Il procuratore generale della Florida annuncia il recupero di 1,5 milioni di dollari in criptovalute per una vittima locale

Il Procuratore Generale della Florida, James Uthmeier, ha annunciato il sequestro di circa 1,5 milioni di dollari in criptovalute collegate a una truffa sugli investimenti nella contea di Citrus. Il sequestro è avvenuto ai sensi del Fugitive Disentitlement Act, che consente alle autorità di confiscare i beni di persone latitanti. 

La ripresa arriva mentre i legislatori della Florida stanno proponendo nuove normative per contrastare le crescenti truffe ai bancomat con criptovalute, che hanno truffato gli americani per 240 milioni di dollari nella prima metà dell'anno.

La vittima della truffa sulle criptovalute in Florida ottiene giustizia 

Secondo Uthmeier, l'Unità per la lotta alle frodi informatiche dell'Ufficio della Procura statale ha sequestrato criptovalute per un valore di 1,5 milioni di dollari in un caso di riciclaggio di denaro a carico di un cittadino cinese.

Secondo quanto riferito, i beni sequestrati saranno restituiti alla vittima al termine del procedimento legale. 

In una dichiarazione che annunciava il sequestro, Uthmeier ha espresso orgoglio per la capacità dei procuratori statali di adattarsi, il che in definitiva ha permesso loro di rendere giustizia. Nella sua dichiarazione, ha ringraziato l'Unità per la lotta alle frodi informatiche della Florida e l'ufficio dello sceriffo della contea di Citrus per la loro continua dedizione e "per aver restituito la vita alla vittima di questa frode". ha affermato Uthmeier. 

L'indagine è iniziata nel luglio 2024, quando è stato presentato un rapporto all'ufficio dello sceriffo della contea di Citrus in cui la vittima, undentdella contea di Citrus, ha riferito di essere stata truffata per 47.421 dollari USA tramite un sistema di investimento basato su Internet.

L'indagine che ha fatto seguito alla rivelazione ha visto Tu Weizhi, cittadino cinese, accusato di riciclaggio di denaro, furto aggravato e frode organizzata. Weizhi è attualmente libero in Cina, ma si prevede di arrestarlo se mai tenterà di entrare negli Stati Uniti. 

È stato inoltre depositato un mandato di sequestro presso il Quinto Circuito Giudiziario per recuperare l'intero portafoglio di criptovalute di Weizhi, del valore di circa 1,5 milioni di dollari, che conteneva i token di criptovaluta AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana).

Come affermato in precedenza, il sequestro è avvenuto ai sensi del Fugitive Disentitlement Act, che consente ai tribunali di procedere contro i beni legati a un procedimento penale anche se l'imputato si trova al di fuori della giurisdizione. La legge garantisce che il sospettato non possa esercitare il diritto di adire i tribunali della Florida per contestare la confisca a meno che non risulti accusato.

"Non è la prima volta che le forze dell'ordine statunitensi sequestrano beni in contumacia, ma ciò che è degno di nota è quanto facilmente queste dottrine si possano ora estendere alle criptovalute", ha affermato Angela Ang, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche per l'area Asia-Pacifico di TRM Labs.

La Florida è alle prese con le truffe basate sulle criptovalute 

Quest'anno la Florida ha intensificato gli sforzi per contrastare i crimini e le truffe legate alle criptovalute. Tuttavia, nonostante gli sforzi del governo e delle forze dell'ordine, le truffe sono ancora piuttosto diffuse. Solo il mese scorso, la contea di Okaloosa ha segnalato perdite di oltre 1,1 milioni di dollari a causa di frodi sugli investimenti simili, e recenti rapporti affermano che i legislatori della Florida hanno iniziato a valutare nuove misure di salvaguardia volte a frenare le crescenti truffe agli sportelli bancomat per criptovalute.

Allo stato attuale, gli sportelli bancomat per criptovalute funzionano senza quasi alcuna supervisione o regolamentazione, il che li ha resi uno strumento privilegiato per gli scanner, utilizzati soprattutto per colpire gli anziani, secondo le forze dell'ordine. 

Secondo i dati dell'FBI, nella prima metà dell'anno gli americani hanno perso fino a 240 milioni di dollari a causa di truffe ai bancomat che prelevano criptovalute. 

Come funzionano le truffe con gli sportelli bancomat crittografici? I truffatori convincono le vittime a prelevare cash dai loro conti bancari e a depositarlo negli sportelli bancomat crittografici. Tuttavia, una volta inserito il denaro nel dispositivo, viene convertito in una valuta virtuale non tracciabile tracdifficilmente recuperabile. 

Durante un'udienza tenutasi martedì a Tallahassee, un vice sceriffo della contea di Hillsborough ha testimoniato di aver seguito casi lo scorso anno in cui le vittime hanno perso complessivamente 13 milioni di dollari a causa di truffe basate sulle criptovalute. Molti di questi casi, secondo il vice sceriffo Jeffrey Merry dell'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough, riguardavano anziani. 

Per porre un freno a questo fenomeno, i funzionari della Florida hanno proposto il BH 505, un disegno di legge che obbligherebbe i chioschi di criptovaluta a esporre avvisi chiari che spieghino le tattiche utilizzate dai truffatori per indirizzare le vittime verso le macchine. 

Il disegno di legge imporrebbe anche un limite massimo all'importo che i clienti possono depositare: i nuovi clienti saranno limitati a 2.000 dollari al giorno, mentre i clienti esistenti saranno limitati a 10.500 dollari al giorno. Attualmente non ci sono limiti alle transazioni. 

Le macchine saranno inoltre obbligate a fornire ricevute stampate con i recapiti dell'azienda. E in determinate situazioni in cui il furto venga segnalato rapidamente, la proposta prevede una procedura di rimborso. Il disegno di legge ha ottenuto il sostegno bipartisan alla Camera ed è stato approvato all'unanimità dalla sottocommissione Assicurazioni e Servizi Bancari della Camera.