Poniéndose al día con el juicio de SBF: ¿ha estado mintiendo todo este tiempo?
SBF
- El amigo de la universidad de SBF, Adam Yedidia, declaró que en junio de 2022 expresó su preocupación a Sam sobre la situación financiera de FTX y Alameda, preguntando esencialmente si las empresas estaban bien.
- Una deuda de 8.000 millones de dólares de Alameda hacia FTX fue el centro del contrainterrogatorio de Adam Yedidia por parte de los fiscales el 5 de octubre. También fue una de las 10 personas que vivieron en el complejo de lujo de 35 millones de dólares de Bankman-Fried en las Bahamas.
- Según el testimonio de Yedidia, FTX ha utilizado una cuenta de Alameda etiquetada como North Dimension para depositar fondos de usuarios desde principios de 2021, debido a su incapacidad para establecer su propia cuenta bancaria.
- Yedidia renunció en noviembre de 2022 al enterarse de que Alameda no solo estaba reteniendo los fondos, sino que también los estaba utilizando para pagar a sus acreedores.
SBF ha proyectado una luz peculiar sobre la industria de las criptomonedas. Durante un año, ha habido conspiraciones, contradicciones y revelaciones significativas sobre SBF y el colapso de FTX. Los inversores en criptomonedas podrán dejar esto atrás en las próximas 6 semanas. Sin embargo, a medida que avanza el caso, muchas de las declaraciones de SBF durante el último año han sido cuestionadas. ¿Ha estado mintiendo todo este tiempo?
SBF es un personaje interesante
El tercer día del juicio criminal de Sam «SBF» Bankman-Fried, el ex CEO, su compañero de cuarto en el MIT y desarrollador de FTX, Adam Yedidia, testificó sobre la deuda de 8 mil millones de dólares del exchange de criptomonedas antes de su quiebra.
Según los informes del Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Yedidia testificó el 5 de octubre en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre las conexiones entre el intercambio de criptomonedas y Alameda Research, una de las piezas clave de información en el centro de la supuesta estafa de SBF.
¿Recuerdan ese fallo que SBF no previó? Según los informes, Yedida le dijo a Bankman-Fried sobre un error en el código de FTX que aseguraba que «los pasivos de Alameda no disminuían», lo que resultó en un error de 8 mil millones de dólares.
En respuesta a las preguntas de la Asistente Fiscal de EE. UU. Danielle Sassoon, Yedidia declaró que su renuncia de FTX fue motivada por el descubrimiento de que “Alameda había utilizado los depósitos de los clientes para pagar sus préstamos”. Además, alegó que SBF le instó a comunicarse sobre el código de FTX a través de la aplicación de mensajería Signal:
Me dijo que usara Signal. Le dijo a toda la empresa. También tenía auto-eliminación. […] Dijo que [auto-eliminación] era todo desventaja para mantener los mensajes. Si los reguladores encontraban cosas que no les gustaban, podría ser malo para la empresa.
Adam Yedidia
El antiguo compañero de cuarto de SBF más tarde lo confrontó sobre el agujero de $8 mil millones cerca de una “cancha de paddle tennis” en las Bahamas, a lo cual el entonces CEO hizo garantías. La línea de preguntas de Sassoon también abordó el conocimiento de Yedidia sobre la relación personal de Bankman-Fried con la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison.
Los empleados de FTX sabían sobre la puerta trasera de Alameda antes del colapso
Según una investigación del Wall Street Journal del jueves, varios personal de FTX en los Estados Unidos eran conscientes de la puerta trasera en el intercambio que permitía a Alameda Research retirar miles de millones en activos de los clientes.
El personal informó su descubrimiento al director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, pero el problema nunca se resolvió, según personas familiarizadas con la situación.
El equipo, que trabajaba para LedgerX, un intercambio de derivados de criptomonedas adquirido por FTX en 2021, estaba investigando si el código para el intercambio principal de FTX podría usarse en los Estados Unidos cuando encontraron el hallazgo.
Julie Schoening, la principal oficial de riesgos de LedgerX, abordó los problemas con su supervisor, Zach Dexter, quien luego los discutió con Nishad Singh, uno de los principales lugartenientes del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Schoening fue despedida en agosto de 2022, supuestamente porque molestó a sus supervisores al mencionar las dificultades.
Tras una exhaustiva investigación interna, LedgerX no ha encontrado evidencia de que ninguno de sus empleados fuera consciente de ningún código reportado que permitiera a Alameda tomar los activos de los clientes de FTX, y niega firmemente cualquier alegación contraria.
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Mientras continúa el juicio, los clientes de FTX siguen lidiando con el colapso de la plataforma de criptomonedas. Sam Bankman-Fried está acusado de robar $10 mil millones a consumidores desprevenidos para financiar su fondo de cobertura Alameda Research, comprar residencias de lujo y realizar donaciones políticas.
El miércoles, el abogado de Bankman-Fried dijo en el tribunal que su cliente había descuidado la gestión de riesgos pero no había robado dinero a los clientes. Bankman-Fried se ha declarado no culpable de las acusaciones.
Los fiscales han convocado a ciertos clientes de FTX para testificar que se les dijo que sus activos estaban seguros y para describir cómo el declive de la empresa los afectó.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
