O Procurador-Geral da Flórida anuncia recuperação de 1.5M em criptomoedas para vítima local

O Procurador-Geral da Flórida, James Uthmeier, anunciou a apreensão de aproximadamente US$ 1,5 milhão em ativos de criptomoedas vinculados a um esquema de investimento fraudulento no condado de Citrus. A apreção ocorreu sob a Lei de Desamparo do Fugitivo, que permite às autoridades confiscar ativos de indivíduos que são fugitivos da justiça. 

A recuperação ocorre enquanto os legisladores da Flórida estão propondo novas regulamentações para combater as crescentes fraudes de caixas eletrônicos de criptomoedas, que defraudaram americanos de US$ 240 milhões no primeiro semestre do ano.

Vítima de golpe de criptomoeda na Flórida obtém justiça 

De acordo com Uthmeier, a Unidade de Aplicação da Fraude Cibernética da Procuradoria-Geral do Estado fizeram a apreensão de criptomoedas no valor de US$ 1,5 milhão em um caso de lavagem de dinheiro contra um cidadão chinês.

Os ativos apreendidos devem ser devolvidos à vítima após o término do processo legal. 

Em um declaração ao anunciar a apreensão, Uthmeier expressou orgulho na capacidade dos Procuradores Estaduais de se adaptarem, o que, em última análise, os ajudou a entregar justiça. Em sua declaração, ele agradeceu à Unidade de Aplicação da Fraude Cibernética da Flórida e ao Escritório do Xerife do Condado de Citrus por sua dedicação contínua e “por fazer com que a vítima desse fraudador seja indenizada novamente”. Disse Uthmeier. 

A investigação começou em julho de 2024, quando um relatório foi apresentado ao Escritório do Xerife do Condado de Citrus, no qual a vítima, residente do condado de Citrus, relatou ter sido enganada por US$ 47.421 USD por meio de um esquema de investimento baseado na internet.

A investigação que se seguiu à revelação viu Tu Weizhi, cidadão da China, acusado de lavagem de dinheiro, grande roubo e um esquema organizado para defraudar. Weizhi atualmente está livre na China, mas há planos de prendê-lo se ele tentar entrar nos EUA. 

Um mandado de apreensão também foi apresentado no Quinto Circuito Judicial para recuperar toda a carteira de criptomoedas de Weizhi, avaliada em aproximadamente US$ 1,5 milhão, que continha tokens de criptomoedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana).

Como afirmado anteriormente, a apreensão ocorreu sob a Lei de Desamparo do Fugitivo, que permite aos tribunais agir contra ativos vinculados a um caso criminal, mesmo que o réu esteja fora da jurisdição. A lei garante que a capacidade do suspeito de usar os tribunais da Flórida para contestar a confiscação não pode ser exercida, a menos que ele compareça para enfrentar as acusações.

“Esta não é a primeira vez que as autoridades policiais dos EUA apreenderam ativos em ausência, mas o que é notável é o quão confortavelmente essas doutrinas agora se estendem às criptomoedas”, disse Angela Ang, diretora de políticas e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico da TRM Labs.

A Flórida luta contra golpes baseados em criptomoedas 

A Flórida intensificou os esforços para conter crimes e golpes de criptomoedas este ano. No entanto, apesar dos melhores esforços do governo e das autoridades policiais, os golpes ainda são bastante comuns. Apenas no mês passado, o condado de Okaloosa relatou mais de US$ 1,1 milhão perdidos em fraudes de investimento semelhantes, e relatórios recentes afirmam que os legisladores da Flórida começaram a considerar novas salvaguardas projetadas para conter o aumento de golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas.

Como as coisas estão, as máquinas de caixas eletrônicos de criptomoedas operam com quase nenhuma supervisão ou regulamentação, o que as tornou uma ferramenta principal para golpistas que têm sido usados para atingir principalmente idosos, de acordo com as autoridades policiais. 

Dados do FBI afirmam que os americanos perderam até US$ 240 milhões com golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas no primeiro semestre deste ano. 

Como funcionam os golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas? Os fraudadores convencem as vítimas a retirar dinheiro de suas contas bancárias e depositá-lo em caixas eletrônicos de criptomoedas. No entanto, assim que o dinheiro é inserido na máquina, ele é convertido em uma moeda virtual que não pode ser rastreada e raramente é recuperada. 

Durante uma audiência em Tallahassee na terça-feira, um Delegado do Xerife do Condado de Hillsborough testemunhou que ele cobriu casos no ano passado em que as vítimas perderam um total combinado de US$ 13 milhões em esquemas de criptomoedas. Vários desses casos, de acordo com o Delegado Chefe Jeffrey Merry do Escritório do Xerife do Condado de Hillsborough, envolveram idosos. 

Para conter isso, os funcionários da Flórida propuseram BH 505, um projeto de lei que exigiria que os quiosques de criptomoedas exibissem avisos claros explicando as táticas que os fraudadores usam para direcionar as vítimas às máquinas. 

O projeto de lei também colocaria um limite em quanto os clientes podem depositar, com novos clientes limitados a US$ 2.000 por dia, enquanto os clientes existentes seriam limitados a US$ 10.500 em um único dia. Atualmente, não há limites de transação. 

As máquinas também serão obrigadas a fornecer recibos impressos com as informações de contato da empresa. E em certas situações em que o roubo é relatado rapidamente, a proposta cobre um processo de reembolso. O projeto de lei tem apoio bipartidário na Câmara e foi aprovado por unanimidade em um subcomitê de Seguros e Banking da Câmara.