Разбираемся в ходе судебного процесса над SBF – он все это время лгал?

SBF привлёк к криптоиндустрии необычное внимание. Уже год ходят слухи, возникают противоречия и появляются важные разоблачения, касающиеся SBF и краха FTX. Криптоинвесторы смогут развеять эти слухи в ближайшие 6 недель. Однако по мере развития дела многие заявления SBF за последний год были поставлены под сомнение. Лгал ли он всё это время?

SBF — интересный персонаж

На третий день уголовного процесса над Сэмом «SBF» Бэнкманом-Фридом сосед бывшего генерального директора по комнате в Массачусетском технологическом институте и разработчик FTX Адам Йедидиа дал показания о долге криптовалютной биржи в размере 8 миллиардов долларов до ее банкротства.

Согласно сообщениям Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, 5 октября Йедидиа дал показания в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка о связях между криптовалютной биржей и компанией Alameda Research — это одна из ключевых деталей, лежащих в основе предполагаемого мошенничества SBF. 

Помните тот провал, который SBF не предвидел? Согласно сообщениям, Йедида рассказал Банкману-Фриду об ошибке в коде FTX, которая гарантировала, что «обязательства Аламеды не уменьшатся», что привело к ошибке на 8 миллиардов долларов.

В ответ на вопросы помощника прокурора США Даниэль Сассун, Йедидиа, как сообщается, заявил, что его увольнение из FTX было вызвано обнаружением того, что «Alameda использовала депозиты клиентов для погашения своих кредитов». Он также утверждал, что SBF призвал его сообщить о коде FTX через мессенджер Signal

Он посоветовал мне использовать Signal. Он рассказал об этом всей компании. Там также была функция автоматического удаления. […] Он сказал, что [автоматическое удаление] — это сплошные минусы, связанные с сохранением сообщений. Если регулирующие органы обнаружат что-то, что им не понравится, это может плохо сказаться на компании.

Адам Йедидия

Позже бывший сосед СБФ по комнате предъявил ему претензии по поводу дыры в 8 миллиардов долларов возле «корта для падел-тенниса» на Багамах, на которую тогдашний генеральный директор дал гарантии. Вопросы Сассуна также касались осведомленности Йедидии о личных отношениях Банкмана-Фрида с бывшим генеральным директором Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Сотрудники FTX знали о лазейке в Аламеде еще до обрушения

Согласно расследованию Wall Street Journal, опубликованному в четверг, несколько сотрудников FTX в США знали о наличии «черного хода» на бирже, который позволил Alameda Research вывести миллиарды долларов из активов клиентов.

По словам лиц, знакомых с ситуацией, сотрудники сообщили о своем открытии директору по техническому обеспечению FTX Нишаду Сингху, но проблема так и не была решена.

Команда, работавшая на LedgerX, криптовалютную биржу деривативов, приобретенную FTX в 2021 году, расследовала возможность использования кода основной биржи FTX в Соединенных Штатах, когда и сделала это открытие.

Джули Шёнинг, главный специалист по управлению рисками в LedgerX, обсудила эти вопросы со своим руководителем Заком Декстером, который затем рассказал о них Нишаду Сингху, одному из ближайших заместителей основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Шёнинг была уволена в августе 2022 года, предположительно за то, что раздражала своих руководителей, поднимая сложные вопросы.

После тщательного внутреннего расследования компания LedgerX не обнаружила никаких доказательств того, что кто-либо из ее сотрудников знал о каком-либо коде, позволявшем Alameda завладеть активами клиентов FTX, и категорически отрицает любые противоположные утверждения.

Компания Miami International Holdings стала новым владельцем LedgerX

Пока продолжается судебное разбирательство, клиенты FTX все еще пытаются справиться с последствиями краха криптоплатформы. Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в краже 10 миллиардов долларов у ничего не подозревающих потребителей для финансирования своего хедж-фонда Alameda Research, покупки роскошных домов и осуществления политических пожертвований.

В среду адвокат Бэнкмана-Фрида заявил в суде, что его клиент пренебрег управлением рисками, но не крал деньги у клиентов. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Прокуратура вызвала некоторых клиентов FTX для дачи показаний о том, что им заверили в сохранности их активов, а также для описания того, как крах компании повлиял на них.