كشف أحد مؤسسي شركة FTX عن معلومات صادمة خلال محاكمة SBF

في شهادة قضائية حديثة، وجّه غاري وانغ، الشريك المؤسس لشركة FTX، اتهاماتٍ صادمة بالاحتيال الإلكتروني ضد سام بانكمان-فريد ودائرته المقربة. كما أقرّ وانغ، الذي عرف بانكمان-فريد منذ أيام دراستهما الثانوية، بالذنب ووافق على التعاون مع السلطات في تحقيق FTX الجاري. وقد أحدث هذا الكشف صدمةً في أوساط مجتمع العملات الرقمية. وسلّط وانغ الضوء على عمليات Alameda Research، وهي شركة تداول أسسها بانكمان-فريد، وعلاقتها بـ FTX.

يكشف المؤسس المشارك لشركة FTX عن تفاصيل داخلية في FTX

صرح المؤسس المشارك لـ FTX أن Alameda تتمتع بامتياز الوصول غير المحدود إلى ودائع العملاء على FTX، وهي بورصة عملات رقمية مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا. سمح هذا الوصول لشركة Alameda بسحب الأموال دون قيود، بل وتمكنها من الحفاظ على رصيد سلبي. وبحلول الوقت الذي واجهت فيه FTX انهيارها النهائي، كانت Alameda قد سحبت مبلغًا مذهلاً قدره 8 مليارات دولار من المنصة، وحصلت على 65 مليار دولار من خط ائتمانها، وفقًا لشهادة وانغ. ما ميّز Alameda عن غيرها من صناع السوق على FTX هو حجم مديونيتها الهائل.

أشار المؤسس المشارك لشركة FTX إلى أن معظم صناع السوق عادةً ما كانت لديهم خطوط ائتمان بملايين الدولارات، بينما وصل خط ائتمان Alameda إلى مليارات الدولارات، مما يُظهر مدى التلاعب المالي. وخلال شهادته، قدّم وانغ أيضًا معلومات قيّمة حول الترتيبات المالية داخل FTX. وكشف المؤسس المشارك لشركة FTX أنه كان يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 200 ألف دولار أمريكي، ويمتلك 17% من أسهم الشركة. في المقابل، امتلك سام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، الحصة الأكبر من الشركة، والتي بلغت حوالي 65%، حسبما ورد. أثار هذا التفاوت الكبير في حصص الملكية تساؤلات حول ديناميكيات القوة داخل الشركة.

كشفت شهادة المؤسس المشارك لشركة FTX عن مدى سيطرة بانكمان-فريد ونفوذه على شركة Alameda Research. امتلك بانكمان-فريد حصة ملكية مهيمنة تبلغ 90% في Alameda Research، بينما لم يتبقَّ لوانغ سوى 10%. ورغم هذا الخلل، شرح وانغ بالتفصيل كيف سُمح له بسحب 200 ألف دولار من الشركة للاستخدام الشخصي، وكيف كان لديه إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 300 مليون دولار لاستثمارها في مشاريع ناشئة أخرى. داخل شركة FTX، بدا أن دور وانغ يتركز بشكل أكبر على البرمجة والجوانب التقنية، بينما تولى بانكمان-فريد مسؤوليات التعامل مع الجمهور، مثل الضغط والتفاعل مع وسائل الإعلام.

FTX وتداعيات الاستثمارات المشبوهة

أشار هذا التقسيم للعمل إلى تمييز واضح في أدوارهم ومسؤولياتهم داخل الشركة. كما أدلى مات هوانغ، الشريك الإداري في شركة رأس المال الاستثماري "باراديم"، بشهادته خلال الإجراءات. وكشف هوانغ أن شركته استثمرت مبلغًا كبيرًا قدره 278 مليون دولار في شركات "بانكمان-فريد". ومع ذلك، أعرب عن أسفه بشأن هذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن "باراديم" ما كانت لتستثمر هذه الأموال لو كانت على علم بتحويل الأموال إلى "ألاميدا ريسيرش". ونتيجةً لهذه الاكتشافات، خفضت "باراديم" قيمة استثماراتها إلى الصفر، مما يُشير إلى العواقب الوخيمة لهذه المخالفات المالية المزعومة.

تناولت شهادة هوانغ أيضًا مخاوف بشأن هيكل حوكمة FTX. وذكر أن شركة Paradigm كانت لديها في البداية تحفظات بشأن ما أسماه "هيكل حوكمة فريد" لـ FTX. وخلال الاستجواب، كشف هوانغ أن Paradigm سعت إلى عضوية مجلس إدارة FTX، وهو طلب لم يكن حكرًا على شركته. وهذا يُشير إلى أن العديد من المستثمرين شككوا في شفافية الشركة وعمليات اتخاذ القرار فيها. ومن القضايا الأخرى التي أثيرت خلال الإجراءات ممارسة "التقدم المسبق"، والتي تتضمن التداول بناءً على معلومات داخلية. وكشف هوانغ أن Paradigm أعربت عن مخاوفها بشأن هذه الممارسة.

ومع ذلك، صرّح بأن بنكمان-فرايد أكّد لهم أن شركة ألاميدا للأبحاث لم تحظَ بأي معاملة تفضيلية في منصة تداول العملات الرقمية التابعة لشركة FTX. المحاكمة باهتمام كبير في قطاع العملات الرقمية، إذ تُثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية والحوكمة والسلوك الأخلاقي للشخصيات والمنظمات البارزة في هذا المجال. ولا شك أن لنتائج هذه القضية تداعيات بعيدة المدى على مستقبل تنظيم العملات الرقمية والمساءلة فيها.