Le procureur général de Floride annonce la récupération de 1.5 M$ de cryptomonnaies pour une victime locale

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a annoncé la saisie d'environ 1,5 million de dollars d'actifs cryptographiques liés à une arnaque d'investissement dans le comté de Citrus. La saisie a eu lieu en vertu de la loi sur la désaffiliation des fugitifs, qui permet aux autorités de confisquer les actifs des individus qui sont en fuite. 

Ce recouvrement intervient alors que les législateurs de Floride proposent de nouvelles réglementations pour combattre la hausse des arnaques aux guichets automatiques de cryptomonnaies, qui ont escroqué 240 millions de dollars aux Américains au premier semestre de l'année.

Victime d'arnaque crypto en Floride obtient justice 

Selon Uthmeier, l'unité d'application de la loi contre la cyberfraude du Bureau de la poursuite à l'échelle de l'État ont la saisie de cryptomonnaies d'une valeur de 1,5 million de dollars dans une affaire de blanchiment d'argent contre un ressortissant chinois.

Les actifs saisis devraient être restitués à la victime à l'issue du processus juridique. 

Dans un déclaration en annonçant la saisie, Uthmeier a exprimé sa fierté face à la capacité des procureurs de l'État à s'adapter, ce qui a finalement permis de rendre justice. Dans sa déclaration, il a remercié l'unité d'application de la loi contre la cyberfraude de Floride et le bureau du shérif du comté de Citrus pour leur dévouement continu et « pour avoir de nouveau rendu la victime de ce fraudeur indemne ». a déclaré Uthmeier. 

L'enquête a commencé en juillet 2024 lorsqu'un rapport a été déposé auprès du bureau du shérif du comté de Citrus, dans lequel la victime, résidente du comté de Citrus, a signalé avoir été escroquée de 47 421 USD via un schéma d'investissement en ligne.

L'enquête qui a suivi la révélation a conduit à l'inculpation de Tu Weizhi, citoyen chinois, de blanchiment d'argent, de grand vol et d'un schéma organisé de fraude. Weizhi se trouve actuellement en liberté en Chine, mais des plans existent pour l'arrêter s'il tente d'entrer aux États-Unis. 

Un mandat de saisie a également été déposé auprès du cinquième circuit judiciaire pour récupérer l'intégralité du portefeuille de cryptomonnaies de Weizhi, évalué à environ 1,5 million de dollars, qui contenait des jetons de cryptomonnaies AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) et SOL (Solana).

Comme indiqué précédemment, la saisie a eu lieu en vertu de la loi sur la désaffiliation des fugitifs, qui permet aux tribunaux de s'en prendre aux actifs liés à une affaire criminelle même si le défendeur se trouve hors de la juridiction. La loi garantit que la capacité du suspect à utiliser les tribunaux de Floride pour contester la confiscation ne peut être exercée que s'il comparaît pour faire face aux accusations.

« Ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre américaines saisissent des actifs par contumace, mais ce qui est notable, c'est la facilité avec laquelle ces doctrines s'étendent désormais aux cryptomonnaies », a déclaré Angela Ang, responsable des politiques et des partenariats stratégiques pour la région Asie-Pacifique chez TRM Labs.

La Floride lutte contre les arnaques basées sur les cryptomonnaies 

La Floride a intensifié ses efforts pour enrayer les crimes et les arnaques liés aux cryptomonnaies cette année. Cependant, malgré les meilleurs efforts du gouvernement et des forces de l'ordre, les arnaques restent très répandues. Le mois dernier seulement, le comté d'Okaloosa a signalé plus de 1,1 million de dollars perdus dans des fraudes d'investissement similaires, et des rapports récents indiquent que les législateurs de Floride ont commencé à envisager de nouvelles mesures de protection conçues pour enrayer la hausse des arnaques aux guichets automatiques de cryptomonnaies.

En l'état actuel des choses, les machines de guichet automatique de cryptomonnaies fonctionnent avec très peu de supervision ou de réglementation, ce qui en a fait un outil privilégié pour les escrocs qui ciblent principalement les personnes âgées, selon les forces de l'ordre. 

Les données du FBI indiquent que les Américains ont perdu jusqu'à 240 millions de dollars dans des arnaques aux guichets automatiques de cryptomonnaies au premier semestre de cette année. 

Comment fonctionnent les arnaques aux guichets automatiques de cryptomonnaies ? Les fraudeurs convainquent les victimes de retirer des espèces de leurs comptes bancaires et de les déposer dans comme une méthode récurrente pour déplacer des fonds liés à des schémas de fraude. En réponse, les fonctionnaires ont pointé ces machines comme une vulnérabilité clé au sein du système financier.. Cependant, une fois l'argent inséré dans la machine, il est converti en une monnaie virtuelle qui ne peut pas être suivie et est rarement récupérée. 

Lors d'une audience à Tallahassee mardi, un adjoint du shérif du comté de Hillsborough a témoigné qu'il avait traité l'année dernière des cas où les victimes avaient perdu une somme combinée de 13 millions de dollars dans des schémas cryptographiques. Plusieurs de ces affaires, selon le maître adjoint Jeffrey Merry du bureau du shérif du comté de Hillsborough, impliquaient des personnes âgées. 

Pour enrayer ce phénomène, les responsables de Floride ont proposé BH 505, un projet de loi qui obligerait les kiosques cryptographiques à afficher des avertissements clairs expliquant les tactiques utilisées par les fraudeurs pour diriger les victimes vers les machines. 

Le projet de loi imposerait également une limite sur le montant que les clients peuvent déposer, les nouveaux clients étant limités à 2 000 $ par jour, tandis que les clients existants seraient limités à 10 500 $ en une seule journée. Il n'y a actuellement aucune limite de transaction. 

Les machines seront également contraintes de fournir des reçus imprimés avec les coordonnées de l'entreprise. Et dans certaines situations où un vol est signalé rapidement, la proposition prévoit un processus de remboursement. Le projet de loi bénéficie d'un soutien bipartite à la Chambre et a été adopté à l'unanimité dans une sous-commission de l'Assurance et de la Banque de la Chambre.