no ha resuelto las cuestiones de propiedad.

No debe confundirse a Jinmei, la actual propietaria, con Jennifer Yiyang, la anterior propietaria beneficiaria última de la empresa, a pesar de que ha habido informes de los medios que indican lo contrario.