Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер объявил об изъятии криптовалютных активов на сумму около 1,5 миллиона долларов, связанных с мошеннической схемой в округе Цитрус. Изъятие произошло в соответствии с Законом о лишении прав беглецов, который позволяет властям конфисковывать активы у лиц, скрывающихся от правосудия.
Восстановление экономики происходит на фоне предложений законодателей Флориды о введении новых правил для борьбы с ростом мошенничества с криптобанкоматами, в результате которого американцы потеряли 240 миллионов долларов в первой половине года.
Жертва криптомошенничества во Флориде добилась справедливости.
По словам Утмайера, подразделение по борьбе с кибермошенничеством Управления государственной прокуратуры конфисковало криптовалюту на сумму 1,5 миллиона долларов в рамках дела об отмывании денег, возбужденного против гражданина Китая.
По имеющимся данным, конфискованное имущество планируется вернуть потерпевшему по завершении судебного процесса.
В заявлении , объявляющем об изъятии, Утмайер выразил гордость за способность прокуроров штата адаптироваться, что в конечном итоге помогло им добиться справедливости. В своем заявлении он поблагодарил Отдел по борьбе с кибермошенничеством Флориды и Управление шерифа округа Цитрус за их неизменную преданность делу и «за то, что они помогли жертве мошенника восстановить справедливость».
Расследование началось в июле 2024 года, когда в офис шерифа округа Цитрус поступило заявление от потерпевшего,dentокруга Цитрус, о том, что он был обманут на 47 421 доллар США в рамках интернет-мошеннической схемы с инвестициями.
В результате расследования, последовавшего за этим разоблачением, гражданину Китая Ту Вэйчжи были предъявлены обвинения в отмывании денег, крупной краже и организованной мошеннической схеме. В настоящее время Вэйчжи находится на свободе в Китае, но планируется его арест, если он когда-либо попытается въехать в США.
В Пятом судебном округе также был выдан ордер на арест всего криптовалютного кошелька Вэйчжи, оцениваемого примерно в 1,5 миллиона долларов, который содержал криптовалютные токены AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) и SOL (Solana).
Как указывалось ранее, изъятие произошло в соответствии с Законом о лишении беглецов права на получение средств, который позволяет судам принимать меры в отношении активов, связанных с уголовным делом, даже если обвиняемый находится за пределами юрисдикции. Закон гарантирует, что подозреваемый не сможет обратиться в суды Флориды для оспаривания конфискации, если он не явится на судебное заседание по предъявленным обвинениям.
«Это не первый случай, когда правоохранительные органы США изымают активы заочно, но примечательно, насколько легко эти принципы теперь распространяются и на криптовалюты», — сказала Анджела Анг, руководитель отдела политики и стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в TRM Labs.
Во Флориде борются с мошенничеством, связанным с криптовалютами.
В этом году Флорида активизировала усилия по борьбе с преступлениями и мошенничеством, связанными с криптовалютами. Однако, несмотря на все усилия правительства и правоохранительных органов, мошенничество по-прежнему широко распространено. Только в прошлом месяце округ Окалуса сообщил о потере более 1,1 миллиона долларов в результате аналогичных инвестиционных мошенничеств, а недавние сообщения утверждают, что законодатели Флориды начали рассматривать новые меры защиты, направленные на пресечение роста мошенничества с криптобанкоматами .
В настоящее время криптоматы работают практически без надзора и регулирования, что, по данным правоохранительных органов, сделало их идеальным инструментом для сканеров, которые в основном нацелены на пожилых людей.
По данным ФБР, в первой половине этого года американцы потеряли до 240 миллионов долларов из-за мошенничества с криптобанкоматами.
Как работают мошеннические схемы с криптобанкоматами? Мошенники убеждают жертв снять cash со своих банковских счетов и внести их в криптобанкоматы . Однако, как только деньги вставлены в устройство, они конвертируются в виртуальную валюту, которую невозможно trac и редко удается вернуть.
В ходе слушаний в Таллахасси во вторник заместитель шерифа округа Хиллсборо дал показания о том, что в прошлом году он расследовал дела, в которых жертвы потеряли в общей сложности 13 миллионов долларов из-за криптовалютных мошенничеств. По словам старшего заместителя шерифа Джеффри Мерри из офиса шерифа округа Хиллсборо, несколько из этих дел касались пожилых людей.
Для пресечения этой практики власти Флориды предложили BH 505 , который обяжет криптокиоски размещать четкие предупреждения, объясняющие тактику, используемую мошенниками для привлечения жертв к этим устройствам.
Законопроект также устанавливает ограничение на сумму депозита, которую могут внести клиенты: для новых клиентов — не более 2000 долларов в день, а для существующих — не более 10 500 долларов в день. В настоящее время никаких ограничений на транзакции нет.
Также автоматы будут обязаны выдавать распечатанные чеки с контактной информацией компании. В некоторых случаях, когда о краже сообщается быстро, предлагается процедура возврата средств. Законопроект пользуется двухпартийной поддержкой в Палате представителей и был единогласно принят подкомитетом Палаты представителей по страхованию и банковскому делу.
