Segundo documentos judiciais de Hong Kong, Justin Sun interveio para resgatar a stablecoin TrueUSD (TUSD) da Techteryx depois que quase meio bilhão de dólares de suas reservas se tornaram ilíquidas.
O problema começou depois que a Techteryx adquiriu a TrueUSD da TrueCoin em dezembro de 2020. Após a aquisição, a Techteryx nomeou a First Digital Trust (FDT), uma fiduciária sediada em Hong Kong, para gerenciar suas reservas de stablecoins com instruções específicas que a FDT agora é acusada de não seguir.
Quando Justin Sun entrou em cena para ajudar?
De acordo com documentos judiciais compilados pelo escritório de advocacia americano Cahill Gordon & Reindel, a FDT foi instruída a investir as reservas de stablecoin no Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), um veículo registrado nas Ilhas Cayman.
No entanto, documentos judiciais alegam que cerca de US$ 456 milhões foram desviados indevidamente para a Aria Commodities DMCC, uma entidade separada e não autorizada com sede em Dubai.
Documentos judiciaisdentMatthew Brittain como quem toma as decisões no Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) através da Aria Capital Management Ltd e Cecilia Brittain como a única acionista da Aria Commodities DMCC, que é uma empresa de capital separado.
Documentos judiciais indicam que Cecilia e Matthew são casados. Matthew afirma que a ARIA DMCC atua no financiamento comercial, desenvolvimento de ativos e negociação de commodities, enquanto a ARIA CFF financia negociadores de commodities, incluindo a ARIA DMCC e terceiros.
Os atestados produzidos pela Moore CPA Limited destacam como a FDT gerenciou US$ 501 milhões das reservas da TrueUSD até novembro de 2024.
Entretanto, documentos judiciais de Hong Kong também afirmam que Vincent Chok, CEO da First Digital, teria transferido US$ 15,5 milhões em comissões não divulgadas para uma entidade chamada "Glass Door" e, em transações separadas, estruturou aproximadamente US$ 15 milhões em empréstimos não autorizados de financiamento comercial da FDT para a Aria DMCC.
Posteriormente, Chim os classificou retroativamente como investimentos legítimos em fundos, no que os demandantes descreveram como deturpação e apropriação indébita fraudulentas, especialmente porque foram feitos sem o “conhecimento, autorização ou aprovação do demandante”
A Aria DMCC investiu os fundos recebidos em empreendimentos que descreveu como relativamente ilíquidos, mas quando a Techteryx tentou resgatar seus investimentos da Aria CFF entre meados de 2022 e o início de 2023, encontrou um obstáculo, recebendo praticamente nada de volta, já que as entidades da Aria deixaram de efetuar os pagamentos.
A Techteryx assumiu o controle operacional total do TUSD em julho de 2023, após o que encerrou a participação da TrueCoin. Como parte de um período de transição após a venda de dezembro de 2020, a TrueCoin continuou a administrar as operações diárias do TUSD.
Documentos judiciais alegam que, por volta dessa época, Justin Sun interveio para fornecer apoio emergencial de liquidez, estruturado como um empréstimo.
Posteriormente, a equipe da Techteryx colocou 400 milhões de TUSD em quarentena para garantir que os resgates de varejo pudessem continuar e que os detentores de tokens não fossem afetados, apesar da falência da emissora da stablecoin.
Após a notícia de que a Techteryx estava processando a FDT ter sido divulgada pela Coindesk, Justin Sun recorreu ao X, antigo Twitter, com uma postagem contendo um aviso.
“A First Digital Trust (FDT) está efetivamente insolvente e incapaz de efetuar os resgates de fundos dos clientes. Recomendotronque os usuários tomem medidas imediatas para proteger seus ativos”, escreveu Sun.
Ele destacou que existem lacunas significativas no processo de licenciamento de fundos fiduciários de Hong Kong e na gestão de riscos interna do sistema financeiro.
A First Digital Trust (FDT) está efetivamente insolvente e incapaz de efetuar os resgates de fundos dos clientes. Recomendotronque os usuários tomem medidas imediatas para proteger seus ativos. Existem lacunas significativas tanto no processo de licenciamento de trusts em Hong Kong quanto na gestão interna de riscos…
— HE Justin Sun 🍌 (@justinsun tron ) 2 de abril de 2025
“Exorto os reguladores e as autoridades policiais a tomarem medidas rápidas para resolver esses problemas e evitar novas perdas significativas”, acrescentou “A reputação de Hong Kong como centro financeiro global está em jogo, e incidentes semelhantes de fraude financeira dent devem se repetir.”
Ele pediu àqueles que precisam de mais detalhes que aguardem a coletiva de imprensa que será realizada amanhã, 3 de abril, às 14h (horário de Hong Kong).
Como a First Digital respondeu às acusações da Techteryx
Em declarações à CoinDesk sobre o assunto, Chok, da First Digital, negou categoricamente qualquer irregularidade ou participação em esquemas fraudulentos.
Segundo Chok, a First Digital Trust atuou estritamente como intermediária fiduciária e executou as transações exatamente conforme as instruções fornecidas pela Techteryx e seus representantes.
Ele afirmou que a empresa não tem a responsabilidade de avaliar ou aconselhar de formadentsobre essas decisões de investimento.
“Entendemos que um dos principais obstáculos apresentados pela ARIA para o resgate antecipado de fundos (conforme solicitado pela Techteryx) tem sido suas preocupações com relação à AML/KYC (Antilavagem de Dinheiro/Conheça Seu Cliente) no que diz respeito ao acordo entre a TrueCoin e a Techteryx e à verdadeiradentdo beneficiário final da Techteryx”, explicou Chok em um e-mail, acrescentando que acredita que ninguém mencionado no caso considera a Aria ilíquida.
“Ainda não tivemos a oportunidade de nos defender completamente”, escreveu Chok em seu e-mail para a CoinDesk. “Estamos totalmente empenhados em esclarecer essas questões oportunamente, à medida que o processo legal e de arbitragem prossegue.”
Matthew Brittain, do Aria Group, está irritado com toda a situação e afirmou que "rejeita completamente as alegações da Techteryx contra a ARIA DMCC e quaisquer entidades relacionadas", destacando como acusações falsas foram feitas no processo judicial.
No que diz respeito à Brittain, a Techteryx estava plenamente ciente dos compromissos a longo prazo, que, segundo consta, foram descritos emtracque os subscritores aceitaram ao investir no ARIA CFF e estão claramente definidos no Memorando de Oferta.
Brittain também fez coro com os sentimentos de Chok sobre a propriedade efetiva da Techteryx. A decisão judicial de Hong KongdentLi Jinmei como a proprietária efetiva final da Techteryx, mas Brittain afirmou que a empresa ainda não resolveu as questões relativas à propriedade.
Jinmei, a atual proprietária, não deve ser confundida com Jennifer Yiyang – a antiga beneficiária final da empresa – embora tenham surgido notícias em contrário na mídia.
