Poniéndonos al día con el juicio a SBF: ¿ha estado mintiendo todo el tiempo?

SBF ha puesto de relieve la industria de las criptomonedas. Durante un año, se han producido conspiraciones, contradicciones y revelaciones significativas sobre SBF y el colapso de FTX. Los inversores en criptomonedas podrán aclarar esto en las próximas seis semanas. Sin embargo, a medida que avanza el caso, muchas de las declaraciones de SBF del último año han sido cuestionadas. ¿Estuvo mintiendo todo este tiempo?

SBF es un personaje interesante

En el tercer día del juicio penal contra Sam “SBF” Bankman-Fried, Adam Yedidia, compañero de habitación del ex director ejecutivo en el MIT y desarrollador de FTX, testificó sobre la deuda de 8 mil millones de dólares de la plataforma de intercambio de criptomonedas antes de su quiebra.

Según informes del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Yedidia testificó el 5 de octubre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre las conexiones entre el intercambio de criptomonedas y Alameda Research, una de las piezas clave de información en el corazón del presunto fraude de SBF. 

¿Recuerdan aquel fallo que SBF no previó? Según los informes, Yedida le comentó a Bankman-Fried sobre un error en el código de FTX que provocó que "los pasivos de Alameda no disminuyeran", lo que resultó en un error de 8 mil millones de dólares.

En respuesta a las preguntas de la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon, Yedidia declaró que su renuncia a FTX se debió al descubrimiento de que "Alameda había utilizado depósitos de clientes para pagar sus préstamos". Alegó además que SBF lo instó a comunicarse sobre el código de FTX a través de la aplicación de mensajería Signal

Me dijo que usara Signal. Se lo comunicó a toda la empresa. También tenía eliminación automática. […] Dijo que [la eliminación automática] era una desventaja para mantener los mensajes. Si los reguladores encontraban algo que no les gustara, podría ser perjudicial para la empresa.

Adán Yedidia

El antiguo compañero de piso de SBF lo confrontó posteriormente sobre el agujero de 8.000 millones de dólares cerca de una pista de pádel en las Bahamas, al que el entonces director ejecutivo había dado garantías. El interrogatorio de Sassoon también abordó el conocimiento de Yedidia sobre la relación personal de Bankman-Fried con Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research.

Los empleados de FTX sabían de la puerta trasera a Alameda antes del colapso

Según una investigación del Wall Street Journal del jueves, varios empleados de FTX en Estados Unidos estaban al tanto de la puerta trasera en el intercambio que permitió a Alameda Research retirar miles de millones de dólares en activos de clientes.

El personal informó su descubrimiento al director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, pero el problema nunca se resolvió, según personas familiarizadas con la situación.

El equipo, que trabajaba para LedgerX, un exchange de derivados de criptomonedas adquirido por FTX en 2021, estaba investigando si el código del exchange principal de FTX podía usarse en Estados Unidos cuando encontraron el hallazgo.

Julie Schoening, principal responsable de riesgos de LedgerX, abordó los problemas con su supervisor, Zach Dexter, quien luego los discutió con Nishad Singh, uno de los colaboradores más cercanos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

Schoening fue despedida en agosto de 2022, supuestamente porque molestó a sus supervisores al plantear las dificultades.

Luego de una investigación interna exhaustiva, LedgerX no encontró evidencia de que alguno de sus empleados estuviera al tanto de algún código reportado que permitiera a Alameda tomar activos de clientes de FTX y niega firmemente cualquier acusación contraria.

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Mientras continúa el juicio, los clientes de FTX siguen lidiando con el colapso de la plataforma de criptomonedas. Sam Bankman-Fried está acusado de robar 10 mil millones de dólares a consumidores desprevenidos para financiar su fondo de inversión Alameda Research, comprar de lujo y realizar donaciones políticas.

El miércoles, el abogado de Bankman-Fried declaró ante el tribunal que su cliente había descuidado la gestión de riesgos, pero no había robado dinero a los clientes. Bankman-Fried se declaró inocente de las acusaciones.

Los fiscales han citado a ciertos clientes de FTX para que testifiquen que les dijeron que sus activos estaban seguros y para que describan cómo les afectó la desaparición de la empresa.