Arquivamentos judiciais de Hong Kong mostram que Justin Sun resgatou a emissora da stablecoin TUSD após perder US$ 450 milhões em reservas

De acordo com arquivamentos judiciais de Hong Kong, Justin Sun interveio para resgatar a stablecoin TrueUSD (TUSD) da Techteryx após ela ver quase meio bilhão de dólares de suas reservas se tornarem ilíquidas.

O problema começou após a Techteryx adquirir a TrueUSD da TrueCoin em dezembro de 2020. Após a aquisição, a Techteryx nomeou a First Digital Trust (FDT), uma fiduciária baseada em Hong Kong, para gerenciar suas reservas de stablecoin com instruções específicas que a FDT agora foi acusada de não seguir.

Quando Justin Sun interveio para ajudar?

De acordo com documentos judiciais compilados pelo escritório de advocacia dos EUA Cahill Gordon & Reindel, a FDT foi instruída a investir as reservas de stablecoin no Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), um veículo registrado nas Ilhas Cayman.

No entanto, os documentos judiciais afirmam que cerca de US$ 456 milhões foram desviados indevidamente para a Aria Commodities DMCC, uma entidade separada e não autorizada baseada em Dubai.

Os documentos judiciais identificam Matthew Brittain como a pessoa que toma as decisões no Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) por meio da Aria Capital Management Ltd e Cecilia Brittain como a única acionista da Aria Commodities DMCC, de propriedade separada.

Os documentos judiciais dizem que Cecilia e Matthew são casados. Matthew diz que a ARIA DMCC se envolve em financiamento comercial, desenvolvimento de ativos e negociação de commodities, enquanto a ARIA CFF financia negociadores de commodities, incluindo a ARIA DMCC e terceiros.

Atestações produzidas pela Moore CPA Limited destacam como a FDT gerenciou US$ 501 milhões das reservas da TrueUSD até novembro de 2024.

Enquanto isso, os arquivamentos judiciais de Hong Kong também dizem que Vincent Chok, CEO da First Digital, supostamente transferiu US$ 15,5 milhões em comissões não divulgadas para uma entidade chamada “Glass Door” e, em transações separadas, estruturou aproximadamente US$ 15 milhões em empréstimos de financiamento comercial não autorizados da FDT para a Aria DMCC.

Chim mais tarde reclassificaria retroativamente esses valores como investimentos legítimos de fundos, o que os autores da ação descrevem como representação fraudulenta e apropriação indébita, especialmente porque foram feitos sem o “conhecimento, autorização ou aprovação do Autor”.

A Aria DMCC investiu os fundos que recebeu em empreendimentos que descreveu como relativamente ilíquidos, mas quando a Techteryx tentou resgatar seus investimentos da Aria CFF entre meados de 2022 e início de 2023, esbarrou em um muro, recebendo quase nenhum dinheiro de volta, pois as entidades Aria inadimpliram os pagamentos.

A Techteryx eventualmente assumiu o controle operacional total da TUSD em julho de 2023, após o qual encerrou o envolvimento da TrueCoin. Como parte de um período de transição após a venda de dezembro de 2020, a TrueCoin manteve a operação do dia a dia da TUSD.

Os documentos judiciais afirmam que, por volta dessa época, Justin Sun interveio para fornecer suporte de liquidez de emergência, que foi estruturado como um empréstimo.

Depois disso, a equipe da Techteryx quarentenou 400 milhões de TUSD para garantir que os resgates ao varejo pudessem continuar, e os detentores de tokens não seriam afetados apesar da falência da emissora da stablecoin.

Após a notícia de que a Techteryx estava processando a FDT ter sido divulgada pela Coindesk, Justin Sun foi ao X, anteriormente Twitter, com uma postagem que continha um aviso.

“A First Digital Trust (FDT) está efetivamente insolvente e incapaz de cumprir os resgates de fundos dos clientes. Recomendo fortemente que os usuários tomem medidas imediatas para proteger seus ativos”, escreveu Sun.

Ele apontou que há lacunas significativas no processo de licenciamento de fiduciárias em Hong Kong e na gestão interna de riscos do sistema financeiro.

First Digital Trust (FDT) está efetivamente insolvente e incapaz de cumprir os resgates de fundos dos clientes. Recomendo fortemente que os usuários tomem medidas imediatas para proteger seus ativos. Há lacunas significativas tanto no processo de licenciamento de fiduciárias em Hong Kong quanto na gestão interna de riscos…

— S.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) abril 2, 2025

“Exorto reguladores e autoridades policiais a tomarem medidas rápidas para abordar esses problemas e evitar maiores perdas”, Sun acrescentou. “A reputação de Hong Kong como centro financeiro global está em jogo, e incidentes semelhantes de fraude financeira nunca mais devem acontecer.”

Ele instou aqueles que precisam de mais detalhes a ficar atentos para a conferência de imprensa que será realizada amanhã, 3 de abril, às 14h HKT.

Como a First Digital respondeu às acusações da Techteryx

Falando à CoinDesk sobre o assunto, Chok, da First Digital, negou especificamente qualquer wrongdoing ou participação em esquemas fraudulentos.

De acordo com Chok, a First Digital Trust atuou estritamente como um intermediário fiduciário e executou transações exatamente conforme as instruções fornecidas pela Techteryx e seus representantes exigiam.

Ele afirmou que a empresa não tem responsabilidade de avaliar ou aconselhar independentemente sobre essas decisões de investimento.

“É nosso entendimento que um dos principais obstáculos levantados pela ARIA para resgates antecipados de fundos (conforme solicitado pela Techteryx) tem sido suas preocupações com AML/KYC em relação ao acordo entre TrueCoin e Techteryx e à verdadeira identidade do proprietário beneficiário final da Techteryx”, explicou Chok em um e-mail, acrescentando que acredita que ninguém citado no caso considera a Aria ilíquida.

“Ainda não tivemos a oportunidade de nos defender completamente”, escreveu Chok em seu e-mail para a CoinDesk. “Estamos totalmente comprometidos em esclarecer essas questões no devido tempo, à medida que o processo legal e de arbitragem continua.”

Matthew Brittain, do Grupo Aria, está irritado com toda a situação e afirmou que “rejeita completamente as alegações da Techteryx contra a ARIA DMCC e quaisquer entidades relacionadas”, destacando como falsas alegações foram feitas nos processos judiciais.

Para Brittain, a Techteryx estava plenamente ciente dos compromissos contratuais, que foram relatados como descritos em contratos que os assinantes concordaram ao investir na ARIA CFF e estão claramente estabelecidos no Memorando de Oferta.

Brittain também ecoou os sentimentos de Chok sobre a propriedade beneficiária da Techteryx. O mandado de Hong Kong identificou Li Jinmei como a proprietária beneficiária final da Techteryx, mas Brittain disse que o assinante ainda não resolveu as preocupações sobre a propriedade.

Jinmei, a proprietária atual, não deve ser confundida com Jennifer Yiyang – a antiga proprietária beneficiária final da empresa – mesmo que haja relatórios na mídia em contrário.