أعلنت المدعية العامة لولاية فلوريدا عن استرداد 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة لصالح ضحية محلية.

أعلن المدعي العام لولاية فلوريدا، جيمس أوثماير، عن مصادرة أصول عملات مشفرة بقيمة تقارب 1.5 مليون دولار أمريكي، مرتبطة بعملية احتيال استثماري في مقاطعة سيتروس. وجاءت هذه المصادرة بموجب قانون حرمان الهاربين من حقوقهم، الذي يسمح للسلطات بمصادرة أصول الأفراد الهاربين من العدالة. 

يأتي هذا الانتعاش في الوقت الذي يقترح فيه المشرعون في فلوريدا لوائح جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال المتزايدة في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي استولت على 240 مليون دولار من الأمريكيين في النصف الأول من العام.

ضحية احتيال العملات المشفرة في فلوريدا تنال العدالة 

وبحسب أوثماير، قامت بمصادرة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار في قضية غسيل أموال ضد مواطن صيني.

وبحسب ما ورد، من المقرر إعادة الأصول المصادرة إلى الضحية عند انتهاء الإجراءات القانونية. 

في بيانٍ أعلن فيه عن عملية الضبط، أعرب أوثماير عن فخره بقدرة المدعين العامين على مستوى الولاية على التكيف، الأمر الذي ساعدهم في نهاية المطاف على تحقيق العدالة. وفي بيانه، شكر وحدة إنفاذ قوانين الاحتيال الإلكتروني في فلوريدا ومكتب شرطة مقاطعة سيتروس على تفانيهم المستمر و"لإنصاف ضحية هذا المحتال". 

بدأ التحقيق في يوليو 2024 عندما تم تقديم بلاغ إلى مكتب شرطة مقاطعة سيتروس، حيث أفاد الضحية، وهو أحدdentمقاطعة سيتروس، بأنه تعرض للاحتيال بمبلغ 47,421 دولارًا أمريكيًا من خلال مخطط استثماري عبر الإنترنت.

أسفر التحقيق الذي أعقب الكشف عن هذه المعلومات عن توجيه اتهامات إلى تو ويزي، وهو مواطن صيني، بتهم غسل الأموال والسرقة الكبرى والتخطيط للاحتيال. ويتمتع ويزي حاليًا بحرية العيش في الصين، ولكن هناك خططًا لاعتقاله إذا حاول دخول الولايات المتحدة. 

كما تم تقديم أمر مصادرة في الدائرة القضائية الخامسة لاستعادة محفظة العملات المشفرة الخاصة بـ Weizhi بالكامل، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار، والتي تحتوي على رموز العملات المشفرة AVAX (Avalanche) و DOGE (Dogecoin) و PEPE (Pepe) و SOL (Solana).

كما ذُكر سابقاً، تمّت عملية المصادرة بموجب قانون حرمان الهاربين من حقوقهم، الذي يسمح للمحاكم باتخاذ إجراءات ضدّ الأصول المرتبطة بقضية جنائية حتى لو كان المتهم موجوداً خارج نطاق الولاية القضائية. ويضمن هذا القانون عدم إمكانية لجوء المشتبه به إلى محاكم فلوريدا للطعن في المصادرة إلا بعد مثوله أمام المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إليه.

"ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بمصادرة الأصول غيابياً، ولكن الأمر اللافت للنظر هو مدى سهولة امتداد هذه المبادئ الآن إلى العملات المشفرة"، كما قالت أنجيلا أنج، رئيسة قسم السياسات والشراكات الاستراتيجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة TRM Labs.

تعاني ولاية فلوريدا من عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة 

كثّفت ولاية فلوريدا جهودها هذا العام للحد من جرائم الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. ومع ذلك، ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون، لا تزال عمليات الاحتيال منتشرة على نطاق واسع. ففي الشهر الماضي فقط، أبلغت مقاطعة أوكالوسا عن خسائر تجاوزت 1.1 مليون دولار أمريكي نتيجة لعمليات احتيال استثمارية مماثلة، وتشير تقارير حديثة إلى أن المشرعين في فلوريدا بدأوا بدراسة إجراءات وقائية جديدة للحد من عمليات الاحتيال المتزايدة في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.

بحسب ما ورد في مصادر إنفاذ القانون، فإن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تعمل في ظل غياب شبه تام للإشراف أو التنظيم، مما جعلها أداة رئيسية لأجهزة المسح الضوئي التي تم استخدامها لاستهداف كبار السن في الغالب. 

تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الأمريكيين خسروا ما يصل إلى 240 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في النصف الأول من هذا العام. 

كيف تعمل عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية؟ يقوم المحتالون بإقناع الضحايا بسحب cash من حساباتهم المصرفية وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. ولكن بمجرد إدخال الأموال في الجهاز، يتم تحويلها إلى عملة افتراضية يصعب tracونادراً ما يتم استردادها. 

خلال جلسة استماع عُقدت في تالاهاسي يوم الثلاثاء، أدلى نائبٌ من شرطة مقاطعة هيلزبورو بشهادته بأنه تولى قضايا العام الماضي خسر فيها الضحايا ما مجموعه 13 مليون دولار أمريكي في عمليات احتيال بالعملات الرقمية. ووفقًا لما ذكره نائب رئيس الشرطة جيفري ميري من مكتب شرطة مقاطعة هيلزبورو، فقد شملت العديد من هذه القضايا كبار السن. 

ولمواجهة هذا الأمر، اقترح المسؤولون في فلوريدا BH 505، الذي من شأنه أن يلزم أكشاك العملات المشفرة بعرض تحذيرات واضحة تشرح الأساليب التي يستخدمها المحتالون لتوجيه الضحايا إلى هذه الأجهزة. 

سيفرض مشروع القانون أيضاً حداً أقصى لمبلغ الإيداع، حيث سيقتصر على 2000 دولار يومياً للعملاء الجدد، و10500 دولار يومياً للعملاء الحاليين. ولا توجد حالياً أي حدود على المعاملات. 

ستُلزم الأجهزة أيضًا بإصدار إيصالات مطبوعة تتضمن معلومات الاتصال بالشركة. وفي بعض الحالات التي يُبلَّغ فيها عن السرقة بسرعة، يشمل المقترح آلية لاسترداد الأموال. يحظى مشروع القانون بدعم الحزبين في مجلس النواب، وقد أُقرّ بالإجماع في اللجنة الفرعية للتأمين والمصارف التابعة للمجلس.