Consultores da FTX cooperaram com o FBI, compartilhando dados de negociação de clientes: RelatórioEm depoimento recente em tribunal, o cofundador da FTX, Gary Wang, fez alegações surpreendentes de fraude eletrônica contra Sam Bankman-Fried e seu círculo íntimo. Wang, que conhece Bankman-Fried desde o ensino médio, também se declarou culpado e concordou em cooperar com as autoridades na investigação em curso sobre a FTX. Essa revelação causou grande impacto na comunidade de criptomoedas. Wang esclareceu as operações da Alameda Research, uma mesa de operações fundada por Bankman-Fried, e sua relação com a FTX.
Cofundador da FTX revela detalhes internos da FTX
O cofundador da FTX afirmou que a Alameda tinha o privilégio de acesso ilimitado aos depósitos dos clientes na FTX, uma corretora de criptomoedas intimamente ligada à FTX. Esse acesso permitia à Alameda sacar fundos sem limitações, podendo inclusive manter um saldo negativo. Quando a FTX enfrentou seu eventual colapso, a Alameda havia sacado a impressionante quantia de US$ 8 bilhões da plataforma e utilizado a assombrosa quantia de US$ 65 bilhões de sua linha de crédito, segundo o depoimento de Wang. O que diferenciava a Alameda dos demais formadores de mercado na FTX era a magnitude de seu endividamento.
O cofundador da FTX observou que a maioria dos formadores de mercado normalmente possuía linhas de crédito na casa das dezenas de milhões, enquanto a linha de crédito de Alameda chegava aos bilhões, ilustrando a extensão das manobras financeiras envolvidas. Durante seu depoimento, Wang também forneceu informações sobre os arranjos financeiros dentro da FTX. O cofundador da FTX revelou que recebia um salário anual de US$ 200.000 e detinha 17% das ações da empresa. Em nítido contraste, Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX, possuía a maior parte da empresa, cerca de 65%, segundo relatos. Essa significativa disparidade na participação acionária levantou questões sobre a dinâmica de poder dentro da organização.
O depoimento do cofundador da FTX revelou ainda mais a extensão do controle e da influência de Bankman-Fried sobre a Alameda Research. Bankman-Fried detinha uma participação majoritária de 90% na Alameda Research, deixando Wang com apenas 10%. Apesar desse desequilíbrio, Wang detalhou como lhe foi permitido sacar US$ 200.000 da empresa para uso pessoal e como tinha acesso a até US$ 300 milhões para investir em outros empreendimentos de startups. Dentro da organização FTX, o papel de Wang parecia estar mais focado em programação e aspectos técnicos, enquanto Bankman-Fried lidava com responsabilidades voltadas para o público, como lobby e interações com a mídia.
FTX e as consequências de investimentos duvidosos
Essa divisão de trabalho sugeria uma clara distinção entre seus papéis e responsabilidades dentro da empresa. Matt Huang, sócio-gerente da empresa de capital de risco Paradigm, também testemunhou durante o processo. Huang revelou que sua empresa havia investido um valor substancial de US$ 278 milhões nas empresas de Bankman-Fried. No entanto, ele expressou arrependimento pelo investimento, afirmando que a Paradigm não teria comprometido tais fundos se soubesse do desvio de verbas para a Alameda Research. Como resultado dessas revelações, a Paradigm reduziu seu investimento a zero, sinalizando as graves consequências dessas supostas irregularidades financeiras.
O depoimento de Huang também abordou preocupações sobre a estrutura de governança da FTX. Ele mencionou que a Paradigm inicialmente tinha reservas sobre o que ele chamou de "estrutura de governança única" da FTX. Durante o interrogatório, Huang revelou que a Paradigm havia solicitado uma vaga no conselho da FTX, um pedido que não era exclusivo de sua empresa. Isso sugeriu que vários investidores questionaram a transparência e os processos de tomada de decisão dentro da empresa. Outra questão levantada durante o processo foi a prática de frontrunning, que envolve negociar com base em informações privilegiadas. Huang revelou que a Paradigm havia expressado preocupações sobre essa prática.
No entanto, ele afirmou que Bankman-Fried garantiu que a Alameda Research não recebeu tratamento preferencial na corretora de criptomoedas da FTX. O julgamento gerou grande atenção no setor de criptomoedas, pois levanta questões críticas sobre a transparência, a governança e a conduta ética de figuras e organizações proeminentes no espaço cripto. O resultado deste caso terá, sem dúvida, implicações de longo alcance para o futuro da regulamentação e da responsabilização no mercado de criptomoedas.
