Secondo quanto riportato dai documenti depositati presso un tribunale di Hong Kong, Justin Sun è intervenuto per salvare la stablecoin TrueUSD (TUSD) di Techteryx dopo che l'azienda ha visto quasi mezzo miliardo di dollari delle sue riserve diventare illiquide.
Il problema è iniziato dopo che Techteryx ha acquisito TrueUSD da TrueCoin nel dicembre 2020. Dopo l'acquisizione, Techteryx ha incaricato First Digital Trust (FDT), un fiduciario con sede a Hong Kong, di gestire le sue riserve di stablecoin con istruzioni specifiche che FDT è stata ora accusata di non aver seguito.
Quando è intervenuto Justin Sun per dare una mano?
Secondo i documenti giudiziari redatti dallo studio legale statunitense Cahill Gordon & Reindel, FDT ha ricevuto l'ordine di investire le riserve di stablecoin nell'Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), un veicolo registrato nelle Isole Cayman.
Tuttavia, gli atti del tribunale affermano che circa 456 milioni di dollari sono stati impropriamente dirottati verso Aria Commodities DMCC, un'entità separata e non autorizzata con sede a Dubai.
I documenti del tribunaledentMatthew Brittain come colui che prende le decisioni in Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) tramite Aria Capital Management Ltd e Cecilia Brittain come unica azionista di Aria Commodities DMCC, di proprietà separata.
I documenti del tribunale affermano che Cecilia e Matthew sono sposati. Matthew afferma che ARIA DMCC si occupa di finanza commerciale, sviluppo patrimoniale e commercio di materie prime, mentre ARIA CFF finanzia trader di materie prime, tra cui ARIA DMCC e terze parti.
Le attestazioni prodotte da Moore CPA Limited evidenziano come FDT abbia gestito 501 milioni di dollari di riserve di TrueUSD entro novembre 2024.
Nel frattempo, secondo quanto riportato dai documenti depositati presso il tribunale di Hong Kong, Vincent Chok, CEO di First Digital, avrebbe trasferito 15,5 milioni di dollari in commissioni non dichiarate a un'entità denominata "Glass Door" e, in transazioni separate, avrebbe strutturato circa 15 milioni di dollari in prestiti finanziari commerciali non autorizzati da FDT ad Aria DMCC.
Chim li avrebbe poi retroattivamente definiti come legittimi investimenti di fondi, in quello che i querelanti hanno descritto come una falsa dichiarazione e appropriazione indebita, soprattutto perché erano stati effettuati senza la "conoscenza, l'autorizzazione o l'approvazione del querelante"
Aria DMCC ha investito i fondi ottenuti in iniziative che ha descritto come relativamente illiquide, ma quando Techteryx ha cercato di riscattare i suoi investimenti da Aria CFF tra la metà del 2022 e l'inizio del 2023, si è scontrata con un muro, ricevendo a malapena indietro i fondi poiché le entità Aria non hanno effettuato i pagamenti.
Techteryx ha infine assunto il pieno controllo operativo di TUSD nel luglio 2023, dopodiché ha interrotto il coinvolgimento di TrueCoin. Nell'ambito di un periodo di transizione successivo alla vendita di dicembre 2020, TrueCoin ha continuato a gestire le operazioni quotidiane di TUSD.
Gli atti processuali affermano che in quel periodo Justin Sun intervenne per fornire un supporto di liquidità di emergenza, strutturato come un prestito.
Successivamente, il team di Techteryx ha messo in quarantena 400 milioni di TUSD per garantire che i riscatti al dettaglio potessero continuare e che i detentori di token non ne fossero interessati nonostante il fallimento dell'emittente della stablecoin.
Dopo che Coindesk ha riportato la notizia che Techteryx avrebbe attaccato FDT, Justin Sun è andato su X, precedentemente Twitter, con un post contenente un avvertimento.
"First Digital Trust (FDT) è di fatto insolvente e non è in grado di soddisfare i rimborsi dei fondi dei clienti. Consigliotronagli utenti di agire immediatamente per proteggere i propri beni", ha scritto Sun.
Ha sottolineato che esistono notevoli lacune nel processo di autorizzazione dei trust di Hong Kong e nella gestione interna del rischio del sistema finanziario.
First Digital Trust (FDT) è di fatto insolvente e non è in grado di soddisfare i requisiti di rimborso dei fondi dei clienti. Consigliotronagli utenti di agire immediatamente per proteggere i propri beni. Esistono significative lacune sia nel processo di autorizzazione dei trust a Hong Kong che nella gestione interna dei rischi..
— HE Justin Sun 🍌 (@justinsun tron ) 2 aprile 2025
"Esorto le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine ad agire rapidamente per affrontare questi problemi e prevenire ulteriori perdite ingenti", ha aggiunto "La reputazione di Hong Kong come centro finanziario globale è in gioco e simili episodi di frode finanziaria dent devono mai più verificarsi".
Ha invitato coloro che necessitano di maggiori dettagli a seguire la conferenza stampa che si terrà domani, 3 aprile, alle 14:00 HKT.
Come First Digital ha risposto alle accuse di Techteryx
Intervistato da CoinDesk in merito all'argomento, Chok di First Digital ha negato espressamente qualsiasi illecito o partecipazione a frodi.
Secondo Chok, First Digital Trust ha agito esclusivamente come intermediario fiduciario ed ha eseguito le transazioni esattamente come richiesto dalle istruzioni fornite da Techteryx e dai suoi rappresentanti.
Ha affermato che la società non ha alcuna responsabilità di valutare o fornire consulenza in mododentsu queste decisioni di investimento.
"A quanto ci risulta, uno dei principali ostacoli sollevati da ARIA per i rimborsi anticipati dei fondi (come richiesto da Techteryx) sono state le loro preoccupazioni in materia di AML/KYC in merito all'accordo tra TrueCoin e Techteryx e alla veradentdel beneficiario effettivo finale di Techteryx", ha spiegato Chok in un'e-mail, aggiungendo che ritiene che nessuno dei nominati nel caso consideri Aria illiquida.
"Non abbiamo ancora avuto l'opportunità di difenderci completamente", ha scritto Chok nella sua email a CoinDesk. "Siamo pienamente impegnati a chiarire queste questioni a tempo debito, mentre il processo legale e arbitrale prosegue"
Matthew Brittain di Aria Group è irritato dall'intera vicenda e ha affermato di "respingere completamente le affermazioni di Techteryx contro ARIA DMCC e qualsiasi entità correlata", sottolineando come nel procedimento giudiziario siano state mosse false accuse.
Per quanto riguarda Brittain, Techteryx era pienamente consapevole degli impegni a termine, che sarebbero stati delineati neitracche gli abbonati hanno accettato quando hanno investito in ARIA CFF e sono chiaramente stabiliti nel Memorandum di offerta.
Brittan ha anche condiviso le opinioni di Chok sulla titolarità effettiva di Techteryx. L'atto di Hong Kong hadentLi Jinmei come il beneficiario effettivo finale di Techteryx, ma Brittan ha affermato che l'abbonato deve ancora risolvere le questioni relative alla proprietà.
Jinmei, l'attuale proprietario, non deve essere confuso con Jennifer Yiyang, la precedente beneficiaria effettiva della società, anche se alcuni resoconti dei media affermano il contrario.
