- أفاد صديق سام بومان-فيلد في الكلية، آدم ييديديا، بأنه أعرب عن قلقه أمام سام بشأن الوضع المالي لشركتي FTX وAlameda في يونيو 2022، وسأل essentially عما إذا كانت الشركات بخير.
- كانت مسؤولية بقيمة 8 مليارات دولار من Alameda إلى FTX محور الاستجواب المتقاطع الذي أجراه المدعون العامون على آدم ييديديا في 5 أكتوبر. كما كان أحد الأشخاص العشرة الذين عاشوا في منتجع الفخامة المميز لـ Bankman-Fried في جزر الباهاماس والذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار.
- وفقًا لشهادة ييديديا، استخدمت FTX حسابًا تابعًا لـ Alameda مُسمى North Dimension لإيداع أموال المستخدمين منذ أوائل عام 2021، بسبب عدم قدرتها على فتح حساب بنكي خاص بها.
- استقال ييديديا في نوفمبر 2022 بعد أن علم بأن Alameda لم تكن تحتفظ بالأموال فحسب، بل كانت تستخدمها أيضًا لسداد ديونها.
ألقى SBF ضوءاً غريباً على صناعة العملات المشفرة. منذ عام، كانت هناك مؤامرات وتناقضات وكشفات كبيرة حول SSF وانهيار FTX. سيتمكن مستثمرو العملات المشفرة من وضع ذلك في مكانه الصحيح في الأسابيع الستة القادمة. ومع ذلك، مع تقدم القضية، تم التشكيك في العديد من تصريحات SBF في العام الماضي. هل كان يكذب طوال الوقت؟
SBF شخصية مثيرة للاهتمام
في اليوم الثالث من المحاكمة الجنائية لـ سام "SBF" بانكمان-فريد، شهد زميل ناكاموتو في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومطور FTX آدم ييديديا بشأن دين بقيمة 8 مليارات دولار لتبادل العملات المشفرة قبل إفلاسه.
وفقاً لتقارير من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية، شهد ييديديا في 5 أكتوبر في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية حول الروابط بين تبادل العملات المشفرة وألاميدا ريسيرش – واحدة من القطع الرئيسية من المعلومات في قلب الاحتيال المزعوم لـ SBF.
هل تتذكر ذلك الفشل الذي لم يتوقعه SBF؟ وفقاً للتقارير، أخبر ييديديا بانكمان-فريد عن خطأ في كود FTX تضمن أن "خصوم ألاميدا لم تنخفض"، مما أدى إلى خطأ بقيمة 8 مليارات دولار.
رداً على أسئلة من مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون، أفيد أن ييديديا صرح بأن استقالته من FTX كانت بسبب اكتشاف أن "ألاميدا استخدمت ودائع العملاء لدفع قروضها". وزعم أيضاً أن SBF حثه على التواصل بشأن كود FTX عبر تطبيق المراسلة Signal:
قال لي أن أستخدم Signal. قال ذلك للشركة بأكملها. كان أيضاً يحتوي على حذف تلقائي. [...] قال إن [الحذف التلقائي] كان كل شيء سلبي للحفاظ على الرسائل. إذا وجدت الجهات التنظيمية أشياء لا تعجبها، فقد يكون ذلك سيئاً للشركة.
آدم ييديديا
لاحقاً، واجه زميل SBF القديم بشأن ثقب بقيمة 8 مليارات دولار بالقرب من 'ملعب تنس الريشة' في جزر البهاما، حيث قدم الرئيس التنفيذي آنذاك ضمانات. تناولت أسئلة ساسون أيضاً معرفة ييديديا بالعلاقة الشخصية لبانكمان-فريد مع الرئيس التنفيذي السابق لألاميدا ريسيرش كارولين إيليسون.
موظفو FTX كانوا على علم بالبوابة الخلفية لألاميدا قبل الانهيار
وفقاً لتقرير لجريدة وول ستريت جورنال يوم الخميس، كان عدة موظفين في FTX في الولايات المتحدة على علم بالبوابة الخلفية في التبادل التي سمحت لألاميدا ريسيرس بسحب مليارات من أصول العملاء.
أبلغ الموظفون عن اكتشافهم لمدير الهندسة في FTX نيشاد سينغ، ولكن المشكلة لم يتم حلها أبداً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع.
كان الفريق، الذي عمل لـ LedgerX، وهو تبادل مشتقات العملات المشفرة الذي استحوذت عليه FTX في عام 2021، يحقق فيما إذا كان يمكن استخدام كود التبادل الرئيسي لـ FTX في الولايات المتحدة عندما وجدوا الاكتشاف.
جولي شوينينغ، كبيرة مسؤولي المخاطر في LedgerX، تناولت القضايا مع مشرفها، زاك ديكتور، الذي ناقشها بعد ذلك مع نيشاد سينغ، أحد أقرب مساعدي مؤسس FTX سام بانكمان-فريد.
تم فصل شوينينغ في أغسطس 2022، زاعماً أنها أزعجت مشرفيها بطرح الصعوبات.
بعد تحقيق داخلي شامل، لم تجد LedgerX أي دليل على أن أيًا من موظفيها كانوا على علم بأي كود مبلّغ عنه يتيح لألاميدا أخذ أصول عملاء FTX، وتنفي بشدة أي ادعاءات مخالفة.
ماiami الدولية Holdings، الملاك الجدد لـ LedgerX
بينما تستمر المحاكمة، لا يزال عملاء FTX يكافحون مع انهيار منصة العملات المشفرة. يُتهم سام بانكمان-فريد بسرقة 10 مليارات دولار من مستهلكين غير حذرين لتمويل صندوق التحوط الخاص به ألاميدا ريسيرش، وشراء مساكن فاخرة، وإجراء تبرعات سياسية.
في يوم الأربعاء، قال محامي بانكمان-فريد في المحكمة إن موكله أهمل إدارة المخاطر لكنه لم يسرق أموالاً من العملاء. وقد أدخل بانكمان-فريد دفاعاً بعدم الذنب بشأن التهم.
قام المدعون العامون باستدعاء بعض عملاء FTX للشهادة بأنهم قيل لهم إن أصولهم آمنة ووصف كيف أثر انهيار الشركة عليهم.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
