- L'amico di college di SBF, Adam Yedidia, ha testimoniato che nel giugno 2022 ha espresso preoccupazione a Sam riguardo alla situazione finanziaria di FTX e Alameda, chiedendo essenzialmente se le aziende stessero bene.
- Un passivo di 8 miliardi di dollari da Alameda verso FTX è stato al centro dell'interrogatorio incrociato condotto dai pubblici ministeri contro Adam Yedidia il 5 ottobre. È stato anche uno delle 10 persone che hanno vissuto nel resort di lusso da 35 milioni di dollari di Bankman-Fried alle Bahamas.
- Secondo la testimonianza di Yedidia, FTX ha utilizzato un conto Alameda denominato North Dimension per depositare i fondi degli utenti dall'inizio del 2021, a causa dell'impossibilità di aprire un proprio conto bancario.
- Yedidia si è dimesso nel novembre 2022 dopo aver scoperto che Alameda non solo deteneva i fondi, ma li stava utilizzando per pagare i propri creditori.
SBF ha lanciato una luce peculiare sull'industria delle criptovalute. Per un anno ci sono state teorie del complotto, contraddizioni e rivelazioni significative su SBF e il crollo di FTX. Gli investitori crypto potranno mettere a tacere queste questioni nelle prossime 6 settimane. Tuttavia, mentre il caso procede, molte delle dichiarazioni di SBF nell'ultimo anno sono state messe in discussione. Ha mentito per tutto questo tempo?
SBF è un personaggio interessante
Il terzo giorno del processo penale di Sam "SBF" Bankman-Fried, il compagno di stanza del MIT dell'ex CEO e sviluppatore di FTX Adam Yedidia ha testimoniato riguardo al debito di 8 miliardi di dollari dello scambio di criptovalute prima del suo fallimento.
Secondo quanto riportato dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, Yedidia ha testimoniato il 5 ottobre presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York riguardo alle connessioni tra lo scambio di criptovalute e Alameda Research, uno dei punti chiave al centro dell'ipotizzata frode di SBF.
Ricordate quel fallimento che SBF non aveva previsto? Secondo i rapporti, Yedida ha detto a Bankman-Fried di un bug nel codice di FTX che assicurava che "le passività di Alameda non diminuivano", risultando in un errore di 8 miliardi di dollari.
In risposta alle domande dell'Assistente Procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon, Yedidia avrebbe dichiarato che il suo dimissioni da FTX sono state determinate dalla scoperta che "Alameda aveva utilizzato i depositi dei clienti per pagare i propri prestiti". Ha inoltre affermato che SBF lo esortava a comunicare riguardo al codice di FTX tramite l'app di messaggistica Signal:
Mi ha detto di usare Signal. L'ha detto a tutta l'azienda. Aveva anche l'auto-cancellazione. […] Ha detto che [l'auto-cancellazione] era tutta una questione di svantaggi per mantenere i messaggi. Se i regolatori avessero trovato cose che non gli piacevano, sarebbe stato un problema per l'azienda.
Adam Yedidia
L'ex coinquilino di SBF lo ha successivamente confrontato riguardo al buco da 8 miliardi di dollari vicino a un campo di paddle tennis nelle Bahamas, al quale l'allora CEO aveva fatto delle garanzie. La linea di domande di Sassoon ha anche affrontato la consapevolezza di Yedidia riguardo alla relazione personale di Bankman-Fried con l'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison.
I dipendenti di FTX conoscevano la backdoor di Alameda prima del crollo
Secondo un'indagine del Wall Street Journal di giovedì, diverse persone di FTX negli Stati Uniti erano a conoscenza della backdoor nello scambio che permetteva ad Alameda Research di prelevare miliardi di dollari di attività dei clienti.
Il personale ha segnalato la loro scoperta al direttore dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh, ma il problema non è mai stato risolto, secondo persone a conoscenza della situazione.
Il team, che lavorava per LedgerX, uno scambio di derivati crypto acquisito da FTX nel 2021, stava indagando se il codice per lo scambio principale di FTX potesse essere utilizzato negli Stati Uniti quando hanno trovato la scoperta.
Julie Schoening, la massima responsabile del rischio di LedgerX, ha affrontato le questioni con il suo supervisore, Zach Dexter, che le ha poi discusse con Nishad Singh, uno dei più stretti collaboratori del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.
Schoening è stata licenziata ad agosto 2022, presumibilmente perché aveva infastidito i suoi supervisori portando alla luce le difficoltà.
A seguito di un'approfondita indagine interna, LedgerX non ha trovato prove che nessuno dei suoi dipendenti fosse a conoscenza di alcun codice segnalato che consentiva ad Alameda di prelevare le attività dei clienti di FTX, e nega fermamente qualsiasi affermazione contraria.
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Mentre il processo continua, i clienti di FTX stanno ancora lottando con il crollo della piattaforma di criptovalute. Sam Bankman-Fried è accusato di aver rubato 10 miliardi di dollari a consumatori ignari per finanziare il suo fondo di copertura Alameda Research, acquistare residenze di lusso e fare donazioni politiche.
Mercoledì, l'avvocato di Bankman-Fried ha dichiarato in tribunale che il suo cliente aveva trascurato la gestione del rischio ma non aveva rubato denaro ai clienti. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse.
I procuratori hanno convocato alcuni clienti di FTX per testimoniare che loro è stato detto che le loro attività erano sicure e per descrivere come il crollo dell'azienda li abbia colpiti.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
