Acompanhando o julgamento de SBF – ele tem mentido o tempo todo?
SBF
- O amigo de faculdade de SBF, Adam Yedidia, testemunhou que, em junho de 2022, ele expressou preocupação a Sam sobre o estado financeiro da FTX e da Alameda, basicamente perguntando se as empresas estavam bem.
- Uma dívida de US$ 8 bilhões da Alameda para com a FTX esteve no centro do interrogatório cruzado dos promotores contra Adam Yedidia em 5 de outubro. Ele também foi uma das 10 pessoas que moraram no resort de luxo de US$ 35 milhões de Bankman-Fried nas Bahamas.
- De acordo com o testemunho de Yedidia, a FTX usou uma conta da Alameda rotulada North Dimension para depositar fundos de usuários desde o início de 2021, devido à sua incapacidade de abrir sua própria conta bancária.
- Yedidia renunciou em novembro de 2022 ao saber que a Alameda não apenas detinha os fundos, mas também os estava usando para pagar seus credores.
SBF lançou uma luz peculiar sobre a indústria de criptomoedas. Por um ano, houve conspirações, contradições e revelações significativas sobre SBF e o colapso da FTX. Os investidores de criptomoedas poderão colocar isso para descansar nas próximas 6 semanas. No entanto, à medida que o caso avança, muitas das declarações de SBF no último ano foram questionadas. Ele estava mentindo o tempo todo?
SBF é um personagem interessante
No terceiro dia do julgamento criminal de Sam “SBF” Bankman-Fried, o colega de quarto do MIT do ex-CEO e desenvolvedor da FTX, Adam Yedidia, testemunhou sobre a dívida de 8 bilhões de dólares da exchange de criptomoedas antes de sua falência.
De acordo com relatórios do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Yedidia testemunhou em 5 de outubro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York sobre as conexões entre a exchange de criptomoedas e a Alameda Research – uma das peças-chave de informações no centro da alegada fraude de SBF.
Lembra-se daquele erro que SBF não previu? De acordo com relatórios, Yedida disse a Bankman-Fried sobre um bug no código da FTX que garantia que “as passivos da Alameda não diminuíam”, resultando em um erro de 8 bilhões de dólares.
Em resposta às perguntas da Assistente do Procurador dos EUA Danielle Sassoon, Yedidia supostamente afirmou que sua demissão da FTX foi motivada pela descoberta de que “a Alameda usou depósitos de clientes para pagar seus empréstimos”. Ele alegou ainda que SBF o instou a se comunicar sobre o código da FTX através do aplicativo de mensagens Signal:
Ele me disse para usar o Signal. Ele disse a toda a empresa. Também tinha auto-deleção. […] Ele disse que isso [auto-deleção] era tudo lado negativo para manter mensagens. Se os reguladores encontrassem coisas que não gostassem, poderia ser ruim para a empresa.
Adam Yedidia
O antigo colega de quarto de SBF mais tarde o confrontou sobre o buraco de 8 bilhões de dólares perto de uma quadra de paddle tennis nas Bahamas, ao qual o então-CEO fez garantias. A linha de questionamento de Sassoon também abordou o conhecimento de Yedidia sobre o relacionamento pessoal de Bankman-Fried com a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison.
Funcionários da FTX sabiam sobre a porta dos fundos para a Alameda antes do colapso
De acordo com uma investigação do Wall Street Journal na quinta-feira, vários funcionários da FTX nos Estados Unidos estavam cientes da porta dos fundos na exchange que permitia à Alameda Research retirar bilhões em ativos de clientes.
Os funcionários relataram sua descoberta ao diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, mas o problema nunca foi resolvido, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação.
A equipe, que trabalhava para a LedgerX, uma exchange de derivativos de criptomoedas adquirida pela FTX em 2021, estava investigando se o código da exchange principal da FTX poderia ser usado nos Estados Unidos quando encontraram a descoberta.
Julie Schoening, a principal oficial de risco da LedgerX, abordou as questões com seu supervisor, Zach Dexter, que então as discutiu com Nishad Singh, um dos mais próximos auxiliares do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
Schoening foi demitida em agosto de 2022, supostamente porque irritou seus supervisores ao levantar as dificuldades.
Após uma investigação interna minuciosa, a LedgerX não encontrou evidências de que qualquer um de seus funcionários estivesse ciente de qualquer código relatado que permitisse à Alameda retirar ativos de clientes da FTX, e nega firmemente qualquer alegação contrária.
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Enquanto o julgamento continua, os clientes da FTX ainda estão lidando com o colapso da plataforma de criptomoedas. Sam Bankman-Fried é acusado de roubar 10 bilhões de dólares de consumidores desprevenidos para financiar seu fundo de hedge Alameda Research, comprar residências de luxo e fazer doações políticas.
Na quarta-feira, o advogado de Bankman-Fried disse em tribunal que seu cliente negligenciou a gestão de riscos, mas não roubou dinheiro dos clientes. Bankman-Fried declarou-se não culpado das acusações.
Os promotores convocaram certos clientes da FTX para testemunhar que lhes disseram que seus ativos estavam seguros e para descrever como o declínio da empresa os afetou.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
