L'AG della Florida annuncia il recupero di 1.5M di criptovalute per una vittima locale

L'Avvocato Generale della Florida James Uthmeier ha annunciato il sequestro di circa $1,5 milioni in attività di criptovaluta collegati a una truffa di investimento nella contea di Citrus. Il sequestro è avvenuto ai sensi della Fugitive Disentitlement Act, che consente alle autorità di confiscare beni dagli individui che sono latitanti dalla giustizia. 

Il recupero arriva mentre i legislatori della Florida stanno proponendo nuove normative per contrastare le crescenti truffe agli ATM di criptovaluta, che hanno defraudato gli americani di $240 milioni nel primo semestre dell'anno.

La vittima della truffa crypto della Florida ottiene giustizia 

Secondo Uthmeier, l'Unità di Applicazione della Frode Cybernetica dell'Ufficio di Procura Statale hanno il sequestro di criptovalute del valore di $1,5 milioni in un caso di riciclaggio di denaro contro un cittadino cinese.

Si ritiene che gli asset sequestrati saranno restituiti alla vittima al termine del processo legale. 

In un comunicato annunciando il sequestro, Uthmeier ha espresso orgoglio per la capacità dei Procuratori Statali di adattarsi, che alla fine li ha aiutati a consegnare giustizia. Nella sua dichiarazione, ha ringraziato l'Unità di Applicazione della Frode Cybernetica della Florida e l'Ufficio dello Sceriffo della contea di Citrus per la loro continua dedizione e “per aver reso di nuovo la vittima di questo truffatore intera”. Ha detto Uthmeier. 

L'indagine è iniziata nel luglio 2024 quando è stato presentato un rapporto all'Ufficio dello Sceriffo della contea di Citrus in cui la vittima, un residente della contea di Citrus, ha riferito di essere stato truffato per $47.421 USD tramite un piano di investimento basato su internet.

L'indagine seguita alla rivelazione ha visto Tu Weizhi, cittadino cinese, accusato di riciclaggio di denaro, grande furto e uno schema organizzato per defraudare. Weizhi attualmente gira libero in Cina, ma ci sono piani per arrestarlo se tenta mai di entrare negli Stati Uniti. 

È stato anche presentato un mandato di sequestro nel Quinto Circuito Giudiziario per recuperare l'intero portafoglio criptovaluta di Weizhi, valutato a circa $1,5 milioni, che conteneva token di criptovaluta AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana).

Come affermato in precedenza, il sequestro è avvenuto ai sensi della Fugitive Disentitlement Act, che consente ai tribunali di agire contro gli asset collegati a un caso penale anche se un imputato si trova al di fuori della giurisdizione. L'Atto garantisce che la capacità del sospettato di utilizzare i tribunali della Florida per contestare la confisca non possa essere esercitata a meno che non si presenti per affrontare le accuse.

“Questa non è la prima volta che le forze dell'ordine degli Stati Uniti sequestrano beni in absentia, ma ciò che è notevole è quanto confortevolmente questi principi si estendono ora alle criptovalute”, ha detto Angela Ang, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche per l'Asia-Pacifico di TRM Labs.

La Florida sta lottando con le truffe basate su criptovalute 

La Florida ha intensificato gli sforzi per frenare i crimini e le truffe crypto quest'anno. Tuttavia, nonostante i migliori sforzi del governo e delle forze dell'ordine, le truffe sono ancora piuttosto diffuse. Solo il mese scorso, la contea di Okaloosa ha segnalato oltre $1,1 milioni persi a causa di simili frodi di investimento, e recenti rapporti affermano che i legislatori della Florida hanno iniziato a considerare nuove tutele progettate per frenare le crescenti truffe agli ATM di criptovaluta.

Come stanno le cose, le macchine ATM di criptovaluta operano con appena alcuna supervisione o regolamentazione, il che le ha rese uno strumento principale per gli scanner che sono stati usati per colpire principalmente gli anziani, secondo le forze dell'ordine. 

I dati dell'FBI affermano che gli americani hanno perso fino a $240 milioni a causa di truffe agli ATM di criptovaluta nel primo semestre di quest'anno. 

Come funzionano le truffe agli ATM di criptovaluta? I truffatori convincono le vittime a prelevare contanti dai loro conti bancari e depositarli in ATM crypto. Tuttavia, una volta che il denaro viene inserito nella macchina, viene convertito in una valuta virtuale che non può essere tracciata e raramente recuperata. 

Durante un'audizione a Tallahassee martedì, un vice sceriffo della contea di Hillsborough ha testimoniato di aver gestito casi l'anno scorso che hanno visto le vittime perdere complessivamente $13 milioni a causa di schemi crypto. Diversi di questi casi, secondo il vice sceriffo capo Jeffrey Merry dell'Ufficio dello Sceriffo della contea di Hillsborough, coinvolgevano anziani. 

Per frenare questo fenomeno, i funzionari della Florida hanno proposto BH 505, un disegno di legge che richiederebbe ai chioschi crypto di visualizzare avvisi chiari che spiegano le tattiche usate dai truffatori per dirigere le vittime verso le macchine. 

Il disegno di legge imporrebbe anche un limite a quanto i clienti possono depositare, con i nuovi clienti limitati a $2.000 al giorno, mentre i clienti esistenti sarebbero limitati a $10.500 in un singolo giorno. Attualmente non ci sono limiti alle transazioni. 

Le macchine saranno anche costrette a fornire ricevute stampate con le informazioni di contatto dell'azienda. E in determinate situazioni in cui il furto viene segnalato rapidamente, la proposta copre un processo di rimborso. Il disegno di legge ha sostegno bipartisan alla Camera ed è passato all'unanimità in una sottocommissione della Camera su Assicurazioni e Banca.