Los documentos judiciales de Hong Kong muestran que Justin Sun rescató al emisor de la moneda estable TUSD después de perder $450M en reservas

Según los documentos judiciales de Hong Kong, Justin Sun intervino para rescatar la moneda estable TrueUSD (TUSD) de Techteryx después de que casi la mitad de sus mil millones de dólares en reservas se volvieran ilíquidas.

El problema comenzó después de que Techteryx adquiriera TrueUSD de TrueCoin en diciembre de 2020. Tras la adquisición, Techteryx nombró a First Digital Trust (FDT), una fiduciaria con sede en Hong Kong, para gestionar sus reservas de monedas estables con instrucciones específicas de las que ahora se acusa a FDT de no haber hecho caso.

¿Cuándo intervino Justin Sun para ayudar?

Según los documentos judiciales compilados por el bufete de abogados estadounidense Cahill Gordon & Reindel, FDT recibió instrucciones de invertir las reservas de la moneda estable en el Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), un vehículo registrado en las Islas Caimán.

Sin embargo, los documentos judiciales afirman que aproximadamente $456 millones fueron desviados indebidamente a Aria Commodities DMCC, una entidad separada y no autorizada con sede en Dubái.

Los documentos judiciales identifican a Matthew Brittain como la persona que toma las decisiones en el Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) a través de Aria Capital Management Ltd, y a Cecilia Brittain como la única accionista de Aria Commodities DMCC, propiedad separada.

Los documentos judiciales dicen que Cecilia y Matthew están casados. Matthew dice que ARIA DMCC se dedica al comercio de financiación, desarrollo de activos y comercio de materias primas, mientras que ARIA CFF financia a comerciantes de materias primas, incluidos ARIA DMCC y terceros.

Las declaraciones producidas por Moore CPA Limited destacan cómo FDT ha gestionado $501 millones de las reservas de TrueUSD hasta noviembre de 2024.

Mientras tanto, los documentos judiciales de Hong Kong también dicen que Vincent Chok, CEO de First Digital, supuestamente transfirió $15.5 millones en comisiones no reveladas a una entidad llamada "Glass Door" y, en transacciones separadas, estructuró aproximadamente $15 millones en préstamos de financiación comercial no autorizados de FDT a Aria DMCC.

Chim más tarde distorsionó retroactivamente estas transacciones presentándolas como inversiones legítimas de fondos, lo que los demandantes han descrito como representación fraudulenta y apropiación indebida, especialmente ya que se realizaron sin el "conocimiento, autorización o aprobación del Demandante".

Aria DMCC invirtió los fondos que recibió en empresas que describió como relativamente ilíquidas, pero cuando Techteryx intentó canjear sus inversiones de Aria CFF entre mediados de 2022 y principios de 2023, se encontró con un muro, recibiendo apenas fondos de vuelta mientras las entidades Aria incumplían los pagos.

Techteryx finalmente tomó el control operativo total de TUSD en julio de 2023, momento en el que puso fin a la participación de TrueCoin. Como parte de un período transitorio tras la venta de diciembre de 2020, TrueCoin mantuvo la operación diaria de TUSD.

Los documentos judiciales afirman que alrededor de este tiempo, Justin Sun intervino para proporcionar apoyo de liquidez de emergencia, estructurado como un préstamo.

Después, el equipo de Techteryx aisló 400 millones de TUSD para garantizar que los canjes minoristas pudieran continuar, y los titulares de tokens no se verían afectados a pesar de la quiebra del emisor de la moneda estable.

Después de que Coindesk informara sobre la acción legal de Techteryx contra FDT, Justin Sun acudió a X, anteriormente Twitter, con una publicación que contenía una advertencia.

"First Digital Trust (FDT) está efectivamente en quiebra y es incapaz de cumplir con los canjes de fondos de los clientes. Recomiendo encarecidamente a los usuarios que tomen medidas inmediatas para asegurar sus activos", escribió Sun.

Señaló que existen lagunas significativas en el proceso de concesión de licencias de fideicomisos en Hong Kong y en la gestión interna de riesgos del sistema financiero.

First Digital Trust (FDT) está efectivamente en quiebra y es incapaz de cumplir con los canjes de fondos de los clientes. Recomiendo encarecidamente a los usuarios que tomen medidas inmediatas para asegurar sus activos. Existen lagunas significativas tanto en el proceso de concesión de licencias de fideicomisos en Hong Kong como en la gestión interna de riesgos…

— S.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) abril 2, 2025

"Insto a los reguladores y a las fuerzas del orden a tomar medidas rápidas para abordar estos problemas y evitar pérdidas mayores adicionales", añadió Sun. "La reputación de Hong Kong como centro financiero global está en juego, y incidentes similares de fraude financiero nunca deben volver a ocurrir."

Instó a aquellos que necesitan más detalles a estar atentos a la conferencia de prensa que se celebrará mañana, 3 de abril, a las 2 PM HKT.

Cómo respondió First Digital a las acusaciones de Techteryx

Al hablar con CoinDesk sobre el asunto, Chok de First Digital negó específicamente cualquier mala conducta o participación en esquemas fraudulentos.

Según Chok, First Digital Trust actuó estrictamente como un intermediario fiduciario y ejecutó transacciones exactamente según las instrucciones proporcionadas por Techteryx y sus representantes.

Afirmó que la empresa no tiene la responsabilidad de evaluar o asesorar independientemente sobre estas decisiones de inversión.

"Es nuestra comprensión que uno de los principales obstáculos planteados por ARIA para los canjes anticipados de fondos (solicitados por Techteryx) han sido sus preocupaciones de AML/KYC respecto al acuerdo entre TrueCoin y Techteryx y la verdadera identidad del beneficiario final de Techteryx", explicó Chok en un correo electrónico, añadiendo que cree que nadie nombrado en el caso considera que Aria sea ilíquida.

"Aún no hemos tenido la oportunidad de defendernos completamente", escribió Chok en su correo electrónico a CoinDesk. "Estamos completamente comprometidos a aclarar estos asuntos en el momento oportuno mientras continúa el proceso legal y de arbitraje."

Matthew Brittain del Grupo Aria está molesto por todo el asunto y ha dicho que "rechaza completamente las afirmaciones de Techteryx contra ARIA DMCC y cualquier entidad relacionada", destacando cómo se hicieron alegaciones falsas en los procedimientos judiciales.

En lo que respecta a Brittain, Techteryx estaba plenamente consciente de los compromisos de plazo, que según se informa estaban delineados en contratos que los suscriptores aceptaron al invertir en ARIA CFF y que están claramente establecidos en el Memorándum de Oferta.

Brittain también hizo eco de los sentimientos de Chok sobre la propiedad beneficiosa de Techteryx. El escrito de Hong Kong identificó a Li Jinmei como la propietaria beneficiosa final de Techteryx, pero Brittan dijo que el suscriptor aún no ha resuelto las preocupaciones sobre la propiedad.

Jinmei, la propietaria actual, no debe confundirse con Jennifer Yiyang – la anterior propietaria beneficiosa final de la empresa – a pesar de que ha habido informes de medios en contrario.