I consulenti FTX hanno collaborato con l'FBI, condividendo i dati di trading dei clienti: rapportoIn una recente testimonianza in tribunale, il co-fondatore di FTX, Gary Wang, ha mosso accuse allarmanti di frode telematica contro Sam Bankman-Fried e la sua cerchia ristretta. Wang, che conosceva Bankman-Fried fin dai tempi del liceo, si è dichiarato colpevole e ha accettato di collaborare con le autorità nell'indagine in corso su FTX. Questa rivelazione ha suscitato scalpore nella comunità delle criptovalute. Wang ha fatto luce sulle operazioni di Alameda Research, un trading desk fondato da Bankman-Fried, e sul suo rapporto con FTX.
Il co-fondatore di FTX rivela i dettagli interni di FTX
Il co-fondatore di FTX ha dichiarato che Alameda aveva il privilegio di avere accesso illimitato ai depositi dei clienti su FTX, un exchange di criptovalute strettamente associato a FTX. Questo accesso consentiva ad Alameda di prelevare fondi senza limitazioni e di mantenere persino un saldo negativo. Quando FTX si trovò ad affrontare il suo collasso, Alameda aveva prelevato la sbalorditiva cifra di 8 miliardi di dollari dalla piattaforma e aveva utilizzato la sbalorditiva cifra di 65 miliardi di dollari sulla sua linea di credito, secondo la testimonianza di Wang. Ciò che distingueva Alameda dagli altri market maker su FTX era l'enorme entità del suo indebitamento.
Il co-fondatore di FTX ha osservato che la maggior parte dei market maker disponeva in genere di linee di credito nell'ordine di milioni o cifre a due cifre, mentre la linea di credito di Alameda raggiungeva i miliardi, a dimostrazione dell'entità delle manovre finanziarie coinvolte. Durante la sua testimonianza, Wang ha anche fornito informazioni sugli accordi finanziari all'interno di FTX. Il co-fondatore di FTX ha rivelato di ricevere uno stipendio annuo di 200.000 dollari e di detenere il 17% del capitale della società. In netto contrasto, Sam Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX, possedeva la quota maggiore della società, a quanto pare circa il 65%. Questa significativa disparità nelle quote di proprietà ha sollevato interrogativi sulle dinamiche di potere all'interno dell'organizzazione.
La testimonianza del co-fondatore di FTX ha ulteriormente rivelato l'entità del controllo e dell'influenza di Bankman-Fried su Alameda Research. Bankman-Fried deteneva una quota di proprietà del 90% di Alameda Research, lasciando a Wang solo il 10%. Nonostante questo squilibrio, Wang ha spiegato in dettaglio come gli fosse consentito di prelevare 200.000 dollari dall'azienda per uso personale e avesse accesso a un massimo di 300 milioni di dollari da investire in altre iniziative imprenditoriali. All'interno dell'organizzazione FTX, il ruolo di Wang sembrava essere più incentrato sulla codifica e sugli aspetti tecnici, mentre Bankman-Fried si occupava di responsabilità a contatto con il pubblico, come attività di lobbying e interazioni con i media.
FTX e le conseguenze di investimenti dubbi
Questa divisione del lavoro suggeriva una netta distinzione nei ruoli e nelle responsabilità all'interno dell'azienda. Anche Matt Huang, managing partner della società di venture capital Paradigm, ha testimoniato durante il procedimento. Huang ha rivelato che la sua società aveva investito ben 278 milioni di dollari nelle società di Bankman-Fried. Tuttavia, ha espresso rammarico per l'investimento, affermando che Paradigm non avrebbe impegnato tali fondi se fosse stata a conoscenza del dirottamento di fondi verso Alameda Research. A seguito di queste rivelazioni, Paradigm ha ridotto il suo investimento a zero, segnalando le gravi conseguenze di queste presunte irregolarità finanziarie.
La testimonianza di Huang ha anche toccato le preoccupazioni relative alla struttura di governance di FTX. Ha affermato che Paradigm inizialmente aveva delle riserve su quella che lui definiva la "struttura di governance unica" di FTX. Durante il controinterrogatorio, Huang ha rivelato che Paradigm aveva chiesto un posto nel consiglio di amministrazione di FTX, una richiesta che non era esclusiva della sua azienda. Ciò suggeriva che diversi investitori avessero messo in discussione la trasparenza e i processi decisionali all'interno dell'azienda. Un'altra questione sollevata durante il procedimento è stata la pratica del "frontrunning", che comporta il trading su informazioni privilegiate. Huang ha rivelato che Paradigm aveva espresso preoccupazioni in merito a tale pratica.
Tuttavia, ha affermato che Bankman-Fried ha assicurato loro che Alameda Research non ha ricevuto alcun trattamento preferenziale sull'exchange di criptovalute di FTX. Il processo ha suscitato notevole attenzione nel settore delle criptovalute, poiché solleva interrogativi critici sulla trasparenza, la governance e la condotta etica di figure e organizzazioni di spicco nel settore. L'esito di questo caso avrà senza dubbio implicazioni di vasta portata per il futuro della regolamentazione e della responsabilità delle criptovalute.
