أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- أدلى صديق SBF الجامعي، آدم يديديا، بشهادته بأنه في يونيو 2022 أعرب عن قلقه لسام بشأن الوضع المالي لشركتي FTX وألاميدا، وسأل بشكل أساسي عما إذا كانت الشركات بخير.
- كانت مسؤولية بقيمة 8 مليارات دولار من ألاميدا إلى إف تي إكس محور استجواب المدعين العامين لآدم يديديا في 5 أكتوبر. وكان أيضًا واحدًا من 10 أشخاص يعيشون في منتجع بانكمان-فرايد الفاخر الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار في جزر البهاما.
- وبحسب شهادة يديديا، فقد استخدمت شركة FTX حسابًا في ألاميدا يحمل اسم North Dimension لإيداع أموال المستخدمين منذ أوائل عام 2021، وذلك بسبب عدم قدرتها على إنشاء حساب مصرفي خاص بها.
- استقال يديديا في نوفمبر 2022 بعد أن علم أن ألاميدا لم تكن تحتفظ بالأموال فحسب، بل كانت تستخدمها لسداد ديونها.
لقد سلطت قضية SBF الضوء بشكل غريب على صناعة العملات الرقمية. على مدار عام كامل، انتشرت نظريات المؤامرة والتناقضات والكشف عن معلومات هامة حول SBF وانهيار منصة FTX. سيتمكن مستثمرو العملات الرقمية من وضع حد لهذه التكهنات خلال الأسابيع الستة القادمة. ومع ذلك، ومع تقدم القضية، أصبحت العديد من تصريحات SBF خلال العام الماضي موضع شك. هل كان يكذب طوال الوقت؟
SBF شخصية مثيرة للاهتمام
في اليوم الثالث من المحاكمة الجنائية لسام "SBF" بانكمان-فريد، أدلى آدم يديديا، زميل الرئيس التنفيذي السابق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومطور FTX، بشهادته حول ديون بورصة العملات المشفرة البالغة 8 مليارات دولار قبل إفلاسها.
وبحسب التقارير الصادرة عن محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أدلى يديديا بشهادته في 5 أكتوبر في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك بشأن الروابط بين بورصة العملات المشفرة وشركة ألاميدا للأبحاث - وهي إحدى المعلومات الرئيسية في قلب عملية الاحتيال المزعومة لشركة SBF.
هل تتذكرون ذلك الفشل الذي لم تتوقعه شركة SBF؟ وفقًا للتقارير، أخبر بنكمان-فريد عن وجود خلل في كود FTX يضمن "عدم انخفاض التزامات ألاميدا"، مما أدى إلى خطأ بقيمة 8 مليارات دولار.
رداً على أسئلة من مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون، أفاد يديديا بأن استقالته من شركة FTX جاءت بعد اكتشافه أن "ألاميدا استخدمت ودائع العملاء لسداد قروضها". كما زعم أن شركة SBF حثته على التواصل بشأن شفرة FTX عبر تطبيق المراسلة سيجنال
طلب مني استخدام تطبيق سيجنال. بل أخبر الشركة بأكملها بذلك. وكان التطبيق مزودًا بخاصية الحذف التلقائي. [...] قال إن هذه الخاصية [الحذف التلقائي] هي عيبٌ في الاحتفاظ بالرسائل. فإذا رصدت الجهات الرقابية أمورًا لا تروق لها، فقد يضر ذلك بالشركة.
آدم يديديا
واجه زميل SBF السابق في السكن لاحقًا بشأن الحفرة التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار بالقرب من "ملعب تنس المضرب" في جزر البهاما، والتي قدم الرئيس التنفيذي آنذاك ضمانات بشأنها. كما تناولت أسئلة ساسون أيضًا علم يديديا بعلاقة بنكمان-فريد الشخصية مع كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث.
كان موظفو شركة FTX على علم بالباب الخلفي المؤدي إلى ألاميدا قبل الانهيار
وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، كان العديد من موظفي شركة FTX في الولايات المتحدة على دراية بالثغرة الأمنية في البورصة التي سمحت لشركة Alameda Research بسحب مليارات الدولارات من أصول العملاء.
أبلغ الموظفون مدير الهندسة في شركة FTX، نيشاد سينغ، باكتشافهم، لكن المشكلة لم يتم حلها أبداً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع.
كان الفريق، الذي عمل لصالح LedgerX، وهي بورصة مشتقات العملات المشفرة التي استحوذت عليها FTX في عام 2021، يحقق فيما إذا كان من الممكن استخدام رمز بورصة FTX الرئيسية في الولايات المتحدة عندما توصلوا إلى هذه النتيجة.
قامت جولي شوينينج، كبيرة مسؤولي المخاطر في شركة ليدجر إكس، بمعالجة القضايا مع مشرفها، زاك ديكستر، الذي ناقشها بدوره مع نيشاد سينغ، أحد أقرب مساعدي سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة إف تي إكس.
تم فصل شونينغ في أغسطس 2022، بزعم أنها أزعجت رؤسائها من خلال إثارة الصعوبات.
بعد إجراء تحقيق داخلي شامل، لم تجد شركة LedgerX أي دليل على أن أيًا من موظفيها كان على علم بأي رمز تم الإبلاغ عنه والذي يمكّن شركة Alameda من الاستيلاء على أصول عملاء FTX، وتنفي بشدة أي ادعاء مخالف.
شركة ميامي إنترناشونال هولدينغز، المالكون الجدد لشركة ليدجر إكس
بينما تستمر المحاكمة، لا يزال عملاء منصة FTX يعانون من تداعيات انهيارها. يُتهم سام بانكمان-فريد بسرقة 10 مليارات دولار من مستهلكين غير مدركين لتمويل صندوق التحوط الخاص به "ألاميدا ريسيرش"، وشراء فاخرة ، وتقديم تبرعات سياسية.
يوم الأربعاء، صرّح محامي بانكمان-فرايد في المحكمة بأن موكله أهمل إدارة المخاطر، لكنه لم يختلس أموالاً من العملاء. وقد دفع بانكمان-فرايد ببراءته من هذه الادعاءات.
استدعى المدعون بعض عملاء شركة FTX للإدلاء بشهادتهم بأنهم أُبلغوا بأن أصولهم آمنة، ولوصف كيف أثر انهيار الشركة عليهم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
فلورنس موتشاي
تُغطي فلورنس أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي منذ ست سنوات. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراستها لإدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في الجامعة نفسها، بمهارات لغوية وملاحظة وتقنية عالية. عملت فلورنس في مجموعة VAP، كما عملت كمحررة في العديد من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في العملات الرقمية.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)