Retomando o julgamento de SBF – será que ele mentiu o tempo todo?

SBF lançou uma luz peculiar sobre a indústria de criptomoedas. Há um ano, surgiram conspirações, contradições e revelações significativas sobre SBF e o colapso da FTX. Os investidores em criptomoedas poderão esclarecer tudo isso nas próximas 6 semanas. No entanto, à medida que o caso avança, muitas das declarações de SBF no último ano foram questionadas. Ele estava mentindo o tempo todo?

SBF é um personagem interessante

No terceiro dia do julgamento criminal de Sam “SBF” Bankman-Fried, o ex-CEO e seu colega de quarto no MIT, Adam Yedidia, desenvolvedor da FTX, testemunhou sobre a dívida de US$ 8 bilhões da corretora de criptomoedas antes de sua falência.

Segundo informações do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Yedidia testemunhou em 5 de outubro perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York sobre as conexões entre a corretora de criptomoedas e a Alameda Research — uma das informações-chave no cerne da suposta fraude da SBF. 

Lembra-se daquela falha que a SBF não previu? Segundo relatos, Yedida informou Bankman-Fried sobre um bug no código da FTX que garantia que "os passivos da Alameda não diminuíssem", resultando em um erro de US$ 8 bilhões.

Em resposta às perguntas da Procuradora Federal Adjunta Danielle Sassoon, Yedidia teria declarado que sua renúncia da FTX foi motivada pela descoberta de que “a Alameda havia usado depósitos de clientes para pagar seus empréstimos”. Ele alegou ainda que a SBF o pressionou a comunicar informações sobre o código da FTX por meio do aplicativo de mensagens Signal

Ele me disse para usar o Signal. Ele disse isso para a empresa inteira. Também tinha a função de exclusão automática. [...] Ele disse que [a exclusão automática] só tinha desvantagens, manter as mensagens por perto. Se os órgãos reguladores encontrassem algo que não gostassem, poderia ser ruim para a empresa.

Adam Yedidia

O antigo colega de quarto de SBF o confrontou posteriormente sobre o rombo de US$ 8 bilhões perto de uma quadra de tênis de praia nas Bahamas, para o qual o então CEO havia dado garantias. A linha de questionamento de Sassoon também abordou o conhecimento de Yedidia sobre o relacionamento pessoal de Bankman-Fried com a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison.

Os funcionários da FTX sabiam da brecha de acesso a Alameda antes do colapso

Segundo uma investigação do Wall Street Journal publicada na quinta-feira, vários funcionários da FTX nos Estados Unidos tinham conhecimento da brecha na plataforma que permitiu à Alameda Research retirar bilhões em ativos de clientes.

Os funcionários relataram a descoberta ao diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, mas o problema nunca foi resolvido, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação.

A equipe, que trabalhava para a LedgerX, uma corretora de derivativos de criptomoedas adquirida pela FTX em 2021, estava investigando se o código da principal corretora da FTX poderia ser usado nos Estados Unidos quando fez a descoberta.

Julie Schoening, a principal responsável pela gestão de riscos da LedgerX, discutiu os problemas com seu supervisor, Zach Dexter, que por sua vez os analisou com Nishad Singh, um dos colaboradores mais próximos de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX.

Schoening foi demitida em agosto de 2022, supostamente por ter irritado seus supervisores ao mencionar as dificuldades.

Após uma investigação interna minuciosa, a LedgerX não encontrou nenhuma evidência de que qualquer um de seus funcionários tivesse conhecimento de qualquer código que permitisse à Alameda se apropriar de ativos de clientes da FTX, e nega veementemente qualquer alegação em contrário.

Miami International Holdings, os novos proprietários da LedgerX

Enquanto o julgamento continua, os clientes da FTX ainda estão lidando com o colapso da plataforma de criptomoedas. Sam Bankman-Fried é acusado de roubar US$ 10 bilhões de consumidores desavisados ​​para financiar seu fundo de hedge, Alameda Research, comprar luxuosas e fazer doações políticas.

Na quarta-feira, o advogado de Bankman-Fried afirmou em juízo que seu cliente negligenciou a gestão de riscos, mas não roubou dinheiro de clientes. Bankman-Fried declarou-se inocente das acusações.

Os promotores convocaram alguns clientes da FTX para depor que lhes foi dito que seus ativos estavam seguros e para descrever como o colapso da empresa os afetou.