플로리다 주 법무장관, 피해자를 위해 150만 달러 상당의 암호화폐 회수 발표

플로리다 주 법무장관 제임스 우트마이어는 시트러스 카운티에서 발생한 투자 사기와 관련된 약 150만 달러 상당의 암호화폐 자산을 압류했다고 발표했습니다. 이번 압류는 도피 사범 재산 몰수법(Fugitive Disentitlement Act)에 따라 이루어졌으며, 이 법은 당국이 도피 중인 개인의 자산을 몰수할 수 있도록 허용합니다. 

이러한 회복세는 플로리다 주 의원들이 올해 상반기에 미국인들에게 2억 4천만 달러의 피해를 입힌 암호화폐 ATM 사기 증가에 맞서기 위한 새로운 규제안을 제안하는 가운데 나타났습니다.

플로리다 암호화폐 사기 피해자, 마침내 정의를 얻다 

우트마이어에 따르면, 주 검찰청 사이버 사기 단속 부서는 중국인 한 명을 대상으로 한 자금 세탁 사건에서 150만 달러 상당의 암호화폐를 압수 했습니다

압류된 자산은 법적 절차가 마무리되는 대로 피해자에게 반환될 예정이라고 합니다. 

압수 사실을 발표하는 성명 에서 우트마이어 검사는 주 검찰청의 적응력에 자부심을 표하며, 이러한 적응력이 궁극적으로 정의를 실현하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다. 그는 또한 플로리다 사이버 사기 단속반과 시트러스 카운티 보안관 사무소의 지속적인 헌신과 "사기 피해자가 다시 정상적인 삶을 되찾을 수 있도록 도와준" 노고에 감사를 전했습니다. 

이 조사는 2024년 7월, 시트러스 카운티 보안관 사무실에 피해자(시트러스 카운티dent)가 인터넷 기반 투자 사기를 통해 47,421달러를 사기당했다고 신고하면서 시작되었습니다.

이 사실이 드러난 후 진행된 조사에서 중국 시민 투웨이즈는 자금 세탁, 대규모 절도, 조직적인 사기 혐의로 기소되었습니다. 웨이즈는 현재 중국에서 자유로운 몸이지만, 미국 입국을 시도할 경우 체포될 예정입니다. 

또한, 웨이지의 암호화폐 지갑 전체(약 150만 달러 상당)를 회수하기 위해 제5사법관할구역에 압수영장이 발부되었으며, 해당 지갑에는 AVAX(Avalanche), DOGE(Dogecoin), PEPE(페페), SOL(Solana) 등의 암호화폐 토큰이 포함되어 있었습니다.

앞서 언급했듯이, 이번 압류는 도피 사범 재산 몰수법(Fugitive Disentitlement Act)에 따라 이루어졌습니다. 이 법은 피고인이 관할 구역 밖에 있더라도 법원이 형사 사건과 관련된 자산에 대해 조치를 취할 수 있도록 합니다. 이 법은 피의자가 기소에 직면하지 않는 한, 플로리다 법원을 통해 재산 몰수에 이의를 제기할 수 없도록 보장합니다.

"미국 사법 당국이 피고인이 불출석한 상태에서 자산을 압류한 것은 이번이 처음은 아니지만, 주목할 만한 점은 이러한 법리가 이제 암호화폐에도 얼마나 쉽게 적용되는가 하는 것입니다."라고 TRM 랩의 아시아 태평양 정책 및 전략적 파트너십 책임자인 안젤라 앙은 말했습니다.

플로리다주는 암호화폐 기반 사기로 어려움을 겪고 있습니다. 

플로리다주는 올해 암호화폐 관련 범죄와 사기를 근절하기 위한 노력을 강화해 왔습니다. 그러나 정부와 사법 당국의 최선의 노력에도 불구하고 사기는 여전히 만연하고 있습니다. 지난달 오칼루사 카운티에서는 유사한 투자 사기로 110만 달러 이상의 손실이 발생했으며, 최근 보도에 따르면 플로리다 주 의원들은 증가하는 암호화폐 ATM 사기를.

현재 상황에서 암호화폐 ATM 기기는 거의 감독이나 규제 없이 운영되고 있으며, 이로 인해 스캐너가 주로 노년층을 표적으로 삼는 데 악용될 소지가 크다고 법 집행 기관은 밝혔습니다. 

미 연방수사국(FBI) 자료에 따르면 올해 상반기 미국인들이 암호화폐 ATM 사기로 최대 2억 4천만 달러를 잃은 것으로 나타났습니다. 

암호화폐 ATM 사기는 어떻게 발생하나요? 사기범들은 피해자들을 속여 cash 은행 계좌에서 암호화폐 ATM가상 화폐로 변환됩니다 trac하고 되찾기 어려운 

화요일 탤러해시에서 열린 청문회에서 힐스버러 카운티 보안관 대리는 작년에 암호화폐 사기로 총 1,300만 달러의 손실을 입은 피해자들을 담당했다고 증언했습니다. 힐스버러 카운티 보안관 사무실의 제프리 메리 수석 대리에 따르면, 이러한 사건들 중 상당수는 노인과 관련된 것이었습니다. 

이를 막기 위해 플로리다 주 정부는 암호화폐 키오스크에 사기꾼들이 피해자를 기계로 유인하는 수법을 설명하는 명확한 경고문을 표시하도록 요구하는 법안  (BH 505) 을 제안했습니다 .

이 법안은 또한 고객의 입금 한도를 설정하여 신규 고객은 하루 2,000달러, 기존 고객은 하루 10,500달러로 제한할 것입니다. 현재는 거래 한도가 전혀 없습니다. 

또한, 해당 기계들은 회사 연락처 정보가 기재된 영수증을 인쇄하도록 의무화될 것입니다. 그리고 절도 신고가 신속하게 접수되는 특정 상황에서는 환불 절차도 포함되어 있습니다. 이 법안은 하원에서 초당적인 지지를 받고 있으며, 하원 보험·은행 소위원회에서 만장일치로 통과되었습니다.