طائرات SFH2 ذات الملايين من الدولارات تخضع للمصادرة – وزارة العدل

الطائرتان الفاخرتان التابعتان لـ سام "SBF" بانكمان-فريد، واللتان تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات، تخضعان الآن للمصادرة، وفقًا لوثيقة مؤرخة في 4 أكتوبر قدمتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ). ووفقًا للتقارير، على الرغم من أن SBF يملك الطائرات، إلا أنه لم يستخدمها أبدًا.

ووفقًا للوثيقة، تنبع إمكانية المصادرة من "الجرائم الموصوفة في البنود من واحد إلى أربعة وسبعة من لائحة الاتهام رقم 22 Cr. 673 (LAK)"، والتي وُجهت ضد SBF.

الطائرات الخاصة التابعة لـ SBF أصبحت الآن ممتلكات تخضع للمصادرة

أدرج مشروع قانون مصادرة قدمته وزارة العدل أواخر يوم الأربعاء طائرتين، هما بومباردييه غلوبال وإمبراير ليغاسي، كأصول تعود لـ SBF وقد يتم مصادرتها منه.

ووفقًا للسجلات المقدمة في 21 سبتمبر إلى محكمة الإفلاس الأمريكية لدولة ديلاوير، فإن هذين الطائرتين هما محور نزاع ملكية حالي بين الحكومة، وFTX، وشركة الطيران المشغلة للطائرات، وهي Island Air Capital.

تخضع SBF الآن للمحاكمة في نيويورك بتهمتي الاحتيال والتآمر الناجمتين عن انهيار منصة العملات المشفرة FTX الخاصة به في نوفمبر 2022. وقد أدلى ببيان بعدم الذنب.

"تتخذ الحكومة الموقف القائل بأن كلا الطائرتين تخضعان للمصادرة كأصول تم شراؤها بعائدات الاحتيال"، وفقاً للتقديم المقدم من شركة Island Air Capital (IAC)، بينما تدعي FTX ملكيتها لأن القروض المزعومة المستخدمة لشراء الطائرات لم يتم التحقق منها.

تريد IAC معرفة من سيتحمل تكاليف الصيانة والفحوصات المستمرة أثناء حل النزاع، وتزعم أن أحداً من FTX لم يسافر أبداً على أي من الطائرتين لأنهما كانتا لا تزالان قيد الترقية عندما قدمت الشركة طلب الإفلاس.

تم شراء طائرة Embraer في الأصل من قبل IAC مقابل 12.5 مليون دولار وطائرة Bombardier مقابل 15.9 مليون دولار باستخدام "التمويل المقدم من FTX"، وفقاً للالتماس الذي يفصل تفاصيل قرض غير مضمون وخالي من الفائدة تم الاتفاق عليه في "صفقة مصافحة" بين Bankman-Fried ومالك IAC، بول أرانيا.

تفاصيل المحاكمة حتى الآن

قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية في ديسمبر 2022 تتهم فيها SBF وFTX وشركة Alameda Research بانتهاك قانون تبادل السلع. ومن بين اتهامات CFTC لـ SBF أنه "استخدم أموال عملاء FTX لمجموعة متنوعة من النفقات الشخصية"، بما في ذلك الطائرات الخاصة.

يأتي هذا التقديم بينما يخضع Bankman-Fried حالياً للمحاكمة على عدة تهم تتعلق بانكماش FTX في عام 2022. وقد أقر SBF بعدم الذنب في كل التهم الموجهة إليه. يتولى القاضي لويس كابان رئاسة المحاكمة.

بدأت المحاكمة في أكتوبر 3 مع اختيار هيئة المحلفين، وقد قدم كل من الادعاء والدفاع تصريحاتهما الافتتاحية في 4 أكتوبر.

صوّرت وزارة العدل في بيانها الافتتاحي بانكمان-فريد على أنه خدع العملاء والمستثمرين عمدًا ليصبح ثريًا ويوسع عملياته، بينما صورت دفاع SBF أنه رجل أعمال شاب لم تنجح خطط أعماله.

مستغل FTX ينقل 36.8 مليون دولار من الإيثيريوم وسط محاكمة SBF

أثناء الجلسات القضائية الجارية بشأن الرئيس التنفيذي السابق للمنصة المشفرة المنهارة، تم نقل حوالي 36.8 مليون دولار من الإيثيريوم من عنوان المحفظة المشفرة المرتبط بمستغل FTX خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في 11 نوفمبر 2022، تم مسح الحسابات المرتبطة بـ FTX وFTX.US بمبلغ 600 مليون دولار، بعد ساعات فقط من تقديم المنصة المشفرة طلب الإفلاس بموجب الفصل 11. في ذلك الوقت، حذر كبير المستشارين القانونيين في FTX، راين ميلر، المتداولين من الاختراق الناتج عن البرمجيات الخبيثة:

تم اختراق FTX. الدردشة مفتوحة. يرجى عدم زيارة موقع FTX، حيث قد يقوم بتنزيل برامج الفدية. نلاحظ أنه تم استرداد بعض الأموال.

راين ميلر

بدأ مستغل FTX في تصريف الأموال المسروقة بعد صمت دام ما يقرب من 10 أشهر، بدءاً من تحويل 10,250 إيثيريوم بقيمة 17.1 مليون دولار عبر أربع عناوين بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر، وفقاً لإحصائيات Spot On Chain.

بدأ المستغل بمبلغ 175,496 إيثيريوم (294 مليون دولار). ومع ذلك، فإن القيمة الحالية لمحفظته هي 196.014 مليون دولار. منذ 30 سبتمبر، تم نقل ما مجموعه 67,500 إيثيريوم من خمسة من أصل خمسة عشر عنوان محفظة مرتبطة بمستغل FTX.