フロリダ州司法長官、地元の被害者のために150万ドルの仮想通貨を回収すると発表

フロリダ州のジェームズ・ウスメイヤー司法長官は、シトラス郡で発生した投資詐欺に関連して、約150万ドル相当の暗号資産を押収したと発表した。この押収は、逃亡者資格剥奪法に基づいて行われた。この法律は、当局が逃亡中の個人から資産を没収することを可能にするものだ。 

この回復は、今年上半期に米国民から2億4000万ドルを詐取した暗号通貨ATM詐欺の増加に対抗するための新たな規制をフロリダ州議会が提案している中で起きた。

フロリダ州の仮想通貨詐欺被害者に正義がもたらされる 

ウートマイヤー氏によると、州検察局のサイバー詐欺取締部は、 中国人に対する資金洗浄事件で、150万ドル相当の仮想通貨を押収した。

押収された資産は、法的手続きの終了後に被害者に返還される予定であると伝えられている。 

押収を発表する声明の中で 、ウートマイヤー氏は、州検察官の適応能力に誇りを感じており、それが最終的に正義の実現に役立ったと述べた。声明の中で、同氏はフロリダ州サイバー詐欺取締部とシトラス郡保安官事務所の継続的な献身と「この詐欺師の被害者を元の状態に戻してくれたこと」に感謝の意を表した。 

捜査は2024年7月、シトラス郡保安官事務所に報告書が提出され、シトラス郡のdentである被害者がインターネットベースの投資スキームを通じて47,421米ドルを騙し取られたと報告したことから始まった。

この暴露を受けて行われた捜査で、中国国籍の屠維志はマネーロンダリング、窃盗、組織的詐欺の罪で起訴された。現在、維志は中国国内で自由の身だが、米国への入国を試みた場合は逮捕される予定だ。 

また、第5司法巡回区には、AVAX（Avalanche）、DOGE（Dogecoin）、PEPE（ペペ）、SOL（Solana）の仮想通貨トークンを含む、約150万ドル相当のWeizhiの仮想通貨ウォレット全体を回収するための押収令状も提出された。

前述の通り、今回の押収は逃亡者権利剥奪法に基づいて行われた。この法律は、被告人が管轄区域外に所在する場合でも、裁判所が刑事事件に関連する資産に対して訴訟を起こすことを認めている。この法律は、容疑者がフロリダ州の裁判所を利用して没収に異議を申し立てる権利を、起訴状を受理するまで行使できないように定めている。

「米国の法執行機関が欠席裁判で資産を押収したのは今回が初めてではないが、注目すべきはこうした原則が今や仮想通貨にも容易に適用されることだ」とTRMラボのアジア太平洋地域政策・戦略パートナーシップ責任者アンジェラ・アン氏は述べた。

フロリダ州は暗号通貨詐欺に悩まされている 

フロリダ州は今年、仮想通貨関連の犯罪や詐欺の撲滅に向けた取り組みを強化しました。しかし、政府と法執行機関の最善の努力にもかかわらず、詐欺は依然として横行しています。先月だけでも、オカルーサ郡は同様の投資詐欺による被害額が110万ドルを超えると報告しており、最近の報道によると、フロリダ州議会は増加する 仮想通貨ATM詐欺を。

現状では、暗号通貨ATM機はほとんど監視や規制を受けずに稼働しており、法執行機関によると、主に高齢者をターゲットにしたスキャナーの主要なツールとなっている。 

FBIのデータによれば、今年上半期にアメリカ人は仮想通貨ATM詐欺で最大2億4000万ドルを失ったという。 

仮想通貨ATM詐欺はどのように行われるのでしょうか？詐欺師は被害者を説得し、 cash 銀行口座から 仮想通貨ATM不可能な仮想通貨に変換され trac、回収されることはほとんどありません。 

火曜日にタラハシーで行われた公聴会で、ヒルズボロ郡保安官代理は、昨年、仮想通貨詐欺で総額1,300万ドルの被害を受けた事件を担当したと証言した。ヒルズボロ郡保安官事務所のジェフリー・メリー副保安官によると、これらの事件のいくつかは高齢者が関与していたという。 

これを抑制するために、フロリダ州当局は、 詐欺師が被害者を機械に誘導するために使用する戦術を説明する明確な警告を暗号通貨キオスクに表示することを義務付ける法案、  BH 505を提案した。

この法案では、顧客が預け入れられる金額にも上限が設けられ、新規顧客は1日あたり2,000ドル、既存顧客は1日あたり10,500ドルに制限されます。現在、取引制限は一切ありません。 

また、自動販売機には、会社の連絡先情報が記載された印刷されたレシートの提供が義務付けられます。さらに、盗難が迅速に報告された特定の状況においては、払い戻し手続きもこの提案の対象となります。この法案は下院で超党派の支持を得ており、下院保険銀行小委員会で全会一致で可決されました。