플로리다 주 법무장관, 지역 피해자를 위해 $1.5M 암호화폐 회수 발표

플로리다주 법무장관 제임스 우트마이어는 시트러스 카운티의 투자 사기와 관련된 약 150만 달러의 암호화폐 자산을 압수했다고 발표했습니다. 이 압수는 사법 기관을 도피한 개인으로부터 자산을 몰수할 수 있는 도주자 불이익 법(Fugitive Disentitlement Act)에 따라 이루어졌습니다. 

이번 회수는 플로리다주 의원들이 암호화폐 ATM 사기를 퇴치하기 위한 새로운 규제를 제안하는 시점과 맞물려 이루어졌습니다. 올해 상반기 미국인들은 이러한 사기로 인해 2억 4,000만 달러의 손실을 입었습니다.

플로리다 암호화폐 사기 피해자, 정의 실현 

우트마이어에 따르면 주검찰청 사이버 사기 단속부서는 발표 중국 국적자를 상대로 한 자금 세탁 사건에서 150만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.

압수된 자산은 법적 절차가 종료된 후 피해자에게 반환될 예정입니다. 

이후 성명서에 따르면 우트마이어는 압수 발표를 통해 주검찰청의 적응 능력이 궁극적으로 정의를 실현하는 데 도움이 되었다는 점에 자부심을 표명했습니다. 그는 성명에서 플로리다주 사이버 사기 단속부서와 시트러스 카운티 보안관 사무소의 지속적인 헌신과 “이 사기꾼의 피해자를 다시 원래 상태로 회복시킨 것”에 감사의 뜻을 전했습니다. 우트마이어는 말했습니다. 

수사는 2024년 7월 시트러스 카운티 보안관 사무소에 신고가 접수되면서 시작되었습니다. 시트러스 카운티 거주자인 피해자는 인터넷 기반 투자 사기로 인해 47,421달러를 사기당했다고 신고했습니다.

이후 진행된 수사 결과, 중국 국적자 투웨이즈가 자금 세탁, 중절도, 그리고 조직적인 사기 행위로 기소되었습니다. 웨이즈는 현재 중국에서 자유로운 신분이지만, 미국에 입국할 경우 체포될 계획입니다. 

또한 제5 사법 회로에 압수 영장이 제출되어, AVAX(Avalanche), DOGE(Dogecoin), PEPE(Pepe), SOL(Solana) 암호화폐 토큰을 약 150만 달러 상당으로 포함하는 웨이즈의 전체 암호화폐 지갑을 회수했습니다.

앞서 언급했듯이, 이 압수는 도주자 불이익 법(Fugitive Disentitlement Act)에 따라 이루어졌습니다. 이 법은 피고인이 관할권 밖에 있더라도 범죄 사건과 관련된 자산에 대해 법원이 조치를 취할 수 있도록 허용합니다. 이 법은 피의자가 플로리다주 법원을 사용하여 몰수 처분에 이의를 제기할 수 있는 권리가 형사 기소에 대응하기 위해 출석할 때까지 행사될 수 없음을 보장합니다.

“미국 법 집행 기관이 결석 상태에서 자산을 압수한 것이 이번이 처음은 아니지만, 주목할 만한 점은 이러한 법리들이 암호화폐에 얼마나 자연스럽게 적용되고 있는지입니다.”라고 TRM Labs의 아시아태평양 정책 및 전략 파트너십 책임자인 앵거 앵은 말했습니다.

플로리다, 암호화폐 사기 퇴치에 고전 

플로리다주는 올해 암호화폐 범죄 및 사기를 근절하기 위한 노력을 강화했습니다. 그러나 정부와 법 집행 기관의 최선의 노력에도 불구하고 사기는 여전히 만연해 있습니다. 지난달 오클로사 카운티에서는 유사한 투자 사기로 인해 110만 달러 이상이 손실된 것으로 보고되었으며, 최근 보고서에 따르면 플로리다주 의원들은 급증하는 암호화폐 ATM 사기를 막기 위한 새로운 안전 장치를 고려하기 시작했습니다..

현재 상황에서는 암호화폐 ATM 기기가 거의 감독이나 규제를 받지 않아, 법 집행 기관에 따르면 주로 시니어 시민을 대상으로 한 사기꾼들의 주요 도구로 사용되고 있습니다. 

FBI의 데이터에 따르면, 미국인들은 올해 상반기 암호화폐 ATM 사기로 최대 2억 4,000만 달러를 손실했습니다. 

암호화폐 ATM 사기는 어떻게 작동합니까? 사기꾼들은 피해자들을 설득하여 은행 계좌에서 현금을 인출하여 암호화폐 자동화기(ATM). 그러나 돈이 기계에 투입되면 추적할 수 없는 가상 화폐로 전환되며, 거의 회수되지 않습니다. 

화요일 탈라ahassee에서 열린 청문회에서 힐스보로 카운티 보안관 소속 부속관은 지난해 피해자들이 암호화폐 사기로 인해 합계 1,300만 달러를 손실한 사건들을 담당했다고 증언했습니다. 힐스보로 카운티 보안관 사무소의 제프리 메리 부속관에 따르면, 이러한 사건 중 여러 건이 시니어 시민들과 관련이 있었습니다. 

이를 막기 위해 플로리다주 관리들은 BH 505을 제안했으며, 이 법안은 사기꾼들이 피해자들을 기계로 유도하는 수법을 설명하는 명확한 경고문을 암호화폐 키오스크에 표시하도록 요구할 것입니다. 

이 법안은 고객이 입금할 수 있는 금액에도 상한선을 설정할 것입니다. 신규 고객의 경우 하루 최대 2,000달러로 제한되며, 기존 고객은 하루 최대 10,500달러로 제한됩니다. 현재 거래 제한은 전혀 없습니다. 

기계들은 또한 회사의 연락처 정보가 포함된 영수증을 인쇄해야 합니다. 또한 도난이 빠르게 보고된 특정 상황에서는 환불 절차를 포함합니다. 이 법안은 하원에서 양당 지지를 얻었으며, 하원 보험 및 은행 소위원회에서 만장일치로 통과되었습니다.