Florida AG kündigt Rückgewinnung von 1.5M Krypto für lokales Opfer an

Der Generalstaatsanwalt von Florida, James Uthmeier, hat die Beschlagnahme von etwa 1,5 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets bekannt gegeben, die mit einem Anlagescam im Citrus County in Verbindung stehen. Die Beschlagnahme erfolgte gemäß dem Fugitive Disentitlement Act, der Behörden erlaubt, Vermögenswerte von Personen zu konfiszieren, die vor der Justiz flüchtig sind. 

Die Rückgewinnung erfolgt, während Gesetzgeber in Florida neue Vorschriften zur Bekämpfung steigender Krypto-ATM-Betrugsfälle vorschlagen, die Amerikaner im ersten Halbjahr des Jahres um 240 Millionen US-Dollar betrogen.

Florida-Krypto-Betrugsopfer erhält Gerechtigkeit 

Laut Uthmeier die Cyber Fraud Enforcement Unit des Office of Statewide Prosecution gaben die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar in einem Geldwäschefall gegen eine chinesische Staatsbürgerin.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte sollen dem Opfer nach Abschluss des Rechtsverfahrens zurückgegeben werden. 

In einem Erklärung äußerte Uthmeier bei der Bekanntgabe der Beschlagnahme Stolz auf die Anpassungsfähigkeit der Statewide Prosecutors, was letztlich half, Gerechtigkeit zu schaffen. In seiner Erklärung dankte er der Cyber Fraud Enforcement Unit von Florida und dem Sheriff’s Office des Citrus County für ihre unermüdliche Hingabe und „dafür, dass sie das Opfer dieses Betrügers wieder vollständig entschädigt haben“. sagte Uthmeier. 

Die Untersuchung begann im Juli 2024, als ein Bericht beim Sheriff’s Office des Citrus County eingereicht wurde, in dem das Opfer, ein Bewohner des Citrus County, meldete, dass er durch ein internetbasiertes Anlageschema um 47.421 US-Dollar betrogen worden war.

Die darauf folgende Untersuchung führte dazu, dass Tu Weizhi, ein Staatsbürger Chinas, der Geldwäsche, schweren Diebstahls und eines organisierten Betrugsplans angeklagt wurde. Weizhi befindet sich derzeit frei in China, aber es gibt Pläne, ihn festzunehmen, falls er versucht, in die USA einzureisen. 

Es wurde auch ein Beschlagnahmungsantrag im Fünften Judicial Circuit eingereicht, um die gesamte Krypto-Geldbörse von Weizhi im Wert von etwa 1,5 Millionen US-Dollar zurückzugewinnen, die AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) und SOL (Solana) Kryptowährungstokens enthielt.

Wie zuvor erwähnt, erfolgte die Beschlagnahme gemäß dem Fugitive Disentitlement Act, der es Gerichten erlaubt, gegen Vermögenswerte vorzugehen, die mit einem Strafverfahren verbunden sind, obwohl sich der Angeklagte außerhalb der Gerichtsbarkeit befindet. Der Act stellt sicher, dass die Fähigkeit des Verdächtigen, die Gerichte von Florida zur Anfechtung der Einziehung zu nutzen, nicht ausgeübt werden kann, es sei denn, er stellt sich den Anklagen.

„Dies ist nicht das erste Mal, dass US-Behörden Vermögenswerte in Abwesenheit beschlagnahmt haben, aber bemerkenswert ist, wie bequem sich diese Doktrinen jetzt auf Krypto erstrecken“, sagte Angela Ang, Leiterin für Politik und strategische Partnerschaften für den asiatisch-pazifischen Raum bei TRM Labs.

Florida kämpft mit Krypto-basierten Betrugsfällen 

Florida hat seine Bemühungen zur Eindämmung von Krypto-Kriminalität und -Betrug in diesem Jahr verstärkt. Trotz der besten Bemühungen von Regierung und Strafverfolgungsbehörden sind Betrügereien jedoch immer noch weit verbreitet. Erst letzten Monat meldete der Okaloosa County Verluste von über 1,1 Millionen US-Dollar durch ähnliche Anlagebetrügereien, und aktuelle Berichte behaupten, dass Gesetzgeber in Florida begonnen haben, neue Schutzmaßnahmen zur Eindämmung steigender Krypto-ATM-Betrügereien.

zu erwägen. Derzeit operieren Krypto-ATM-Maschinen mit kaum irgendeiner Aufsicht oder Regulierung, was sie zu einem bevorzugten Werkzeug für Scammer gemacht hat, die hauptsächlich ältere Menschen ins Visier nehmen, so die Strafverfolgungsbehörden. 

Daten des FBI besagen, dass Amerikaner im ersten Halbjahr dieses Jahres bis zu 240 Millionen US-Dollar an Krypto-ATM-Betrügereien verloren haben. 

Wie funktionieren Krypto-ATM-Betrügereien? Die Betrüger überreden Opfer, Bargeld von ihren Bankkonten abzuheben und es in Krypto-ATMseinzuzahlen. Sobald das Geld jedoch in die Maschine eingeworfen wird, wird es in eine virtuelle Währung umgewandelt, die nicht nachverfolgt werden kann und nur selten zurückgewonnen wird. 

Während einer Anhörung in Tallahassee am Dienstag gab ein Deputy des Sheriff’s Office von Hillsborough County zu Protokoll, dass er im vergangenen Jahr Fälle bearbeitet hat, in denen Opfer in Kombination 13 Millionen US-Dollar an Krypto-Schemata verloren haben. Mehreren dieser Fälle, so Master Deputy Jeffrey Merry vom Sheriff’s Office des Hillsborough County, waren Senioren betroffen. 

Um dies einzudämmen, haben Beamte in Florida BH 505vorgeschlagen, ein Gesetz, das Kiosk-Betreiber von Kryptowährungen dazu verpflichten würde, klare Warnhinweise anzuzeigen, die die Taktiken erklären, die Betrüger verwenden, um Opfer zu den Maschinen zu lenken. 

Das Gesetz würde auch eine Obergrenze für die Einzahlungen der Kunden festlegen, wobei neue Kunden auf 2.000 US-Dollar pro Tag beschränkt wären, während bestehende Kunden auf 10.500 US-Dollar an einem einzigen Tag beschränkt wären. Derzeit gibt es überhaupt keine Transaktionslimits. 

Die Maschinen werden auch gezwungen sein, gedruckte Quittungen mit den Kontaktinformationen des Unternehmens bereitzustellen. Und in bestimmten Situationen, in denen Diebstahl schnell gemeldet wird, sieht der Vorschlag ein Rückerstattungsverfahren vor. Das Gesetz hat die Unterstützung beider Parteien im Repräsentantenhaus und wurde einstimmig in einem Unterausschuss für Versicherung und Bankwesen des Repräsentantenhauses verabschiedet.