据报道，FTX顾问与FBI合作，分享了客户交易数据。在最近的法庭证词中，FTX联合创始人Gary Wang对Sam Bankman-Fried及其核心圈子提出了令人震惊的电汇欺诈指控。Wang与Bankman-Fried自高中时代就相识，他已认罪并同意配合当局对FTX的调查。这一爆料在加密货币社区引起了轩然大波。Wang揭露了Bankman-Fried创立的交易平台Alameda Research的运作情况及其与FTX的关系。.
FTX联合创始人揭秘FTX内部细节
FTX联合创始人表示，Alameda拥有在FTX（一家与FTX关系密切的加密货币交易所）上无限制地提取客户存款的特权。这种特权使Alameda可以不受限制地提取资金，甚至可以维持负余额。据王证词，在FTX最终倒闭时，Alameda已从该平台提取了高达80亿美元的资金，并从其信贷额度中提取了惊人的650亿美元。Alameda与其他FTX做市商最大的区别在于其巨额债务。.
FTX联合创始人指出，大多数做市商的信贷额度通常在几千万美元左右，而阿拉米达的信贷额度却高达数十亿美元，这凸显了其中涉及的金融运作规模之大。在作证期间，王还透露了FTX内部的财务安排。这位FTX联合创始人披露，他年薪20万美元，持有公司17%的股份。与之形成鲜明对比的是，FTX的另一位联合创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）拥有公司绝大部分股份，据报道约为65%。这种股权比例的巨大差异引发了人们对公司内部权力关系的质疑。.
FTX联合创始人的证词进一步揭露了班克曼-弗里德对阿拉米达研究公司的控制和影响力。班克曼-弗里德持有阿拉米达研究公司90%的股份，王仅占10%。尽管股权比例如此悬殊，王仍详细说明了他如何被允许从公司提取20万美元用于个人用途，并可动用高达3亿美元的资金投资其他初创企业。在FTX组织内部，王的角色似乎更侧重于编码和技术方面，而班克曼-弗里德则负责游说和媒体互动等面向公众的事务。.
FTX及其可疑投资的后果
这种分工表明他们在公司内部的角色和职责划分非常明确。风险投资公司Paradigm的管理合伙人马特·黄(Matt Huang)也在庭审中作证。黄透露，他的公司曾向班克曼-弗里德(Bankman-Fried)的公司投资了高达2.78亿美元。然而，他对这笔投资表示后悔，并指出如果Paradigm事先知道资金被转移到阿拉米达研究公司(Alameda Research)的情况，就不会投入如此巨额的资金。由于这些披露，Paradigm将投资额减记为零，这表明这些涉嫌财务违规行为造成了严重的后果。.
黄的证词也涉及了对FTX公司治理结构的担忧。他提到，Paradigm最初对FTX公司所谓的“独特的治理结构”有所保留。在交叉询问中，黄透露Paradigm曾寻求在FTX董事会中占有一席之地，而这一请求并非他所在公司独有。这表明多家投资者都对FTX公司的透明度和决策流程提出了质疑。庭审中提出的另一个问题是抢先交易，即利用内幕信息进行交易。黄披露，Paradigm曾对这种做法表示担忧。.
然而，他表示，班克曼-弗里德向他们保证，阿拉米达研究公司在FTX的加密货币交易所并未获得任何特殊待遇。这场正在进行的审判在加密货币行业引起了广泛关注，因为它引发了人们对加密货币领域知名人士和机构的透明度、治理和道德操守的质疑。此案的判决结果无疑将对加密货币监管和问责制的未来产生深远影响。
