المدعي العام لولاية فلوريدا يعلن استعادة 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة لضحية محلية

أعلن المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوثماير عن مصادرة أصول عملات مشفرة بقيمة حوالي 1.5 مليون دولار مرتبطة بفضيحة استثمار احتيالية في مقاطعة سيتروس. حدثت المصادرة بموجب قانون حرمان الهاربين من العدالة، الذي يسمح للسلطات بمصادرة أصول الأفراد الذين يهربون من العدالة. 

تأتي عملية الاستعادة بينما يقترح lawmakers في ولاية فلوريدا لوائح جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال المتزايدة في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي احتالت على الأمريكيين بمبلغ 240 مليون دولار في النصف الأول من العام.

ضحية احتيال العملات المشفرة في فلوريدا تحصل على العدالة 

ووفقًا لأوثماير، فإن وحدة إنفاذ الاحتيال السيبراني التابعة لمكتب المقاضاة على مستوى الولاية بإطلاق قامت بمصادرة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار في قضية غسل أموال ضد مواطن صيني.

ومن المقرر إعادة الأصول المصادرة إلى الضحية عند انتهاء العملية القانونية. 

في بيان وأثناء الإعلان عن المصادرة، أعرب أوثماير عن فخره بقدرة مدعيي الولاية على التكيف، مما ساعدهم في النهاية على تحقيق العدالة. وفي بيانه، شكر وحدة إنفاذ الاحتيال السيبراني في فلوريدا ومكتب شريف مقاطعة سيتروس على تفانيهم المستمر و"لجعل ضحية هذا المحتال يشعر بالعدالة مرة أخرى". وقال أوثماير. 

بدأت التحقيق في يوليو 2024 عندما تم تقديم بلاغ إلى مكتب شريف مقاطعة سيتروس أفاد فيه الضحية، وهوresident من مقاطعة سيتروس، بأنه تعرض للاحتيال بمبلغ 47,421 دولارًا أمريكيًا عبر مخطط استثماري عبر الإنترنت.

وشهد التحقيق الذي أعقب الكشف عن التهمة توجيه اتهامات إلى تو وي تشي، مواطن صيني، بغسل الأموال، والسرقة الكبرى، والمخطط المنظم للاحتيال. ويظل وي تشي حراً في الصين حالياً، لكن هناك خططاً باعتقاله إذا حاول دخول الولايات المتحدة. 

تم أيضاً تقديم أمر مصادرة في الدائرة القضائية الخامسة لاستعادة محفظة العملات المشفرة الكاملة الخاصة بوي تشي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دولار، والتي احتوت على رموز عملات مشفرة مثل AVAX (Avalanche)، وDOGE (Dogecoin)، وPEPE (Pepe)، وSOL (Solana).

وكما ذُكر سابقاً، حدثت المصادرة بموجب قانون حرمان الهاربين من العدالة، الذي يسمح للمحاكم بالتصرف في الأصول المرتبطة بقضية جنائية حتى لو كان المتهم خارج الولاية القضائية. يضمن القانون عدم قدرة المشتبه به على استخدام محاكم فلوريدا للطعن في المصادرة إلا إذا ظهر لمواجهة التهم.

"هذا ليس أول مرة تقوم فيها إنفاذ القانون الأمريكي بمصادرة الأصول غيابياً، لكن ما يثير الاهتمام هو مدى راحة امتداد هذه المبادئ الآن إلى العملات المشفرة"، قالت أنغ أنغ، رئيسة السياسات والشراكات الاستراتيجية لآسيا والمحيط الهادئ في TRM Labs.

فلوريدا تكافح مع عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة 

لقد كثفت فلوريدا جهودها لقمع جرائم العملات المشفرة والاحتيال هذا العام. ومع ذلك، على الرغم من أفضل جهود الحكومة وإنفاذ القانون، لا تزال عمليات الاحتيال منتشرة للغاية. فقط الشهر الماضي، أفادت مقاطعة أكاكوسا بخسارة أكثر من 1.1 مليون دولار بسبب عمليات احتيال استثماري مماثلة، وتفيد التقارير الأخيرة بأن lawmakers في فلوريدا بدأوا في النظر في إجراءات حماية جديدة مصممة لقمع عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

في الوقت الراهن، تعمل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بإشراف أو تنظيم ضئيل جداً، مما جعلها أداة رئيسية للمحتالين الذين استهدفوا بشكل أساسي كبار السن، وفقاً لإنفاذ القانون. 

تفيد بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن الأمريكيين خسروا ما يصل إلى 240 مليون دولار في عمليات احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في النصف الأول من هذا العام. 

كيف تعمل عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة؟ يقنع المحتالون الضحايا بسحب النقود من حساباتهم المصرفية وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. ومع ذلك، بمجرد إدخال المال في الجهاز، يتم تحويله إلى عملة افتراضية لا يمكن تتبعها ونادراً ما يتم استردادها. 

أثناء جلسة استماع في تالاهاسي يوم الثلاثاء، شهد نائب من مكتب شريف مقاطعة هيلزبورو أنه غطى قضايا العام الماضي التي خسرت فيها الضحايا معاً 13 مليون دولار في مخططات العملات المشفرة. ووفقاً للمساعد الأول جيفري ميري من مكتب شريف مقاطعة هيلزبورو، تضمنت عدة من تلك القضايا كبار السن. 

ولقمع هذا، اقترح مسؤولو فلوريدا BH 505، مشروع قانون يتطلب من كشك العملات المشفرة عرض تحذيرات واضحة تشرح التكتيكات التي يستخدمها المحتالون لتوجيه الضحايا إلى الأجهزة. 

سيضع مشروع القانون أيضاً حداً لكمية الإيداع التي يمكن للعملاء القيام بها، حيث سيقتصر العملاء الجدد على 2,000 دولار في اليوم، بينما سيقتصر العملاء الحاليون على 10,500 دولار في يوم واحد. لا توجد حالياً أي حدود للمعاملات على الإطلاق. 

سيُجبر الجهاز أيضاً على تقديم إيصالات مطبوعة تحتوي على معلومات الاتصال بالشركة. وفي بعض الحالات التي يتم فيها الإبلاغ عن السرقة بسرعة، يغطي الاقتراح عملية استرداد الأموال. يحظى مشروع القانون بدعم حزبي في مجلس النواب وقد مر بالإجماع في لجنة فرعية للتأمين والبنوك في مجلس النواب.