フロリダ州司法長官、地元の被害者に対して1.5Mの暗号資産を回収

フロリダ州のジェームズ・アスマイヤー司法長官は、シトラス郡での投資詐欺に関連する約150万ドルの暗号資産資産の没収を発表した。この没収は、逃亡中の司法対象者から資産を差し押さえることを認める「逃亡者権利剥奪法」の下で行われた。 

今回の回収は、フロリダ州の立法府が、今年前半に米国民から2億4000万ドルを詐欺にかけた、急増する暗号ATM詐欺に対抗するための新たな規制を提案している時期に発生した。

フロリダの暗号詐欺被害者に正義が 

アスマイヤーによると、州検察局のサイバー詐欺執行ユニットは 製造 中国人男性に対するマネーロンダリング事件で、150万ドル相当の暗号資産の没収を行った。

没収された資産は、法的プロセスの終了後、被害者に返還される予定だと報じられている。 

In a 声明 没収を発表する際、アスマイヤーは、州検察官が適応する能力に誇りを持っていると述べ、それが最終的に正義の実現に繋がった。声明の中で、彼はフロリダのサイバー詐欺執行ユニットとシトラス郡保安官事務所への継続的な献身と、「この詐欺師の被害者を再び元の状態に戻してくれたこと」に感謝を表明した。とアスマイヤーは述べた。 

調査は2024年7月に始まった。シトラス郡保安官事務所に報告があり、シトラス郡在住の被害者が、インターネットベースの投資スキームにより4万7,421米ドルを詐欺で失ったと報告した。

その後の調査により、中国国籍のTu Weizhiがマネーロンダリング、重窃盗、および組織的な詐欺計画の罪で起訴された。Weizhiは現在中国で自由の身だが、米国に入国しようとした場合は逮捕する計画がある。 

第五司法巡回区にも没収令状が提出され、AVAX（Avalanche）、DOGE（Dogecoin）、PEPE（Pepe）、SOL（Solana）の暗号資産トークンを含む、約150万ドル相当のWeizhiの全暗号資産ウォレットの回収が行われた。

前述の通り、没収は「逃亡者権利剥奪法」の下で行われた。この法律により、被告が管轄区域外にいても、刑事事件に関連する資産に対して裁判所が措置を講じることができる。この法は、被告が没収に異議を唱えるためにフロリダの裁判所を利用する能力を行使できるのは、彼らが訴えに直面するために現れる場合に限られることを保証する。

「これは米国法執行機関が不在のまま資産を没収した初めての事例ではないが、注目すべきは、これらの法理が暗号資産に対してどれほど快適に拡張されているかだ」と、TRM Labsのアジア太平洋地域における政策および戦略的パートナーシップ責任者のアンジェラ・アングは述べた。

フロリダは暗号ベースの詐欺と struggle している 

フロリダは今年、暗号犯罪と詐欺を抑制するための取り組みを強化している。しかし、政府と法執行機関の最善の努力にもかかわらず、詐欺は依然として非常に蔓延している。先月、オカルーサ郡では、同様の投資詐欺により110万ドル以上が失われたと報告され、最近の報道によると、フロリダ州の立法府は、急増する 暗号ATM詐欺.

現状では、暗号ATMマシンはほとんど監督や規制なしで運用されており、法執行機関によると、これらは主に高齢者を標的として使用されてきた詐欺師にとっての主要なツールとなっている。 

FBIのデータによると、米国民は今年前半に暗号ATM詐欺により最大2億4000万ドルを失った。 

暗号ATM詐欺はどのように機能するのか？ 詐欺師は被害者を説得して、銀行口座から現金を引き出し、 暗号通貨ATMに預け入れる。しかし、一度お金が機械に挿入されると、追跡不可能な仮想通貨に変換され、ほとんど回収されない。 

火曜日のタラハシーでの公聴会で、ヒルズボロ郡保安官署の刑事は、昨年、被害者が暗号スキームで合計1,300万ドルを失った事件を担当したと証言した。ヒルズボロ郡保安官署のジェフリー・メリー副保安官によると、それらの事件のいくつかには高齢者が関与していた。 

これを抑制するため、フロリダの当局者は BH 505という法案を提案しており、これは暗号キオスクが、詐欺師が被害者を機械に誘導するために使用する戦術を説明する明確な警告を表示することを義務付けるもの。 

法案はまた、顧客の預け入れ額に上限を設けるもので、新規顧客は1日あたり2,000ドル、既存顧客は1日あたり10,500ドルに制限される。現在、取引制限は全くない。 

機械はまた、会社の連絡先情報を含む印刷レシートを提供することが義務付けられる。また、盗難が迅速に報告された特定の状況では、提案には返金プロセスが含まれる。この法案は下院で両党の支持を得ており、下院保険・銀行小委員会で全会一致で可決された。