Procurador-geral da Flórida anuncia recuperação de US$ 1,5 milhão em criptomoedas para vítima local.

O Procurador-Geral da Flórida, James Uthmeier, anunciou a apreensão de aproximadamente US$ 1,5 milhão em criptomoedas ligadas a um golpe financeiro no Condado de Citrus. A apreensão ocorreu sob a Lei de Desqualificação de Fugitivos, que permite às autoridades confiscar bens de indivíduos foragidos da justiça. 

A recuperação ocorre em um momento em que legisladores da Flórida propõem novas regulamentações para combater o aumento de golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas, que lesaram americanos em US$ 240 milhões no primeiro semestre do ano.

Vítima de golpe com criptomoedas na Flórida obtém justiça. 

Segundo Uthmeier, a Unidade de Combate à Fraude Cibernética do Gabinete de Procuradoria Estadual apreendeu criptomoedas no valor de US$ 1,5 milhão em um caso de lavagem de dinheiro contra um cidadão chinês.

Os bens apreendidos deverão ser devolvidos à vítima após a conclusão do processo legal. 

Em um comunicado anunciando a apreensão, Uthmeier expressou orgulho pela capacidade de adaptação dos promotores estaduais, o que, em última análise, os ajudou a fazer justiça. Em seu comunicado, ele agradeceu à Unidade de Combate à Fraude Cibernética da Flórida e ao Gabinete do Xerife do Condado de Citrus por sua dedicação contínua e “por fazerem com que a vítima desse fraudador fosse totalmente ressarcida”, disse Uthmeier. 

A investigação começou em julho de 2024, quando foi registrado um boletim de ocorrência no Gabinete do Xerife do Condado de Citrus, no qual a vítima,dentdo Condado de Citrus, relatou ter sido vítima de um golpe de US$ 47.421 por meio de um esquema de investimento online.

A investigação que se seguiu à revelação levou à acusação de Tu Weizhi, cidadão chinês, por lavagem de dinheiro, furto qualificado e formação de quadrilha para cometer fraude. Weizhi está atualmente em liberdade na China, mas há planos para prendê-lo caso tente entrar nos Estados Unidos. 

Um mandado de apreensão também foi emitido no Quinto Circuito Judicial para recuperar toda a carteira de criptomoedas de Weizhi, avaliada em aproximadamente US$ 1,5 milhão, que continha tokens de criptomoedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana).

Conforme mencionado anteriormente, a apreensão ocorreu sob a Lei de Desvinculação de Fugitivos, que permite aos tribunais tomar medidas contra bens vinculados a um processo criminal, mesmo que o réu esteja fora da jurisdição. A lei garante que o direito do suspeito de usar os tribunais da Flórida para contestar o confisco não possa ser exercido, a menos que ele compareça para responder às acusações.

“Esta não é a primeira vez que as autoridades policiais dos EUA apreendem bens à revelia, mas o que chama a atenção é a facilidade com que essas doutrinas agora se aplicam às criptomoedas”, disse Angela Ang, chefe de políticas e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico da TRM Labs.

A Flórida enfrenta problemas com golpes envolvendo criptomoedas. 

A Flórida intensificou os esforços para conter crimes e golpes com criptomoedas este ano. No entanto, apesar dos melhores esforços do governo e das autoridades policiais, os golpes ainda são bastante frequentes. Só no mês passado, o Condado de Okaloosa relatou mais de US$ 1,1 milhão perdidos em fraudes de investimento semelhantes, e relatos recentes afirmam que os legisladores da Flórida começaram a considerar novas medidas de segurança para conter o aumento dos golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas.

Atualmente, os caixas eletrônicos de criptomoedas operam praticamente sem supervisão ou regulamentação, o que os tornou uma ferramenta privilegiada para scanners que têm como alvo principalmente idosos, de acordo com as autoridades policiais. 

Dados do FBI afirmam que os americanos perderam até US$ 240 milhões em golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas no primeiro semestre deste ano. 

Como funcionam os golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas? Os fraudadores convencem as vítimas a sacar cash de suas contas bancárias e depositá-lo em caixas eletrônicos de criptomoedas. No entanto, assim que o dinheiro é inserido na máquina, ele é convertido em uma moeda virtual que não pode ser trace raramente é recuperada. 

Durante uma audiência em Tallahassee na terça-feira, um delegado do xerife do condado de Hillsborough testemunhou que, no ano passado, trabalhou em casos nos quais as vítimas perderam um total de US$ 13 milhões em golpes com criptomoedas. Vários desses casos, segundo o delegado Jeffrey Merry, do gabinete do xerife do condado de Hillsborough, envolviam idosos. 

Para conter essa prática, autoridades da Flórida propuseram BH 505, que exigiria que os quiosques de criptomoedas exibissem avisos claros explicando as táticas usadas pelos fraudadores para direcionar as vítimas às máquinas. 

O projeto de lei também limitaria o valor que os clientes podem depositar, com novos clientes limitados a US$ 2.000 por dia, enquanto os clientes existentes teriam um limite de US$ 10.500 em um único dia. Atualmente, não há limites de transação. 

As máquinas também serão obrigadas a fornecer recibos impressos com as informações de contato da empresa. E, em determinadas situações em que o roubo for relatado rapidamente, a proposta prevê um processo de reembolso. O projeto de lei tem apoio bipartidário na Câmara dos Representantes e foi aprovado por unanimidade em uma subcomissão de Seguros e Bancos da Câmara.